SHINWHA INTERTEK CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

참고서류 3.4 신화인터텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 06일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 11일
권 유 자:	성 명 : 신화인터텍 주식회사&cr주 소 : 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308&cr전화번호 : 041-590-3333
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
신화인터텍(주)	보통주	124,000	0.43%	본인	자기주식(무의결권)&cr124,000주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
효성화학(주)	최대주주	보통주	4,446,227	15.26%	최대주주	-
조현준	특수관계인	보통주	7,500	0.03%	특수관계인	-
조현상	특수관계인	보통주	7,500	0.03%	특수관계인	-
계		보통주	4,461,227	15.31%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최민식	-	-	직원	-
강철규	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.의결 정족수 확보를 통한 원활한 주주총회 진행

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 &cr (시작일) - 2020년 03월 11일&cr (종료일) - 2020년 03월 26일 (주주총회 개시 전)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원전자투표시스템&cr(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr - 해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) 2020년 03월 26일 09시 &cr (장소) 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당

마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr (성명) 박 정 후 &cr (부서 및 직위) 전략기획팀 과장 &cr (연락처) 041-590-3333&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류)&cr① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.&cr② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권,500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 &cr8종류로 한다.	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의전자등록)&cr회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자&cr등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	2019년 전자증권법&cr시행에 따른 변경
제15조(명의개서대리인)&cr① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.&cr② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.&cr③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 &cr또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr④ 제3항의 사무취급에 관한절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에관한 규정에 따른다	제15조(명의개서대리인)&cr① 좌동&cr② 좌동&cr③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr④ 좌동
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.&cr② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	(삭제)
(신설)	제19조2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
부칙&cr이 정관은 2014년 10월 23일부터 시행한다.	부칙&cr이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다.

&cr※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이상운	1952.03.18	사내이사	특수관계인	이사회
조현상	1971.11.26	사내이사	특수관계인	이사회
이석선	1959.03.27	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상운	(주)효성 COO&cr신화인터텍㈜ 사내이사	'01.02~'11.01&cr'02.01~&cr'14.10~'16.03&cr'17.03~	(주)효성 전략본부장&cr現 (주)효성 COO&cr신화인터텍㈜ 대표이사&cr現 신화인터텍㈜ 사내이사	-
조현상	(주)효성 총괄사장 &cr신화인터텍㈜ 사내이사	'11.01 ~ '18.05&cr'14.03 ~ '18.05&cr'17.01 ~ '18.05&cr'17.03~&cr'18.06 ~	(주)효성 산업자재PG장&cr(주)효성 화학PG CMO&cr(주)효성 전략본부장&cr現 신화인터텍㈜ 사내이사&cr現 (주)효성 총괄사장	-
이석선	주)SSM솔루션 대표이사	'07.01~'10.12&cr'10.12~'17.03&cr'17.03~	삼성디스플레이(주) 상무&cr삼성디스플레이(주) 전무&cr주)SSM솔루션 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr1) 이석선 후보자 (사외이사)

1. 전문성&cr본 후보자는 Display 산업의 전문가로 관련 산업의 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 &cr이사회의 다양성을 제고하고 활발한 의사개진을 통해 사외이사로의 직무를 충실히 수행하여 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함&cr&cr 2. 독립성&cr그룹사 및 다른 계열사의 임원 또는 주요주주와 어떠한 이해관계가 없음. 이러한 독립적인&cr지위를 바탕으로 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 신뢰성을 제고하고,주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음&cr&cr 3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적적으로 결정될 &cr수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 &cr임하겠음.&cr&cr 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr1) 이상운 후보자 (사내이사)

후보자는 (주)효성 그룹의 COO로서 글로벌 비즈니스 성장을 견인한 검증된 경영능력을&cr바탕으로 다년간 당사의 사내이사로 재직하며 사업에 대한 이해가 높아 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함.

&cr2) 조현상 후보자 (사내이사)

후보자는 (주)효성의 총괄사장으로서 글로벌 경영감각을 발휘하여 사업전반의 포트폴리오매니지를 하고 있으며 이러한 능력과 경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전에 큰 역할을할 것으로 기대되어 추천함

&cr3) 이석선 후보자 (사외이사)

후보자는 독립성을 저해할 당사와의 거래, 겸직 등으로 인한 특정한 이해관계가 없기에 &cr객관적이고 책임감있게 사외이사 업무를 수행할 것으로 기대함.&cr또한 Display 산업의 전문가로 관련 산업의 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 당사의&cr미래 성장에 필요한 새로운 시각과 가치를 이사회에 제시해 줄 수 있을 것으로 기대함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

이상운 (사내이사).jpg 이상운 (사내이사) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

조현상 (사내이사).jpg 조현상 (사내이사)

이석선 (사외이사).jpg 이석선 (사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음 -