Shree Cements Ltd. — AGM Information 2019

Jul 17, 2019

CIN No. : L26943RJ1979PLC001935 Phone : 01462228101·6 Toll Free : 1800 180 6003 16004 Fax: 01462228117/228119 E·Mail: shreebwr@shreecementltd.com Website : www.shreecement.in

BANGUR NAGAR, POST BOX NO.33, BEAWAR 305 901, RAJASTHAN, INDIA '.1lI /Ito!» °lis 8l()o'. ~illS nl>(,">

SCL/BWR/SE/2019-20/ 17th July, 2019

FAX NO. 022 - 26598237 /26598238

National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) MUMBAI-400 051 SCRIP CODE: SHREECEM EQ

FAX NO. 022-22722041/ 22722061

Bombay Stock Exchange Ltd . Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, MUMBAI-400 023 SCRIP CODE 500387

Re:- Newspaper Advertisement for 40th AGM Notice, Book Closure & E-Voting

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement regarding the Notice of the 40th Annual General Meeting scheduled to be held on 9th August, 2019 published in English in "The Financial Express" and in Hindi in "Dainik Navajyoti" newspapers on 17th July, 2019.

This is for your information and record.

Thanki

Yours f j ForSH

(5.5. KH DELWAL) COMPANY SECRETARY

JAIPUR OFFICE: SB·187, Bapu Nagar, Opp. Rajasthan University, JLN Marg, Jalpur·302 015 Phone: 0141 4241200,4241204, Fax: 0141 4241219 NEW DELHI OFFICE: 122·123, Hans Bhawan,1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110002 Phone: 011 23370828,23379218,23370776, Fax: 011 23370499 CORP. OFFICE: 21, Strand Road, Kolkata 700 001 Phone: 033·22309601-4 Fax: 033 22434226

Registered Office: Bangur Nagar, Beawar-305 901, District: Ajmer (Rajasthan) | Phone: EPABX +91-1462-228101-6 Fax: +91-1462-228117/119 | E-Mail: shreebwr@shreecement.com | Website: www.shreecement.com CIN: L26943RJ1979PLC001935

NOTICE OF THE 40^th annual general meeting, information of REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 40^th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at 'Rangmanch Auditorium', Bangur Nagar, Beawar 305901, Distt. Ajmer, Rajasthan on Friday, 9^th August, 2019 at 11:30 A.M. to transact the Business as set out in the Notice of AGM.

The Annual Report together with the Notice and Attendance slip for the year 2018-19 have been sent to the members electronically to the e-mail Ids registered by them with the Company's Registrar & Share Transfer Agents, Karvy Fintech Private Limited (Karvy)/Depository Participant(s) and physical copies have also have been sent to all members at their registered address by the permitted mode. The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2018-19 are also available on the Company's website i.e. www.shreecement.com and Karvy's website https://evoting.karvy.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015, Company is pleased to provide to its Members (holding shares in demat/physical form as on 2^rd August, 2019 being the cut-off-date), facility to exercise their vote on resolution(s) proposed to be passed at the AGM by electronic means i.e. through remote e-voting (to vote electronically from place other than the venue of the AGM) as provided by Karvy.

All the members are further informed that:

• 1. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 2^nd August, 2019.
• The period of remote e-voting will commence on Tuesday, 6^* August, 2019 from 9.00 A.M. (IST) and will end on $\tilde{z}$ Thursday, 8^th August, 2019 at 5.00 PM. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
• $3^{\circ}$ Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 2^er August, 2019, may obtain the User ID and password by sending request at einword.ris@karvy.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
• The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast 4. their vote again. Vote once cast cannot be changed subsequently.
• The facility of voting through Ballot paper shall be made available at the venue of 40" AGM to the members who 5. have not cast their vote through remote e-voting and are present at the 40" AGM.
• 1. In case of any queries/grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (F.A.Qs) and e-voting user manual for members available at the "Downloads" section of https://evoting.karvy.com by selecting document type as "User Manual". For any grievances related to remote e-voting, please contact Mr. P. Nageswara Rao, Manager, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500 032 at email: nageswara.raop@karvy.com, Tel. No. +91-40-67161526.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 2" August, 2019 to Friday, 9^th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of payment of final dividend, if approved by the Members. The final dividend, as recommended by the Board, if approved at the AGM, will be paid from 13" August, 2019 onwards to those Members:

• whose names appear as Beneficial Owners in the list of Beneficial Owners as at the end of the business hours on (i) 1" August, 2019 furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for this purpose; and
• whose names appears as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid (田) transmission or transposition requests lodged with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") viz. Karvy Fintech Private Limited on or before 1° August, 2019.

By order of the Board For Shree Cement Limited $Sd/-$ S. S. Khandelwal

Company Secretary

Place : Beawar Date: 16" July, 2019

Wed, 17 July 2019 FINANCIAL EXPRESS EAD epaper.financialexpress.com/c/41485154

गंजीकृत कार्यालय: बांगड़ नगर, ब्यावर - 305 901, जिला-अजमेर (राज.)

फोन: EPABX +91-1462-228101-6, | फेक्स: +91-1462- 228117/119 | ईमेला: shreebwr@shreecement.com वेब साईट: www.shreecement.com | CIN: L26943RJ1979PLC001935

40वी वार्षिक आम बैठक, रिमोट ईवोटिंग की जानकारी तथा बही बंदीकरण

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यो की ४०वी वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) नोटिस में दिये गये व्यापार के संबंध में कम्पनी के सदस्यो के लिऐ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, बांगड नगर, व्यावर-305901, जिला अजमेर, राजस्थान में रंगमंच ओडिटोरीयम में दोपहर 11-30 बजे, शुक्रवार, 9 अगस्त 2019 को आयोजित की जायेगी ।

कम्पनी की वित्तिय वर्ष 2018-19 कि वार्षिक रिपोर्ट मय वोटिंग एवं उपस्थिति पत्र की इलेक्ट्रोनिक प्रतिया, सभी सदस्यों को जिनका ईमेल आईडी कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर पाईवेट लिमिटेड (कार्वी)/डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट के साथ रजिस्टर्ड है पर भेज दी गई है तथा भैतिक प्रतिलियों भी सभी सदस्यों को अनुमतित माध्यम से रजिस्टर्ड पते पर भेज दी गई है । आम बैठक का नोटिस मय कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19 कम्पनी की वैबसाईट www.shreecement.com और https://evoting.karvy.com कार्वी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 108 सपटित कम्पनीज (पबंधन एवं संचालन) नियम 2014, तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वार्षिक आम बैठक के सभी प्रस्तावों पर कम्पनी ने अपने सदस्यों (कटओंफ डेट जो दिनांक 2 अगस्त 2019 को डिमेट/भौतिक रुप में शेयरों के घारक है) को वार्षिक आम बैठक में पस्तावित प्रस्तावों पर ईलेक्ट्रोनिक रुप से मतदान करने की सुविधा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रदान की है । ईवोटिंग की यह सुविधा कार्वी के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है ।

सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि:

• 1. रिमोट ई-वोटिंग व वार्षिक आम वैटक के लिए वोटिंग करने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट ऑफ डेट जोकि 2 अगस्त 2019 रखी गई है ।
• रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार 6 अगस्त, 2019 को प्रातः 9-00 बजे (आई.एस.टी.) शुरु होगी और गुरुवार 8 अगस्त, 2019 को सांय $\mathbf{z}$ 5-00 बजे (आई.एस.टी.) तक खुली रहेगी । इस दिनांक व समय अवधि के पश्चात् ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी ।
• 1. कोई भी व्यक्ति जो मीटिंग के नोटिस के प्रेषण के पश्चात सदस्य बनता है तथा कट ऑफ डेट अर्थात् 2 अगस्त, 2019 को शेयर घारक हो, वह अपना यूजर नाम व पासवर्ड einword.ris@karvy.com पर निवेदन भेज कर प्राप्त कर सकता है । यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया मीटिंग के नोटिस के साथ उपलब्ध करवाई गई है जो कम्पनी की वेबसाईट एवं कार्वी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है । अगर सदस्य कार्वी की ईवोटिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से ही रजिस्टर्ड है तो वह अपना रिमोट ई-वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान अपनी वर्तमान यूजर आईडी व पासवर्ड से कर सकता है ।
• 1. सदस्य जिन्होंने रिमोर्ट ई-वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान कर लिया है वह भी मिटिंग में उपस्थित हो सकते है, परन्तु वे पुनः मतदान के अधिकारी नही होंगे । एक बार किया गया मत परिवर्तित नही किया जा सकता है ।
• ऐसे सदस्य जो ४०वी वार्षिक बैठक में उपस्थित हों तथा जिन्होंने रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया हो उन्हे मीटिंग स्थल पर बेलट पेपर के 5. जरिये मदतान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी ।
• ईवोटिंग के संबंध में किसी प्रकार का पश्न/वेदना हो तो सदस्यों से निवेदन है कि वे Frequently Asked Questions (F.A.Qs) तथा 6. सदस्यों के लिए e-voting user manual जो कार्वी की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर "Download" अनुभाग में दस्तावेज प्रकार का चयन कर सकते है । रिमोट ई-वोटिंग की किसी प्रकार की अन्य शिकायतों हेतु कृपया पी. नागेश्वर राव-प्रबंधक, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 व 32 गीचीबोलवी, वित्तिय जिला-नानाकरमगुडा, सेरीलिग्मपल्ली, हैदराबाद-500032 पर या ईमेल nageswara.raop@karvy.com पर तथा टेलीफोन नं. +91-40-67161526 पर संपर्क करें।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 108 तता उपयुक्त नियमों के अनुसार कम्पनी के सदस्यो का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण बहियां शुक्रवार 2 अगस्त, 2019 से शुक्रवार 9 अगस्त, 2019 तक (दोनों दिन सम्मिलित) अंतिम लामांश के उददेश्य से बंद रहेगें. यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है । .
अंतिम लामांश जैसा वोर्ड द्वारा अनुशंसित है, अगर वार्षिक मिटिंग में अनुमोदन किया जाता है तो वह 13 अगस्त, 2019 या उसके पश्चात् सभी सदस्यों को दे दिया जायेगां:-

• जिनके नाम नेशनल सिक्युरिटीजी डिपोजटरी लिमिटेड तथा सेन्ट्रल डिपोजटरी सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड में उक्त कार्य हेतु लाभकारी स्वामी की i. लिस्ट में दिनांक 1 अगस्त, 2019 को प्रकट है।
• ii. जिनके नाम कम्पनी के सदस्यो के रजिस्टर में भौतिक रुप से वैध शेयरों को 1 अगस्त, 2019 या उससे पहले रजिस्टार या टांसफर एजेन्ट (आर.टी.ए)-कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वैद्य टांसमिशन या टांसपोजिशन किये जाने के बाद सदस्यों के रजिस्टर में सचित है ।

बोर्ड की आज्ञा से वास्ते श्री सीमेंट लि. sd/-एस.एस. खंडेलवाल कंपनी सचिव

स्थान : ब्यावर दिनांक : 16 जुलाई, 2019 .
अजमेर, बुधवार, 17 जुलाई, 2019