Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — AGM Information 2025

Nov 5, 2025

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 债券代码：123217 债券简称：富仕传债

公告编号：2025-118

四会富仕电子科技股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11 月5 日召 开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025 年第二次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年11 月21 日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11 月21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025 年11 月21 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年11 月17 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人：

截至2025 年11 月17 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号公司2 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	非累积投票提案	√
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	非累积投票提案	√
2.00	逐项表决《关于修订<公司章程>及制 定、修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（8）
2.01	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<独立董事工作细则>的 议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经2025 年11 月5 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通 过，具体内容详见2025 年11 月5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

上述议案中1.00、2.01、2.02 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。公司将对上述议案的 中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委 托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委 托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及本人身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登

• 记表》（详见附件3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。 2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2025 年11 月19 日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在2025 年11 月19 日下午17： 00 点前送达或发送电子邮件到公司。

3、登记地点

广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号公司证券事务部。如通过信函方 式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

• 4、会议联系方式

联系人：何小国

电话：0758-3106018

传真：0758-3527308

地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号

邮编：526236

电子邮箱：stock@fujipcb.cn

• 5、注意事项

• （1）本次股东大会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加

• 股东大会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理；

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30 分钟到

• 会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年11 月5 日

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《四会富仕电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会股东登记表》。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：“350852”，投票简称：“富仕投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会的议案为非累积投票提案，表决意见应为：同意、反对、弃权。

• 二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年11 月21 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2025 年11 月21 日上午9:15 至2025 年11 月21 日下午15:00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证 书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投 票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四会富仕电子科技股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本 人（本单位）出席2025 年11 月21 日召开的四会富仕电子科技股份有限公司2025 年第二次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本单位）行使表决权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	填写选举票数/填写 表决意见	填写选举票数/填写 表决意见	填写选举票数/填写 表决意见
		该列打钩 的栏目可 以投票
非累积投票议案
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
1.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》	
2.00	逐项表决《关于修订<公司章程>及制定、修订公司 部分制度的议案》	
2.01	《关于修订<公司章程>的议案》	
2.02	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	
2.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	
2.04	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	

备注：本授权委托书应正反面打印在一张纸上。对同一审议事项不得有两项或多 项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两 项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名/名称（法人股东需加盖公章）： 委托人证件类型/号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 委托人持股性质： 委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。

委托人/法定代表人签名：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件3

四会富仕电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

参会股东登记表

	参会股东登记表	参会股东登记表	参会股东登记表
法人股东名称/自然 人股东名称（全称）
法人股东注册号/个 人股东身份证号
法人股东法定代表人 姓名		联系电话
股东账号		持股数量（股）
是否委托代理人参会		受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本 次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以专人、信函或者电子

• 邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受传真、电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表，涂改即视为废文。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、联系人：何小国，邮箱：stock@fujipcb.cn。