Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 7, 2020

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2020-023

四会富仕电子科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五 次会议通知于2020 年8 月24 日以书面送达方式发出，会议于2020 年9 月4 日 在公司1 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3 人，实际参加会议监 事3 人，本次会议由监事会主席谭丹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于与四会市人民政府拟签订项目投资协议书的议案》；

经审议，监事会认为公司本次对外投资符合国家相关的产业政策，符合公司 正常经营以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效 益，进一步提高生产制造能力，满足高端客户不断增长的需要，实现战略目标的 需要，从而增强公司盈利能力及提高公司综合竞争力，监事会同意该议案的实施， 同意公司董事会将《关于与四会市人民政府拟签订项目投资协议书的议案》提交 公司股东大会审议。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会具体时间和地点以公司另行发 出的股东大会通知为准。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管协议之补 充协议的议案》；

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监事会认真审阅了《关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管协议补 充协议的议案》，认为公司此次变更募集资金专项账户并签订三方监管协议之补 充协议符合相关法律、法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关 规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计 划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意公司变更部分募集资金专 用账户并签订三方监管协议之补充协议。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

三、备查文件

• 1、第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会 2020 年9 月7 日

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