Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 20, 2020

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2020-004

四会富仕电子科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二 次会议通知于2020 年7 月13 日以书面送达方式发出，会议于2020 年7 月17 日在公司2 号会议室以现场表决方式召开，应参加会议监事3 人，实际参加会议 监事3 人，本次会议由监事会主席谭丹女士主持。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司泓科电子科技（四会）有 限公司进行增资的议案》

为保障募投项目“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高 可靠性线路板项目”的顺利建设，公司拟使用募集资金人民币27,842.19 万元以 现金方式向募投项目实施主体泓科电子进行增资，其中增加泓科电子注册资本 10,000 万元，剩余的计入资本公积。本次增资完成后，泓科电子注册资本将由 人民币5,500 万元变更为人民币15,500 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四会富 仕电子科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：3 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议。

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特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

监事会

2020 年7 月20 日

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