SHINWHA INTERTEK CORP. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

신화인터텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308, 신화인터텍(주) 본사 2층 식당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의사항    1. 제1호 의안: 제33기(2020.01.01.~2020.12.31.)        재무제표 및 연결재무제표 승인의 건       (1주당 현금배당 50원 포함)    2. 제2호 의안: 이사 선임의 건     가) 제2-1호 의안: 사내이사 김학태 재선임의 건        3. 제3호 의안: 감사 선임의 건     가) 제3-1호 의안: 상근감사 허영형 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-03-10 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김학태	1964-08	3	재선임	- 삼성전자 캐나다 법인장(사업경영총괄) - 삼성전자 영상사어부 EBT(해외/국내영업총괄) - 現) 신화인터텍(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허영형	1952-07	3	재선임	상근	- 효성그룹 종합조정실 이사 - 효성물산(주) 이사 - (주)나신 관리본부장(전무) - 現) 신화인터텍(주) 상근감사