Shoper S.A. — AGM Information 2024

Jun 12, 2024

(spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171)

Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2024

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zgody na głosowanie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie § 11 ust. 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. udziela zgody na przeprowadzenie głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 11 czerwca 2024 roku z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.

2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) Poinformowanie o osobie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyjaśnienie trybu jego wyznaczenia,
• 3) Sporządzenie listy obecności,
• 4) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
• 5) Podjęcie uchwały o udzieleniu zgody na głosowanie przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych (uchwała nr 1),
• 6) Przyjęcie porządku obrad (uchwała nr 2),
• 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: (1) sprawozdania finansowego Shoper S.A, (2) sprawozdania zarządu Shoper S.A., (3) wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,
• 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego elementy wymienione w art. 382 § 3 (1) Ksh oraz elementy wymienione w pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rady Nadzorczej, oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania (uchwała nr 3),
• 9) Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Shoper S.A.za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Shoper S.A. za 2023 rok (uchwała nr 4),
• 10) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Shoper S.A. za 2023 rok (uchwała nr 5),
• 11) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 rok (uchwała nr 6),
• 12) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2023 rok oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2023 rok (uchwała nr 7),
• 13) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok (uchwała nr 8),
• 14) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Prezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 9),
• 15) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 10),
• 16) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Annie Miśko absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 11),
• 17) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 12),
• 18) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku (uchwała nr 13),
• 19) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 14),
• 20) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 15),
• 21) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 16),
• 22) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 17),
• 23) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 18),
• 24) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 19),
• 25) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Pyrzynie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 20),
• 26) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 (uchwała nr 21),
• 27) Przegląd rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach,
• 28) Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach (uchwała nr 22),
• 29) Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Shoper S.A. (uchwała nr 23),
• 30) Wolne wnioski,
• 31) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające elementy wymienione w art. 382 § 3 (1) KSH oraz elementy wymienione w pkt 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Shoper S.A. z działalności spółki Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia za 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia za 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Ksh w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z w związku z § 11 ust. 10 lit. a) Statutu Shoper S.A., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości), w której Shoper S.A. pełni funkcję spółki dominującej, za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości), w której Shoper S.A. pełni funkcję spółki dominującej, za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku (ubiegły rok obrotowy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Ksh w związku z § 11 ust. 10 lit. c) Statutu Shoper S.A postanawia zysk Shoper S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku (ubiegły rok obrotowy) w kwocie 26 063 060,38 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 38/100) podzielić w następujący sposób:
  2. 1) kwotę 18 850 155,20 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 20/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że kwota dywidendy na 1 akcję wyniesie 0,67 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem groszy),
  3. 2) kwotę 7 212 905,18 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 18/100) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Dzień dywidendy ustala się na 20 czerwca 2024 r.
• 1. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 27 czerwca 2024 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Nie oddano głosów uznanych za nieważne.

Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Marcinowi Kuśmierzowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka zarządu (Prezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 17.431.251 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.431.251, co stanowi 61,96% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh pan Krzysztof Krawczyk nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Annie Miśko absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić pani Annie Miśko absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Rybakowi absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Pawłowi Rybakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.753.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.753.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh pan Paweł Rybak nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Biczysko absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Piotrowi Biczysko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Jaromirowi Łacińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.630 Przeciw: 129 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Piotrowi Misztalowi absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A., postanawia udzielić panu Piotrowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.630 Przeciw: 129 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Ałasie absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Rafałowi Ałasie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.630 Przeciw: 129 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Krawczykowi absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A, postanawia udzielić panu Rafałowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 17.431.122 Przeciw: 129 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759

Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.431.251, co stanowi 61,96% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh pan Rafał Krawczyk nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Moskwie absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.630 Przeciw: 129 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Mirosławowi Pyrzynie absolutorium za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Mirosławowi Pyrzynie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.754.759 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium za 2023 rok

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh w zw. z § 11 ust. 10 lit. b) Statutu Shoper S.A postanawia udzielić panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Shoper S.A. w okresie pełnienia funkcji w 2023 roku – to jest w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 17.431.122 Przeciw: 129 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 17.431.251, co stanowi 61,96% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisami art. 413 § 1 ksh pan Krzysztof Krawczyk nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A.

z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 rok

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej Shoper S.A., obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, nie składając do sprawozdania dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.664.628 Przeciw: 90.131 Wstrzymało się: 0 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Shoper S.A. z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w Statucie Shoper S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Spółka"), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1 [Zmiana paragrafu czwartego Statutu]

• 1. Zmienia się § 4 ust. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on treść:
  2. "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.813.456,00 zł (dwa miliony osiemset trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) i dzieli się na 28.134.560 (dwadzieścia osiem milionów sto trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A 9277950; b) 9.277.950 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B9277950; c) 9.559.100 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C9559100; d) 19.560 (dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o numerach od F00001 do F19560.".
• 1. Zmienia się § 4 Statutu w ten sposób, że skreśla się treść ust. 2.
• 1. Zmienia się § 4 Statutu w ten sposób, że po ust. 5 dodaje się ust. 51 o treści: "5¹ . Akcje serii F zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne."
• 1. Zmienia się § 4 ust. 7 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on treść: "7. Akcje Spółki mogą być umarzane. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).".
• 1. Zmienia się § 4 Statutu w ten sposób, że uchyla się ust. 8.

§2 [Postanowienia końcowe]

• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu dokonane uchwałą zyskują moc obowiązującą z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.
• 1. Na podstawie art. 430 §5 Ksh, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

WYNIKI GŁOSOWANIA: Za: 20.556.431 Przeciw: 197.433 Wstrzymało się: 895 Nie oddano głosów uznanych za nieważne. Liczba akcji obecnych: 20.754.759 Łączna liczba akcji, z których oddano głosy: 20.754.759, co stanowi 73,77% w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji według stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.