SHINPOONG INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

신풍제지/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		서울특별시 강서구 공항대로 213 보타닉파크타워2 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제 60기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)                - 감사보고                - 영업보고                - 내부회계관리제도 운영실태보고                - 외부감사인 선임보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제 60기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건                (1주당 현금배당 예정액 : 50원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1               명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정학헌 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최종오 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 서  정 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. * 금기 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 별도 지급되지 않습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정학헌	1962-02	3	재선임	고려대학교 경영학 학사 오하이오대학 경영학 석사 신풍제지(주) 부회장 신풍제지(주) 회장
최종오	1961-02	3	신규선임	한국방송통신대 경영학과 졸업 홍원제지(주) 경리부장 (주)캡스코 관리부장 신풍제지(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정	1961-04	3	신규선임	고려대학교 경영학 학사 한국외환은행 주임 유진증권 지점장 부국증권 상무	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최안석	1949-06	3	재선임	상근	한양대학교 기계공학과 졸업 (주)한라공조기술 영업총괄 상무 (주)SOC상사 영업총괄 상무 신풍제지(주) 감사