Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — AGM Information 2024

May 13, 2024

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-049 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年5 月13 日召 开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024 年第一 次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2024 年5 月29 日下午14:30

• （2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5 月29 日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5 月29 日上 午9:15 至2024 年5 月29 日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一

表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年5 月22 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东及其代理人：

截至2024 年5 月22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全 体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号公司2 号会议室。

二、会议审议事项

表一：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打 钩的栏 目可以 投票
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
	累积投票议案
2.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选4人
2.01	《关于选举刘天明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举温一峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举黄志成先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选2人
3.01	《关于选举陈世荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

3.02	《关于选举徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选2人
4.01	《关于选举朱琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举刘丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述议案已经2024 年5 月13 日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届 监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2024 年5 月13 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案中，议案1 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案3，独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决；议案2、议案3、 议案4 采取累积投票制分别进行逐项表决。公司将对上述议案的中小投资者的表决 情况实行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委 托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委 托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及本人身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、委托授权书（详见附件 2）、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登 记表》（详见附件3），以便登记确认；本次会议不接受传真、电话登记。 2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024 年5 月27 日上午9:00-12:00，下午 14:00-17:00，采取信函或电子邮件方式登记的须在2024 年5 月27 日下午17：00 点前送达或发送电子邮件到公司。

3、登记地点

广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号公司证券事务部。如通过信函方

式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系人：何小国 电话：0758-3106018 传真：0758-3527308

地址：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号

邮编：526236

电子邮箱：stock@fujipcb.cn

5、注意事项

• （1）本次股东大会现场会议会期半天，建议股东优先通过网络投票方式参加

• 股东大会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30 分钟到 会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流 程，详见附件1。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会 2024 年5 月14 日

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《四会富仕电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码：“350852”，投票简称：“富仕投票”。

• 2、填报表决意见：

• （1）本次股东大会的议案为非累积投票提案的，表决意见应为：同意、反对、

• 弃权。

（2）本次股东大会的议案为累积投票提案的，填报选举票数。

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票均视为 无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二：累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案2.0，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案3.0，采用等额选举，应选人数为2） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数

• 不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案4.0，采用等额选举，应选人数为2） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年5 月29 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统的投票时间为2024 年5 月29 日上午9:15 至2024 年5 月

• 29 日下午15:00；

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证 书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投 票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn，

• 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

四会富仕电子科技股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本 人（本单位）出席2024 年5 月29 日召开的四会富仕电子科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会，对以下提案按以下意见代表本人（本单位）行使表决权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	填写选举票数/填写 表决意见	填写选举票数/填写 表决意见	填写选举票数/填写 表决意见
		该列 打钩 的栏 目可 以投 票
	非累积投票议案
			同意	反对	弃权
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
	累积投票议案
		填写选举票数
2.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选4 人
2.01	《关于选举刘天明先生为公司第三届董事会非独立董事的议 案》	√
2.02	《关于选举温一峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议 案》	√
2.03	《关于选举黄志成先生为公司第三届董事会非独立董事的议 案》	√
2.04	《关于选举黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事的议 案》	√
3.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选2 人
3.01	《关于选举陈世荣先生为公司第三届董事会独立董事的议 案》	√
3.02	《关于选举徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事的议 案》	√
4.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选2 人

4.01	《关于选举朱琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的 议案》	√
4.02	《关于选举刘丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事的 议案》	√

备注：本授权委托书应正反面打印在一张纸上。对同一审议事项不得有两项或 多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项 有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名/名称（法人股东需加盖公章）： 委托人证件类型/号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。

委托人/法定代表人签名：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件3

四会富仕电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

法人股东名称/自然 人股东名称（全称）
法人股东注册号/个 人股东身份证号
法人股东法定代表人 姓名		联系电话
股东账号		持股数量（股）
是否委托代理人参会		受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本 次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以专人、信函或者电子 邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受传真、电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表，涂改即视为废文。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

• 5、联系人：何小国，邮箱：stock@fujipcb.cn。