SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 23, 2022

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2022-014

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于第一届董事会第十七次会议决议公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称：鼎阳科技）于2022 年3 月23 日 披露的《鼎阳科技第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2022-009）， 因工作人员疏忽，上述公告中部分内容描述有误，现对该部分描述更正如下：

一、“（十）审议通过《关于确认董事和监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案的议案》”部分

更正前：

（十）审议通过《关于确认董事和监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年 度薪酬方案的议案》

在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不 再另行支付董事薪酬；公司向独立董事支付税前报酬为 6 万元/年，按月发放； 在公司兼任其他职位的监事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不再另行支付 监事薪酬。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

更正后：

（十）审议通过《关于确认董事和监事 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年 度薪酬方案的议案》

在公司兼任其他职位的非独立董事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不

再另行支付董事薪酬；公司向独立董事支付税前报酬为 6 万元/年，按月发放； 在公司兼任其他职位的监事，按照其在公司所担任岗位支付薪酬，不再另行支付 监事薪酬。

表决结果： 0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体董事对本议案回避，本议案需提交公司股东大会审议。

二、“（十四）审议通过《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》”部分 更正前：

（十四）审议通过《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》

公司决定于2022 年4 月13 日召开2021 年年度股东大会，审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》等8 项 议案。

具体内容详见公司 同日 披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开2021 年年度股东大会的通知》（ 2022011 ）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

更正后：

公司决定于2022 年4 月13 日召开2021 年年度股东大会，审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》等8 项 议案。

具体内容详见公司 3 月24 日 披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开2021 年年度股东大会的通知》（ 2022015 ）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除上述更正外，公司发布的《鼎阳科技第一届董事会第十七次会议决议公

告》的其他内容均未发生改变。因此次更正给广大投资者造成的不便，公司深表 歉意，并将避免类似的错误再次发生，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2022 年3 月24 日