SHINIL PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

신일제약/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 170원) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보 홍재현 제3-2호 : 사내이사 후보 홍성소 제3-3호 : 사내이사 후보 정미근 제3-4호 : 사외이사 후보 강경민 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-03-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍재현	1971-09	3년	재선임	동덕여대 약학과 졸 고려대 경영대학원(MBA) 졸 前) 신일제약 부사장 現) 신일제약 대표이사 사장
홍성소	1938-02	3년	재선임	성균관대 법대 졸 신일제약 창업주 現) 신일제약 회장
정미근	1954-03	3년	재선임	성균관대 약학과 졸 前) 신일제약 사장 現) 신일제약 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강경민	1977-04	3년	신규선임	경기공고 졸 (주)아진 기술이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 의약품 도매업 12. 건강 기능식품 제조 및 판매업 13. 각 호와 관련된 판매업, 수출입업 및 대행업 등의 부대사업 일체		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-