Shoper S.A. — AGM Information 2025

Jan 31, 2025

Od:

"MODHAUS" sp. z o.o. ul. Irysowa 8 05-082 Kwirynów

K&K FUNDACJA RODZINNA ul. Zabłocie 25 lok. 35 30-701 Kraków

R&E FUNDACJA RODZINNA ul. Zabłocie 25 lok. 35 30-701 Kraków

KFF HOLDING SCSp Rue Aldringen 23 L-1118 Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga

V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR

28, Boulevard F.W. Raiffeisen L – 2411, Luksemburg Wielkie Księstwo Luksemburga

Do:

Zarząd Shoper S.A. ul. Pawia 9 31-154 Kraków

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Shoper S.A.

Działając w imieniu "MODHAUS" sp. z o.o., K&K FUNDACJA RODZINNA, R&E FUNDACJA RODZINNA, KFF HOLDING SCSp oraz V4C POLAND PLUS FUND S.C.A SICAV-FIAR ("Akcjonariusze") będących akcjonariuszami spółki Shoper S.A., z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395171, NIP: 9452156998, REGON: 121495203 ("Spółka"), uprawnionych z akcji, które łącznie reprezentują 53,58% w kapitale zakładowym Spółki oraz stanowią 53,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. reprezentujących więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.),

niniejszym zwracamy się z żądaniem zwołania na dzień na dzień 27 lutego 2025 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym:

• (1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• (2) Poinformowanie o osobie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia,
• (3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• (4) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych,
• (5) Przyjęcie porządku obrad,
• (6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
• (7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
• (8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki,
• (9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uzasadnienie

Złożenie niniejszego żądania przez Akcjonariuszy stanowi realizację zobowiązania wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z dnia 29 listopada 2024 r. zawartej pomiędzy Akcjonariuszami a cyber_Folks S.A., o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 28/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Załączniki:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (pkt 6-8 wnioskowanego porządku obrad).