SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2024

May 22, 2024

证券代码： 688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号： 2024-024

深圳市鼎阳科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目变更实施方式和地点、 调整投资结构及延期的议案》

同意在项目实施主体及投资规模不发生变更的前提下，变更部分募投项目实 施方式和地点、调整投资结构及延期。具体内容详见公司同日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于首次公开发行 股票部分募投项目变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的公告》（公告编 号：2024-026）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深 圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日