SHINWHA INTERTEK CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

신화인터텍/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전10시
2. 장소		충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 내부회계관리제도 운영실태평가보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제38기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 안철흥 선임의 건	-
3-2	사내이사 이천석 선임의 건	-
3-3	사외이사 정현준 선임의 건	-
4	상근감사 진영욱 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안철흥	1966-07	3년	재선임	前) 신화인터텍(주) 광학사업부장(부사장) 現) 신화인터텍(주) 대표이사
이천석	1964-06	3년	신규선임	前) 효성화학(주) Optical Film PU장 겸 필름 PU장 現) 효성화학(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정현준	1964-06	3년	신규선임	前 삼성전자 가전사업부 Global 제조 팀장(부사장) 現) (주)솔루엠 고문 겸 (주) HANAJK COMPANY 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진영욱	1951-11	3년	재선임	상근	前) 한국정책금융공사 사장 現) 신화인터텍(주) 상근감사