ShunSin — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

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訊芯科技控股股份有限公司 股務代理人

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2026年股東常會

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台北字第557號

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股東 台啓

訊芯股東成功進購股權基

1. 2026年9月1日，股東會出席為成功入股東權利銀行會在1000名信信成就第一期可獲取線上股東卡。
2. 通知東卡可享多股份作為登購物業者，對股權要向股東使用方式、訊呈信款或銷售型。
3. https://www.investorspool.aic.com/tom/股東
4. 連動於9月13日、9月16日、9月27日、9月28日、9月29日、9月30日、9月31日、9月32日、9月33日、9月34日、9月35日、9月36日、9月37日、9月38日、9月39日、9月40日、9月41日、9月42日、9月43日、9月44日、9月45日、9月46日、9月47日、9月48日、9月49日、9月50日、9月51日、9月52日、9月53日、9月54日、9月55日、9月56日、9月57日、9月58、9月59、9月60、9月61、9月62、9月63、9月64、9月65、9月66、9月67、9月68、9月69、9月70、9月80、9月81、9月82、9月83、9月84、9月85、9月86、9月87、9月88、9月89、9月90、9月91、9月92、9月93、9月94、9月95、9月96、9月97、98、99、100

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

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注意事項	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		原登記匯款編號
	額 147		額 114
上班單位	005	節 節 節	7	803	原 78 - 114
行旅進 算 006	7	進 算 額 7	805	原 78 - 80
前一 班 007	7	凡 大 節	7	806	原 78 - 811
寒/雨 節 008	7	五 白 節	7	808	原 78 - 812
彩 009	7	五 畜 節	7	810	原 78 - 813
大 晚 節 010	7	五 畜 節	7	810	原 78 - 814
大 晚 節 011	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 815
大 晚 節 012	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 816
大 晚 節 013	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 817
大 晚 節 014	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 818
大 晚 節 015	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 819
大 晚 節 016	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 820
大 晚 節 017	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 821
大 晚 節 018	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 822
大 晚 節 019	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 823
大 晚 節 020	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 824
大 晚 節 021	7	五 畜 節	7	816	原 78 - 825

結

登記利

服務管理

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100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

國志科技控股股份有限公司股務代理人林

福邦證券股份有限公司股務代理部

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告

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開會通知書

一、簽訂於2026年6月26日（星期五）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假台北市復興北路99號15樓，召開2026年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 2025年度營業報告。2. 2025年度審計委員會查核報告。3. 2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 2025年度現金股利分配情形報告。（二）承認事項：1. 2025年度營業報告書及合併財務報表案。2. 2025年度盈餘分配表案。（三）選舉事項：全面改選董事。（四）其他事項：解除本公司新任董事被業禁止之限制案。（五）臨時動議。

二、董事會決議分配現金股利總金額新台幣24,690,784元，每股配發0.22254211元。

三、本次股東會選任董事7人（含獨立董事3人），採候選人提名制，董事候選人名單為Foxconn (Far East) Limited代表人蔣尚義、Foxconn (Far East) Limited代表人徐文一、Foxconn (Far East) Limited代表人黃崇士及Foxconn (Far East) Limited代表人陳偉銘；獨立董事候選人名單為丁鴻勳、孫美玲及左元川；查询其帶經歷等相關資料，請從至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後，輸入查詢條件查詢。

四、本次股東會若有本公司章程第19.6條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、本公司自2026年4月28日至2026年6月26日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至看查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請順其第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請順其第四聯委託書及全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，依經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡等交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天四未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於2026年5月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw），投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2026年5月27日至2026年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

訊志科技控股股份有限公司 董事會

敬啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。