Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 22, 2021

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2021-054

四会富仕电子科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次 会议通知于2021 年7 月16 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2021 年7 月22 日在公司2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4 人）。 本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》已编制完成，其 编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

公司2021 年半年度报告全文及摘要详见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》；

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决0 票。

独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，详见同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事 项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2021 年7 月22 日