ShunSin — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

ShunSin Technology Holdings Limited

訊芯科技控股股份有限公司

2026 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 (董事會提)

案 由：2025 年度營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：
1. 本公司2025年度營業報告書及合併財務報表業經編製完竣，其中財務報表經會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送交審計委員會查核出具書面查核報告書在案，依法提請股東會 承認。
2. 前項表冊請參閱附件一至附件三【議事手冊第5~18頁】。

第二案 (董事會提)

案 由：2025 年度盈餘分配表案，敬請 承認。

說明：
1. 本公司2025年度稅後純益為新台幣27,516仟元(歸屬本公司淨利)，提撥一般公積新台幣2,752仟元及特別盈餘公積新台幣278,475仟元，加計期初未分配盈餘新台幣2,001,566仟元，本期可供分配盈餘為新台幣1,747,855仟元。
2. 本公司2025年度盈餘分配表請參閱附件五【議事手冊第20頁】。

選舉事項

第一案 (董事會提)

案 由：全面改選董事，提請 選舉。

說明：
1. 本公司現任董事任期將於2026年6月27日屆滿，擬於2026年股東常會全面改選。
2. 依據公司章程第33.1條規定，本次擬選任董事7席，包含3席獨立董事，任期三年。
3. 依公司章程第33.5條規定董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制，董事候選人名單請詳附件六【議事手冊第21~22頁】。
4. 新任董事（含獨立董事）均自股東常會選任完成後起就任，原任董事同時解任，新任董事任期三年，任期自2026年6月26日起至2029年6月25日止。
5. 董事選舉辦法請參閱附錄四【議事手冊第70~73頁】。

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其他事項

第一案 (董事會提)

案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：
1. 本公司新任董事因其個人業務需要，可能同時擔任與本公司營業範圍相符或類似之他公司職務，故提請股東會同意解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
2. 新任董事兼任他公司職務情形請參閱附件七【議事手冊第23~24頁】。