Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 20, 2020

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2020-003

四会富仕电子科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三 次会议通知于2020 年7 月13 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2020 年7 月17 日在公司2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议 董事5 人，实际参加会议董事5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1 人）。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司泓科电子科技（四会）有 限公司进行增资的议案》

为保障募投项目的顺利建设，公司拟使用募集资金人民币27,842.19 万元以 现金方式向募投项目“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高 可靠性线路板项目”的实施主体泓科电子进行增资，其中增加泓科电子注册资本 10,000 万元，剩余的计入资本公积。本次增资完成后，泓科电子注册资本将由 人民币5,500 万元变更为人民币15,500 万元。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四会富 仕电子科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决0 票。

三、备查文件

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• 1、第一届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事对第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2020 年7 月20 日

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