ShinwonConstruction — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

신원종합개발/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 111동 지하1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제43기(2025년) 정기 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 제1호 안건인 제43기 재무제표 승인의 건과 관련하여,당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 43기 재무제표 승인의 건	-