SHINPOONG INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

신풍제지/주주총회소집결의/(2019.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		경기도 평택시 고덕면 고덕로 144-32 신풍제지 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가.보고사항 : 제58기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)               -감사의 감사보고               -영업보고               -내부회계관리제도 운영실태보고    나.부의사항 제1호 의안: 제 58기 재무제표(이익잉여금처분계산서             포함) 및 연결재무제표 승인의 건             (1주당 현금배당 예정액 : 80원)                        제2호 의안: 정관일부 변경의 건                                            제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건                        제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-화장품 제조 및 판매 -화장품 관련 수출입 및 도소매업 -건강보조식품 제조 및 판매업 -건축자재 제조 및 판매업 -플라스틱과 그 관련제품의 제조가공 및 판매업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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