Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2021-004

四会富仕电子科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 次会议通知于2021 年1 月15 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2021 年1 月19 日在公司2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议 董事5 人，实际参加会议董事5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4 人）。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》；

公司全资子公司四会富仕技术有限公司（以下简称“富仕技术”）拟以自有 资金不超过8,000万元通过招拍挂的方式购买位于四会市龙甫镇惠源三路1号的 工业用地，用于“年产200 万平方米高可靠5G 通信电路板项目”建设用地，以 加快项目的推进。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。 三、备查文件

• 1、第一届董事会第二十次会议决议。

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特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2021 年1 月20 日

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