Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2021-037

四会富仕电子科技股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月12 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规 则>的议案》，现将有关情况公告如下:

一、《董事会议事规则》具体修订情况

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经有权提名人提名、董事会提名委员会认可、被提名人同意，董事会提名了6 位董事候选人，董事会换届选举完成后，董事会成员由原来的5 名增加至6 名。 现根据《公司法》相关规定及实际情况，拟修订《董事会议事规则》的相关条款， 具体如下：

具体如下：
原条款	修订后条款
第三条 董事会由5 名董事组成，其中独立董事2 名，设董事长1 名。	第三条 董事会由6 名董事组成，其中独立董事2 名，设董事长1 名、副董事长1 名。
第七条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 。	第七条 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；董事长及副董事长均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职

	务 。
第十七条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持 。	第十七条 董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

除以上条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会 议事规则》全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 议事规则》。

本事项尚须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

• 1、第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2021 年5 月12 日