Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 30, 2026

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2026-015

四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年3 月30 日 召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025 年度股 东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年04 月21 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年04 月21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年04 月21 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年04 月14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人：

截至2026 年4 月14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号公司2 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事2025 年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025 年度利润分配预案的议 案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经2026 年3 月30 日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议 通过，具体内容详见2026 年3 月31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委 托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、 委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见 附件2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登

• 记表》（详见附件3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。 2、登记时间

本次股东会现场登记时间为2026 年4 月17 日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在2026 年4 月17 日下午17： 00 点前送达或发送电子邮件到公司。

• 3、登记地点

广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号公司证券事务部。如通过信函 方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

• 4、会议联系方式

联系人：何小国

电话：0758-3106018

传真：0758-3527308

地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号

邮编：526236

电子邮箱：stock@fujipcb.cn

5、注意事项

• （1）本次股东会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加股

东会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30 分钟 到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司 董事会 2026 年3 月31 日

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《2025年度股东会参会股东登记表》。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350852”，投票简称为“富

• 仕投票”。

• 2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年04 月21 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年04 月21 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操 作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2

四会富仕电子科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席四会富仕电子科 技股份有限公司于2026 年04 月21 日召开的2025 年度股东会，并代表本人（或 本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2025 年度董事会工 作报告》	√
2.00	《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》	√
3.00	《关于2025 年度利润 分配预案的议案》	√
4.00	《关于拟续聘会计师 事务所的议案》	√
5.00	《关于修订<董事和高 级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

附件3

四会富仕电子科技股份有限公司

2025 年度股东会

参会股东登记表

	参会股东登记表	参会股东登记表	参会股东登记表
法人股东名称/自然 人股东名称（全称）
法人股东注册号/个 人股东身份证号
法人股东法定代表人 姓名		联系电话
股东账号		持股数量（股）
是否委托代理人参会		受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参 加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以专人、信函或者电子

• 邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受传真、电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表，涂改即视为废文。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、联系人：何小国；邮箱：stock@fujipcb.cn。