SHINPOONG INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 신풍

주주총회소집공고

2026년 3월 11일
회 사 명 :	주식회사 신풍
대 표 이 사 :	정 학 헌
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 압구정로 104, 501호
	(전 화) 02-2156-7505
	(홈페이지)https://spinc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 김 학 영
	(전 화) 02-2156-7528

주주총회 소집공고(제65기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 65, 1508호(백상스타타워 1차)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : - 감사보고, - 영업보고, - 내부회계관리제도 운영실태보고, - 외부감사인 선임 보고나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 제2-2호 의안 : 그외 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 20일(수) 오전 9시 ∼ 2026년 3월 29일(일) 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회참석장

나. 대리행사 : 대리인 신분증, 주주총회참석장, 위임장※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항가. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ ㈜신풍 홈페이지 주소 : https://spinc.co.kr 나. 당사는 주주총회에서 참석주주님을 위한 주총 기념품은 별도 지급되지 않습니다. 2026년 3월 11일

주식회사 신풍 대표이사 정 학 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	성 명
서 정(출석율 100%)
찬반여부
1	2025.1.31	24년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
24년 금융자산 운영보고	-
제64기 연결/별도 재무제표 승인의 건	찬성
제64기 영업보고서 승인의 건	찬성
2025년 사업계획(안) 승인의 건	찬성
2	2025.2.28	㈜에스피오디오 대여금 만기연장의 건	찬성
3	2025.3.12	24년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
제64기 연결/별도 재무제표 재승인의 건	찬성
제64기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건	찬성
4	2025.3.14	자기주식보고서 승인의 건	찬성
5	2025.4.30	2025년 1분기 영업실적보고	-
2025년 1분기 금융자산 운영 보고	-
6	2025.7.30	2025년 2분기 영업실적보고	-
2025년 2분기 금융자산 운영 보고	-
7	2025.8.11	자기주식보고서 중 자기주식 보유현황 승인의 건	찬성
8	2025.10.30	2025년 3분기 영업실적보고	-
2025년 3분기 금융자산 운영 보고	-
투자심의위원회 규정 개정의 건	찬성
9	2025.11.26	㈜소리아 대여금 만기 연장에 관한 건	찬성
10	2025.12.4	㈜에스피오디오 대여금 만기 연장의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

*	2025년말 기준 당사는 이사회내 위원회를 운영하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000	12	12	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

*	해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

*	해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[지류사업부문] (1) 산업 개황당사의 주사업인 지류유통 판매업은 국내외 제지회사의 종이를 매입해 수요와 공급의 불균형, 가격차이 등을 활용하여 생산자와 수요자 사이를 이어주는 거래중개 밎 판매 영업으로 국제 원자재 가격, 환율, 물류비, 내수시장 상황, 국내 제품 판매가격 동향 등에 영향을 받고 있습니다.(2) 산업의 성장성산업화가 진행되며 온라인 매체와 전자기기 발달 등으로 과거 대비 종이 수요는 점차 감소하고 있지만 온라인 시장 확대와 최근 비대면 거래 증가,일회용품 사용 규제에 따른 물류 상품의 포장지로 쓰이는 산업용지나 식품용지 등의 특수지 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.따라서 지류유통 종사자들은 거래처 특성과 니즈를 충족시키기 위해 내수제품과 가격, 품질 등을 비교해 경쟁력 있는 수입지 발굴을 통해 거래처와의 신뢰도 제고, 영업수익성 개선의 방법으로 사업 활성화를 위해 힘쓰고 있습니다.(3) 국내 시장여건 등국내 산업용지 시장여건은 국내 상위 제조업체들이 과점하는 구조로 되어있으나, 해외 수입지가 공급되면서 내수 품목과의 경쟁으로 치열한 가격경쟁을 벌리고 있는 상황입니다. [외식사업부문] (1) 산업 개황2025년 외식산업은 경기 침체와 고물가 기조가 지속되는 가운데, 2024년 대비 매장 매출과 직원 수의 감소세가 두드러지게 나타났으며, 이는 소비심리 위축으로 인한 방문 빈도 감소가 실제 매출 하락과 운영 인력 축소로 이어지고 있음을 보여주고 있습니다. 지난해와 마찬가지로 원부자재비, 인건비, 임대료 등 각종 고정비 상승에 구인난과 시장 내 경쟁 심화까지 가중되면서 외식업계의 경영난이 심화되는 상황이며, 소비자들은 단 한 번의 기회에 최상의 만족을 얻기 위해 가성비·가심비 등 다각도의 조건을 철저히 검증하는 소비 행태를 보이고 있으며, 전문성 있는 정보를 바탕으로 검증된 미식을 향유하려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 또한, 건강과 미식의 조화를 추구하는 니즈가 저속노화 및 저당 시장의 성장과 맞물려 세분화되고 있으며, 이러한 가치 중심적 소비와 운영 효율화의 흐름을 기반으로 주요 외식산업 트렌드이 도출 되고 있습니다. (출처: 농림축산식품부)(2) 산업의 성장성국내 외식산업은 2023년 기준 매출액 192조원, 사업체수 79만여개, 종사자수 212만여명으로 외형성장을 지속하고 있습니다. 2021~2023년까지 3개년간의 외식산업 규모를 보면 사업체수는 연 평균 0.4%가 감소한 반면 종사자수는 4.5%, 매출은 12.8%가 증가했으며, 2023년 기준 사업체수 (9.1%)와 매출(32.8%) 모두 팬데믹 이전인 2019년 보다 증가(통계청)하는 등 고물가와 경기불황의 장기화에도 불구하고 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. (3) 국내 시장여건 등국내에는 약 335,451여개 정도의 한식음식점이 있으며, 전체 음식점 업수의 60%를 차지하고 있습니다

나. 회사의 현황

[지류사업부문](1) 영업개황당사는 2019년 12월 말 부로 평택공장에서 조업을 중단함에 따라 2020년 1월부터 유통업으로 업종을 변경하였습니다. 회사는 약 60년간 이어온 제조업을 통해 확보한 고객 네트워크를 활용해 지류유통 영업활동을 진행하고 있으며, '25년 말 산업용지(백판지) 2,981톤, All-Pulp(FBB) 9,110톤, 기타 지류 4,804톤으로 총 16,895톤을 판매하였습니다. 이에 따른 지류유통사업부문의 매출액은 약 202억원으로, 신규설비(컨버팅기기) 도입 등 판매량이 증가하여 전년 동기 대비 약 28.4% 상승하였습니다.(2) 시장점유율(%)산업 특성상 객관적인 시장점유율을 산정하기 어려워 기재를 생략하였습니다.(3) 시장의 특성

당사가 주력으로 판매하는 산업용지(백판지)의 용도는 상품의 판매를 위한 포장재 용도로 사용됩니다. 따라서 내수 경기와 많은 상관관계를 가지고 있으며 국민 생활수준에 비례하여 수요가 증가하는 특성이 있습니다. 또한, 최근 정부의 일회용품 규제에 따라 산업용지 수요가 점점 증가할 것으로 예상되는 상황입니다.

(4) 기타사항당사는 전기 중 컨버팅 기기 도입을 완료하여 운용 중에 있습니다. 컨버팅 기기 도입으로 지류유통사업부문의 영업 경쟁력 강화, 판매상품 다양화, 외주 비용 감소 등을 통해 매출 및 영업이익 증대 효과를 계획하고있습니다.

[외식사업부문 ](1) 영업개황당사는 신규 사업의 일환으로 2023년 5월중 서울시 강남구 압구정 로데오 거리에 파인다이닝(프리미엄샤브샤브)을 오픈 하였습니다. 다만, 영업 부진이 지속되어 이를 개선 하고자 2025년 2월 중 롯데 잠실백화점 11층으로 이전하여 영업중에 있습니다.영업점 이전에 따른 주 타켓층을 20~30대 여성 고객층에서 30~40대 여성 및 가족 층을 중심으로 변경하여 영업을 진행중이며, 이에 따른 25년 말 외식사업부문 매출액은 약 1,400백만원을 시현하였습니다. 이전 비용, 초기 인테리어비용등 비용이 증가하여 영업이익은 -24백만원을 시현하였습니다. 당사는 향후 롯데백화점측과의 협의를 통해 지점 확장등을 검토 할 예정입니다. (2)시장의 특성외식산업의 특성은 N극화 취향시대와 메뉴분야의 'Healthy & Easy'는 유지되고, 소비감성 & 마케팅 분야의 '스토리 탐닉'과 경영 분야의 '다각화&다변화'는 지금보다 더 확대 되고 있습니다. 외식소비의 형태로는 결정의 다각화(프리미엄 외식을하거나 상품을 구매할 때 뿐 아니라 일반적인 외식이나 상품을 구매할때도 선택 기준을 세우고 이를 다각도로 검토하고, 고려해 결정하는 다각화 현상), and소비(저가 또는 프리미엄, 가성비 또는 가심비 등 둘중 하나를 선택하는 것이 아니라 복합적인 선택을 하고자 하는 현상), 외식물가 상승, 소비심리 위축등으로 음식점 방문을 통한 외식은 특별한 목적을 갖고 보다 신중히 선택하는 외식행태를 나타내고 있습니다.또한, 유행이나 흐름에 동조해 구매하고 이용하는 밴드왜건 현상이 외식트렌드에도 확대 되고 있으며, 나와 남의 경험을 공유하는 SNS인증이 일화되고 특성을 나타내고 있습니다.(출처: the 외식)(3) 시장점유율(%)시장점유율 산정이 어려워 기재하지 않았습니다.

다. 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위중인 사업외 신규 사업을 추진중이진 않으나, 신규사업으로 다양한 M&A 물건들을 지속적으로 검토 중에 있습니다.

라. 조직도

(주)신풍 65기 조직도 .jpg (주)신풍 65기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제65기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조하시길 바랍니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉 여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 재무제표 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 2026년 3월 19일 공시 예정인 당사의 연결 재무제표 및 별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. ※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 65 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 64 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기		제 64 (전) 기
자 산
I.유동자산		48,505,567,134		51,179,891,219
현금및현금성자산	8,654,755,984		6,652,880,976
매출채권및기타채권	5,490,378,240		7,602,147,667
당기손익-공정가치금융자산	9,860,650,330		3,848,749,080
기타유동금융자산	18,163,558,905		26,059,832,879
기타유동자산	32,100,134		30,030,534
당기법인세자산	219,523,540		297,438,700
재고자산	6,084,600,001		6,688,811,383
II.비유동자산		28,839,047,686		24,137,687,900
비유동매출채권및기타채권	798,419,981		867,924,023
비유동당기손익-공정가치금융자산	23,431,394,331		17,397,276,554
기타비유동금융자산	7,500,000		7,500,000
관계기업투자주식	2,872,626,561		3,569,969,485
유형자산	1,230,424,272		1,127,561,219
사용권자산	498,682,541		1,167,456,619
자산총계		77,344,614,820		75,317,579,119
부 채
I.유동부채		2,705,074,621		3,049,242,489
매입채무및기타채무	1,683,844,959		1,874,274,788
유동성차입금	416,079,846		368,390,613
유동성리스부채	517,279,152		733,505,899
기타유동부채	87,870,664		73,071,189
II.비유동부채		133,792,223		551,690,563
비유동성기타채무	6,480,000		6,480,000
비유동성리스부채	-		443,833,119
기타비유동부채	28,336,503		18,821,573
확정급여채무	98,975,720		82,555,871
부채총계		2,838,866,844		3,600,933,052
자 본
I.지배기업 소유주지분		74,505,747,976		71,716,646,067
자본금		17,479,350,000	17,479,350,000
기타불입자본		(8,513,617,365)	(8,513,617,365)
이익잉여금		65,540,015,341	62,750,913,432
II.비지배지분		-		-
자본총계		74,505,747,976		71,716,646,067
부채 및 자본총계		77,344,614,820		75,317,579,119

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기	제 64 (전) 기
I.매출액	24,228,056,503	22,778,451,624
II.매출원가	19,957,015,714	19,702,084,591
III.매출총이익	4,271,040,789	3,076,367,033
판매비와관리비	6,564,378,168	7,442,058,339
IV.영업이익(손실)	(2,293,337,379)	(4,365,691,306)
기타수익	627,985,055	2,820,068,500
기타비용	87,757,833	581,204,034
금융수익	5,162,594,599	3,639,642,554
금융비용	785,035,895	1,696,748,395
관계기업투자손익	232,012,665	492,890,880
V.법인세비용차감전순이익	2,856,461,212	308,958,199
법인세비용	-	-
VI.연결당기순이익	2,856,461,212	308,958,199
지배기업 소유주지분	2,856,461,212	308,958,199
비지배지분	-	-
VII.기타포괄이익(손실)	(67,359,303)	(159,120,556)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(67,359,303)	(159,120,556)
순확정급여부채의재측정요소	(67,359,303)	(159,120,556)
VIII.연결총포괄이익	2,789,101,909	149,837,643
지배기업 소유주지분	2,789,101,909	149,837,643
비지배지분	-	-
IX.지배기업 소유주지분 주당손익
기본주당순이익	103	11
희석주당순이익	103	11

연 결 자 본 변 동 표
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	지배주주지분 합계	비지배지분	총계
2024. 1. 1(전기초)	17,479,350,000	(8,513,617,365)	63,155,203,389	72,120,936,024	(478,458,024)	71,642,478,000
연차배당	-	-	(554,127,600)	(554,127,600)	-	(554,127,600)
당기순이익	-	-	308,958,199	308,958,199	-	308,958,199
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(159,120,556)	(159,120,556)	-	(159,120,556)
연결실체의 변동	-	-	-	-	478,458,024	478,458,024
2024. 12. 31(전기말)	17,479,350,000	(8,513,617,365)	62,750,913,432	71,716,646,067	-	71,716,646,067
2025. 1. 1(당기초)	17,479,350,000	(8,513,617,365)	62,750,913,432	71,716,646,067	-	71,716,646,067
당기순이익	-	-	2,856,461,212	2,856,461,212	-	2,856,461,212
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(67,359,303)	(67,359,303)	-	(67,359,303)
2025. 12. 31(당기말)	17,479,350,000	(8,513,617,365)	65,540,015,341	74,505,747,976	-	74,505,747,976

연 결 현 금 흐 름 표
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기		제 64 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		2,657,022,649		2,971,721,766
1.연결당기순이익	2,856,461,212		308,958,199
2.수익ㆍ비용 조정	(3,681,817,541)		(2,769,667,456)
3.운전자본의 변동	2,260,576,841		3,561,594,664
4.이자의 수취	1,246,256,862		1,695,325,206
5.이자의 지급	(102,369,885)		(144,568,016)
6.법인세의 환급	297,396,990		321,095,970
7.법인세의 납부	(219,481,830)		(297,438,700)
8.배당금의 수취	-		296,421,899
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(37,418,219)		5,048,611,112
1.투자활동으로 인한 현금유입액	83,852,046,842		92,507,648,792
매출채권 및 기타채권의 감소	195,684,785		3,131,466,682
유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,145,515,779		6,113,714,233
기타유동금융자산의 감소	70,735,457,409		80,426,539,731
기타비유동금융자산의 감소	5,000,000		250,350,000
비유동매출채권 및 기타채권의 감소	100,500,000		641,753,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	9,736,896,916		4,205,996
관계기업투자주식의 처분	929,355,589		1,903,700,524
유형자산의 처분	3,636,364		15,660,909
무형자산의 처분	-		14,737,717
보조금의 수령	-		5,520,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(83,889,465,061)		(87,459,037,680)
유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	7,949,418,989		2,515,135,880
기타유동금융자산의 증가	62,839,183,435		77,763,945,211
비유동매출채권및기타채권의 증가	-		529,200,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	12,743,268,806		5,587,401,592
유형자산의 취득	357,593,831		1,063,354,997
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(617,701,514)		(6,775,562,434)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	638,724,056		1,943,446,438
유동성차입금의 차입	638,724,056		1,936,966,438
기타채무의 증가	-		6,480,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,256,425,570)		(8,719,008,872)
유동성차입금의 상환	588,889,035		7,224,546,045
리스부채의 상환	667,536,535		940,593,427
배당금의 지급	-		553,869,400
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,001,902,916		1,244,770,444
V.기초의 현금및현금성자산		6,652,880,976		5,369,566,420
VI.현금성자산의환율변동효과		(27,908)		38,544,112
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		8,654,755,984		6,652,880,976

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 65 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 64 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기		제 64 (전) 기
자 산
I.유동자산		43,832,653,578		45,702,821,832
현금및현금성자산	8,181,943,687		6,330,743,877
매출채권 및 기타채권	4,989,550,552		6,155,272,651
당기손익-공정가치금융자산	9,860,650,330		3,848,749,080
기타유동금융자산	18,163,558,905		26,059,832,879
기타유동자산	21,566,180		29,703,671
당기법인세자산	219,454,100		297,363,170
재고자산	2,395,929,824		2,981,156,504
II.비유동자산		29,488,843,469		24,590,760,618
비유동매출채권 및 기타채권	699,760,691		766,879,878
비유동당기손익-공정가치금융자산	23,431,394,331		17,397,276,554
기타비유동금융자산	7,500,000		7,500,000
종속기업 및 관계기업투자주식	3,594,529,186		4,192,650,157
유형자산	1,189,650,794		1,072,126,969
사용권자산	488,000,808		1,090,299,136
확정급여자산	78,007,659		64,027,924
자산총계		73,321,497,047		70,293,582,450
부 채
I.유동부채		1,918,714,117		2,026,854,738
매입채무 및 기타채무	958,798,761		1,309,164,118
유동성차입금	416,079,846		-
유동성리스부채	507,106,746		675,232,987
기타유동금융부채	-		7,901,753
기타유동부채	36,728,764		34,555,880
II.비유동부채		27,422,568		454,512,420
기타비유동채무	6,480,000		6,480,000
비유동성리스부채	-		433,660,713
기타비유동부채	20,942,568		14,371,707
부채총계		1,946,136,685		2,481,367,158
자 본
I.자본금		17,479,350,000		17,479,350,000
II.기타불입자본		(7,403,728,488)		(7,403,728,488)
III.이익잉여금		61,299,738,850		57,736,593,780
자본총계		71,375,360,362		67,812,215,292
부채 및 자본총계		73,321,497,047		70,293,582,450

포 괄 손 익 계 산 서
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기	제 64 (전) 기
I.매출액	21,569,249,415	17,764,831,290
II.매출원가	17,735,560,048	15,541,395,485
III.매출총이익	3,833,689,367	2,223,435,805
판매비와관리비	5,519,374,938	6,155,279,449
IV.영업이익(손실)	(1,685,685,571)	(3,931,843,644)
기타수익	617,445,871	2,788,911,673
기타비용	76,771,536	1,855,561,704
금융수익	5,558,955,149	4,137,797,788
금융비용	774,649,126	1,677,308,979
종속관계기업투자이익	-	1,200,209,860
V.법인세비용차감전순이익	3,639,294,787	662,204,994
법인세비용	-	-
VI.당기순이익	3,639,294,787	662,204,994
VII.기타포괄이익(손실)	(76,149,717)	(185,560,060)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되 지 않는 항목	(76,149,717)	(185,560,060)
순확정급여부채의 재측정요소	(76,149,717)	(185,560,060)
VIII.당기총포괄이익	3,563,145,070	476,644,934
IX.주당손익
기본주당순이익	131	24
희석주당순이익	131	24

자 본 변 동 표
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	17,479,350,000	(7,403,728,488)	57,814,076,446	67,889,697,958
연차배당	-	-	(554,127,600)	(554,127,600)
당기순이익	-	-	662,204,994	662,204,994
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(185,560,060)	(185,560,060)
2024.12.31(전기말)	17,479,350,000	(7,403,728,488)	57,736,593,780	67,812,215,292
2025.1.1(당기초)	17,479,350,000	(7,403,728,488)	57,736,593,780	67,812,215,292
당기순이익	-	-	3,639,294,787	3,639,294,787
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(76,149,717)	(76,149,717)
2025.12.31(당기말)	17,479,350,000	(7,403,728,488)	61,299,738,850	71,375,360,362

현 금 흐 름 표
제 65 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 64 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신풍	(단위: 원)

과 목	제 65 (당) 기		제 64 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		2,430,935,389		4,720,318,978
1.당기순이익	3,639,294,787		662,204,994
2.수익ㆍ비용조정	(4,052,376,719)		(2,697,647,665)
3.운전자본의 변동	1,183,604,360		4,666,859,653
4.이자의 수취	1,427,732,557		1,837,002,969
5.이자의 지급	(72,728,666)		(67,396,392)
6.배당금의 수취	227,500,000		296,421,899
7.법인세의 환급	297,321,460		320,236,690
8.법인세의 납부	(219,412,390)		(297,363,170)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(381,407,164)		4,044,113,838
1.투자활동으로 인한 현금유입액	83,505,812,224		92,066,373,521
매출채권및기타채권의 감소	195,684,785		3,131,466,682
유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	2,145,515,779		6,113,714,233
기타유동금융자산의 감소	70,735,457,409		80,426,539,731
비유동매출채권 및 기타채권의 회수	90,500,000		614,200,000
비유동당기손익-공정가치금융자산의 감소	9,736,896,916		4,205,996
유형자산의 처분	3,636,364		-
무형자산의 처분	-		14,737,717
종속ㆍ관계기업투자주식의 처분	598,120,971		1,761,509,162
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(83,887,219,388)		(88,022,259,683)
매출채권 및 기타채권의 증가	-		700,000,000
유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	7,949,418,989		2,515,135,880
기타유동금융자산의 증가	62,839,183,435		77,763,945,211
비유동당기손익-공정가치금융자산의 증가	12,743,268,806		5,587,401,592
유형자산의 취득	355,348,158		1,018,677,000
비유동매출채권및기타채권의 증가	-		437,100,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(198,328,415)		(6,965,722,926)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	638,724,056		1,597,109,139
유동성차입금의 차입	638,724,056		1,590,629,139
비유동기타채무의 증가	-		6,480,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(837,052,471)		(8,562,832,065)
유동성차입금의 상환	220,498,422		7,224,546,045
리스부채의 상환	616,554,049		784,416,620
배당금의 지급	-		553,869,400
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,851,199,810		1,798,709,890
V.기초의 현금및현금성자산		6,330,743,877		4,493,316,151
VI.현금성자산의 환율변동효과		-		38,717,836
Ⅶ .기말의 현금및현금성자산		8,181,943,687		6,330,743,877

※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 천원)

구분	주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계
2026년 배당	-	-	-	-	-	-
2025년 배당	-	-	-	-	-	-

(4) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제 65 기	2025년 01월 01일부터2025년 12월 31일까지	제 64기	2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
처분예정일	2026년 03월 30일	처분확정일	2025년 03월 31일

주식회사 신풍	(단위 : 원)

구 분	당기	전 기
미처분이익잉여금	59,488,821,790	55,925,676,720
전기이월미처분이익잉여금	55,925,676,720	55,449,031,786
당기순이익(손실)	3,639,294,787	662,204,994
순확정급여부채의재측정요소	(76,149,717)	(185,560,060)
합 계	59,488,821,790	55,925,676,720
이익잉여금처분액	-	-
이익준비금	-	-
- 주당 배당금 보통주: 당기: - 원, 전기: - 원	-	-
차기이월미처분이익잉여금	59,488,821,790	55,925,676,720

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호: 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 30조 (이사의 선임) ①이사는 주주총회에서 선임 한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.(신설)	제 30조 (이사의 선임) ①~② (좌동) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다 .	상법 제382조의2 개정에 따른 <제3항 신설>
(신설)	부칙 제4조(집중투표에 관한 적용례) 제30조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	시행시기 명시

제2-2호: 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
20조 (소집지) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.(신설)	20조 (소집지와 개최방식) ① (좌동) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 제542조의15 개정에 따른 전자주주총회 도입 여부 선택할 수 있는 바 도입하지 않는 방식의 개정안 신설<제2항 신설>
제 22조 (의장의 질서유지권)주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다 (신설)	제 22조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위 한 발언 ·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.	표준정관 반영에 따른 문구 정비 및 <제2항 신설>
제 26조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다	제 26조 (의결권의 대리행사) ① (좌동) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면또는전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조 개정에따른 서면에 한정 되었던위임장 문구를 전자문서에도적용
제 29조 (이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 29조 (이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1이상 으로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1 항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법 제 542조의 8 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 독립이사 구성 요건 상향
제 31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제 31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	표준정관반영에 따른 문구 정비
제 38조 (이사회의 결의방법) ① ~ ② 생략 (신설)	제 38조 (이사회의 결의방법) ①~② (좌동) ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	표준정관반영에 따른 <제3항 신설>
(신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제65기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 29조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	시행시기 명시

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	553백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 신규 사업, 재무구조 개선, 전략적 제휴, 인수 합병 목적 ,- 임직원 보상 목적 등

* 당사는 자기주식을 상기와 같은 목적으로 보유 하고 있으나, 향후 경영상황 등을 고려하여 해당 목적은 변동 될 수 있습니다.

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

주식의 종류	취득방법	주식의 수량
보통주	배당가능이익 범위 내 취득	7,252,200주
보통주	기타의 취득	120주
합 계	-	7,252,320주

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 관련사항

보유/처분 목적	보유개시시점 기준		처분예정시점 기준
2026년 3월 30일		2027년 정기주주총회
---	---	---	---	---
주식의 종류	주식 수(주)	주식의 종류	주식 수(주)
---	---	---	---	---
신규 사업, 재무구조 개선,전략적 제휴, 인수 합병 및임직원 보상 등	보통주	7,252,320	보통주	7,252,320
배당가능 이익 범위 및 기타취득		배당가능 이익 범위 및 기타취득
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여주식의 종류 및 수량	보통주	27,706,380	보통주	27,706,380
발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화	보통주	20.7%	보통주	20.7%

* 당사가 현재 보유 중인 자기주식 7,252,320주는 신규사업, 재무구조 개선, 전략적 제휴, 인수합병 및 임직원 보상 등으로 처분할 예정입니다. 다만, 처분 계획 및 시점이 확정되지 않아 처분 예정시점(2027년 정기주주총회)의 자기주식 보유 주식수 변동은 없습니다. * 보유 예정 주식 7,252,320주에 대하여 2027년 9월 까지 처분 방안이 도출 되지 않을 경우 전량 소각할 예정입니다.

라. 예정된 보유기간예정된 자기주식 보유기간은 2026년 3월 30일 ~ 2027년 정기주주총회 개최일까지입니다.마. 예정된 처분 시기예정 된 처분 시기는 아직 결정 되지 않았으나, 사업연도 중 경영 환경(신규 사업, 재무구조 개선,전략적 제휴, 인수 합병 및임직원 보상 등)에 자기 주식 처분이 결정 되는 경우 주주총회에서 해당 내용을 승인 받을 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주일 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 향후 정기주주총회에서 변동사항 발생 시 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이니 참고하시기 바랍니다.* ㈜신풍 홈페이지 주소 : https://spinc.co.kr

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2026년 3월 20일(수) 오전 9시 ∼ 2026년 3월 29일(일) 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 ( 단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리