SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 23, 2022

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2022-044

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届 监事会任期将于2022 年11 月12 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7 名董事组成，其 中独立董事3 名。公司于2022 年10 月21 日召开了第一届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提 名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的 议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查， 公司董事会同意提名秦轲先生、邵海涛先生、赵亚锋先生、马兴望先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人；同意提名习友宝先生、莫少霞女士、李磊女士为 公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人习友宝先生、莫少霞女士、 李磊女士均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视 频课程学习证明，其中莫少霞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附 件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内 容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关 于公司第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。根据相关规定，公

司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审 议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关文件。上述议案尚需提交公司2022 年第二次临 时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公 司第二届董事会董事将自公司2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由3 名监事组成，其 中股东代表监事2 名，职工代表监事1 名。公司于2022 年10 月21 日召开了第 一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事 会非职工监事候选人提名的议案》，公司监事会同意提名尹翠嫦女士、钱柏年先 生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历详见 附件。上述议案尚需提交公司2022 年第二次临时股东大会审议，公司股东代表 监事选举将以累积投票制方式进行。上述两名股东代表监事候选人将与公司职工 大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2022 年 第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任 公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够 胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事 工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在第二届董事会、监事会选举生效 前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行 职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运 作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所 做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2022 年10 月24 日

附件：

秦轲先生， 中国国籍，无境外居留权，1974 年10 月出生，电子科技大学电 子仪器及测量技术专业，获学士学位。1997 年8 月至2000 年12 月任信华科技 （厦门）有限公司品质管理工程师；2001 年2 月至2001 年11 月任黎明网络有 限公司软件研发工程师；2001 年12 月至2002 年4 月任北京信威通信技术股份 有限公司产品研发经理；2002 年5 月至2005 年10 月任深圳市格林耐特通信技 术有限责任公司产品研发部经理；2005 年11 月至2007 年5 月自主创业；2007 年6 月至今任鼎阳科技董事长、总经理。

邵海涛先生， 中国国籍，无境外居留权，1975 年8 月出生，电子科技大学 测试计量技术及仪器专业，获硕士学位。1997 年7 月至2000 年7 月任TCL 电子 （深圳）有限公司助理工程师；2000 年9 月至2003 年3 月就读电子科技大学； 2003 年4 月至2004 年7 月任西南电子设备研究所工程师；2004 年8 月至2007 年5 月自主创业；2007 年6 月至今任鼎阳科技副总经理，2019 年11 月至今任鼎 阳科技董事。

赵亚锋先生， 中国国籍，无境外居留权，1975 年12 月出生，四川大学控制 理论与控制工程专业，获硕士学位。2000 年7 月至2003 年1 月任华为技术有限 公司硬件工程师；2003 年2 月至2008 年9 月任中兴通讯股份有限公司项目经 理；2008 年10 月至今任鼎阳科技副总经理，2019 年11 月至今任鼎阳科技董事， 为公司核心技术人员。

马兴望先生， 中国国籍，无境外居留权，1976 年4 月出生，南京大学无线 电物理专业，获硕士学位。2004 年 7 月至 2018 年 10 月就职于中兴通讯股 份有限公司，曾任射频科科长、项目经理等职位，2018 年10 月至今历任鼎阳科 技射频部经理。

习友宝先生， 中国国籍，无境外居留权，1964 年10 月出生，电子科技大学 测控技术及仪器专业，获硕士学位。1990 年3 月至2004 年12 月，任电子科技 大学自动化工程学院教师，2004 年12 月至今，任电子科技大学电子科学与工程 学院教师，期间2006 年获评教授；2019 年11 月至今任鼎阳科技独立董事。

莫少霞女士， 中国国籍，无境外居留权，1968 年10 月出生，深圳大学英语 专业。1996 年1 月至2001 年1 月任深圳市德诚会计师事务所有限公司项目经 理；2001 年1 月至2003 年12 月任深圳力诚会计师事务所（普通合伙）合伙人； 2003 年7 月至今任深圳市国正税务师事务所有限公司所长；2013 年10 月至今任 中兴财光华会计师事务所（普通特殊合伙）合伙人、中国注册税务师协会常务理 事及深圳市注册税务师协会副会长、常务理事；2021 年3 月至今任深圳国正郑 郑税务师事务所有限公司总经理；2019 年11 月至今任鼎阳科技独立董事。

李磊女士， 中国国籍，无境外居留权，1975 年2 月出生，深圳大学国际私法 专业，获硕士学位。1996 年至2003 年任广东华商律师事务所律师；2003 年至 2007 年任腾讯科技（深圳）有限公司法务总监；2007 年至2009 年任诺亚舟教育 科技（深圳）有限公司法务总经理；2009 年至2010 年任华视传媒集团有限公司 法务总经理；2010 年至2018 年任北京市中银（深圳）律师事务所律师；2019 年 1 月至今任北京浩天（深圳）律师事务所律师；2019 年11 月至今任鼎阳科技独 立董事。

钱柏年先生， 中国国籍，无境外居留权，1970 年2 月出生，东南大学机电 控制及自动化专业，获硕士学位。1992 年7 月至1994 年7 月任湘潭江南机器厂 助理工程师；1994 年9 月至1997 年7 月就读于东南大学；1997 年7 月至2002 年3 月任深圳市华为电气股份有限公司工程师；2006 年5 月至2012 年3 月任中 兴通讯股份有限公司高级工程师，2012 年3 月至今历任鼎阳科技研发部产品经 理，为公司核心技术人员，2019 年11 月至今任监事会主席。

尹翠嫦女士， 中国国籍，无境外居留权，1988 年2 月出生，湖南科技大学 英语专业，获学士学位。2010 年7 月至2012 年2 月任惠州艺都文化用品有限公

司海外销售，2012 年3 月至今历任鼎阳科技海外销售经理，2019 年11 月至今任 公司监事，2020 年8 月起兼任总裁助理， 2021 年10 月起兼任电商部经理。