SHINWHA INTERTEK CORP. — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

신화인터텍/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308 신화인터텍(주) 본사 2층 식당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및    연결재무제표 보고 (1주당 현금배당 50원 포함) 나. 부의사항  ▶제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건  ▶제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명)     제2-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 조현상 선임의 건     제2-3호 의안 : 사외이사 이석선 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있었으므로 제32기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 : 2020년 03월 06일)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상운	1952-03	3년	재선임	(주)효성 전략본부장 신화인터텍㈜ 대표이사 現 (주)효성 COO 現 신화인터텍㈜ 사내이사
조현상	1971-11	3년	재선임	(주)효성 산업자재PG장 (주)효성 화학PG CMO (주)효성 전략본부장 現 (주)효성 총괄사장 現 신화인터텍㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석선	1959-03	3년	신규선임	삼성전자㈜ 회로개발 총괄 상무보 삼성전자㈜ 개발1그룹 상무 삼성디스플레이㈜ LCD사업부 전무 주)SSM솔루션 대표이사	주)SSM솔루션 대표이사