Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 3, 2021

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2021-010

四会富仕电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 一次会议通知于2021 年1 月29 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2021 年2 月2 日在公司2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议 董事5 人，实际参加会议董事5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4 人）。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》；

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议 案》，同意公司结合实际生产经营需要开展远期结汇业务规避汇率风险，符合公 司实际经营发展需要。董事会授权公司管理层全权办理与本次远期结汇业务相关 事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。具体内容详见公司 同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结汇业务的 公告》。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（二）审议通过《关于制定远期结汇业务管理制度的议案》；

为规范公司远期结汇业务，有效防范和控制风险，加强对远期结汇业务的管 理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定了《四 会富仕电子科技股份有限公司远期结汇业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四 会富仕电子科技股份有限公司远期结汇业务管理制度》。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

三、备查文件

• 1、第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2021 年2 月3 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==