SHINIL PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

주주총회소집공고 6.0 신일제약(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 10일
회 사 명 :	신일제약 주식회사
대 표 이 사 :	홍재현
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28
	(전 화) 043-722-3300
	(홈페이지) http://www.sinilpharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김경희
	(전 화) 02-2211-6700

주주총회 소집공고

(제49기 정기)

주주여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조 규정에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 신일제약 회의실

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,

외부감사인 선임보고

4. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제49기(2025. 1. 1. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정 배당 : 현금배당 190원)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주 님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 9시 ∼ 2026년 3월 25일 17시

(기간중 24시간 시스템 접속가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2026년 3월 10일

충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

신 일 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 홍 재 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강경민(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.03.04	제1호 안건 : 제48기(2024 사업연도) 재무제표 승인에 관한 건. 제2호 안건 : 제48기(2024 사업연도) 정기주주총회 전자투표 도입에 관한 건. 제3호 안건 : 제48기(2024 사업연도) 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고.	찬성
2	2025.03.07	제48기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	찬성
3	2025.12.16	제49기 정기주주총회 개최 및 배당을 위한 권리주주 확정에 관한 건.	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	53	53	-

1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
부동산 임대차 계약(임차보증금)	홍성소(現 신일제약 회장)	2025.10.20 ~ 2027.10.20	10	1.2(매출대비)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 제약 산업의 특성제약산업은 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하므로 엄격한 제도적 규제아래 관리되고 있습니다. 의약품의 제조 부터 유통까지의 전 과정을 국가에서 엄격하게 통제하고 있으며 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자에 이르도록 하는 등 모든 부문에서 법적, 행정적 관리가 이루어 지고 있습니다.또한 제약산업은 기술, 지식 집약적인 산업으로 약학, 화학, 의학 등 여러 분야의 관련 지식과 복합적인 기술에 더하여 막대한 비용과 시간이 투입되고, 각 질환별로 세분화된 시장을 갖고있는 특성이 있습니다.(2) 산업의 성장성국내 제약산업은 인구고령화 추세와 건강한 삶에 대한 욕구 증대로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 하지만 건강보험 재정 건정성을 높이기 위한 정부의 압박이강화되고 있으며, 글로벌 기업과의 경쟁으로 인해 국내 제약산업 성장에 영향을 줄 수 있습니다.

(3) 경기변동의 특성제약산업의 특성상 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며, 의료기관의 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향이 상대적으로 덜한 편입니다.(4) 경쟁요소다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.(5) 자원조달상의 특성원재료 수급은 안정적이나 수입의 경우 환율변동에 따라 영향을 받습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제등관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1971년 11월 보생제약사를 인수하여 개인사업체로 영업을 개시하였으며, 매출규모 확대에 따라 1977년 12월 법인으로 전환하였습니다.지난 1995년 충북 충주시 근교에 2,000평 규모의 KGMP 공장(토지 9,200평)을 신축하여 우수 의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2003년에는 공장내에 500평 규모의 플라스타동을 증축하였으며, 증가되는 플라스타/패취제 수요에 선제적으로 대응하고 선진국 표준에 맞추기 위해 동 부지내 1,200평 규모의 첩부제동 공장을 2017년 2월에 완공하였습니다.신약개발을 위한 생명과학연구소는 충북 충주시 KGMP공장내에 신축하여 운영하였으나, 우수 연구인력 확보 및 인프라 활용을 위해 2014년에 경기도 성남시 소재 건물을 매입(500평)하여 이전하였습니다. 연구소에서는 제제연구/신제형/천연물 등 신약 연구개발과 다수의 국책사업을 수행하여 왔으며, 신약 제품화에 매진하고 있습니다.당사는 정제, 캡슐제, 시럽제, 연고/크림제, 주사제, 플라스타제 및 패취제 등 다양한 제품을 전국 영업망(17개 주요도시)으로 의료기관 등에 납품하고 있으며, 다품종 제품 생산 노하우와 우수한 품질관리 시스템을 바탕으로 CDMO사업(타 제약사 대상)을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조가 매출액의 약 95%를 차지하고 있는 단일부문업체이므로 공시대상사업부문의 구분을 하지 않습니다.[사업부문별 매출액]

구분	매출액(백만원)	구성비(%)
의약품	77,056	95.6
화장품	2,216	2.8
건강기능식품	212	0.3
의약외품	171	0.2
임대수입	909	1.1
합계	80,564	100

(2) 시장점유율 등

2025년 연간 당사의 매출액은 805억원으로 제약시장 점유율은 낮습니다. 하지만 무차입경영, 낮은 부채비율, 높은 유보율등 건실한 재무구조를 갖고 있습니다.

(3) 시장의 특성

제약시장은 크게 전문의약품과 일반의약품 시장으로 구분할 수 있습니다.전문의약품 시장은 경제환경에 영향을 적게 받지만 정부의 약가정책에 영향을 받으며, 일반의약품 시장은 상대적으로 경기에 민감한 특성을 갖고 있습니다.당사는 동종업계 타사 대비 다양한 제품(전문, 일반)을 보유하고 있기 때문에 경기변동 및 시장상황에 적극적으로 대응할 수 있으며, 타제약사를 고객으로 CDMO사업을 병행하고 있기 때문에 안정적인 매출을 확보하고 있습니다. 또한 플라스타/패취 자체 생산공정 및 기술력을 보유하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

신일제약 조직도(2025.12.31).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년의 영업실적은 매출액 805억, 영업이익 74억, 당기순이익 75억으로전년대비 매출액은 -9.9%, 영업이익은 -51.4%, 당기순이익은 -47.3% 로 감소하였습니다. 시장상황에 따른 매출감소로 인해 수익성이 악화되어 영업이익 및 당기순이익이 감소하였고, 회사의 현황은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IRFS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.2) 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제49기 2025년 12월 31일 현재
제48기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 49 기	제 48 기
자산
유동자산	82,555,410,474	77,449,170,999
현금및현금성자산	9,313,349,088	4,643,410,768
단기금융상품	29,900,456,419	29,070,000,000
매출채권및기타채권	20,272,111,252	20,838,724,652
기타유동자산	60,265,781	35,702,619
재고자산	23,009,227,934	22,861,332,960
비유동자산	86,933,464,909	88,412,204,461
장기금융상품	220,118,913	76,387,369
기타금융자산	662,313,698	650,231,927
장기매출채권및기타채권	1,237,777,029	1,256,464,908
투자부동산	37,217,053,463	37,491,347,225
유형자산	42,190,484,439	44,149,178,768
사용권자산	454,648,089	639,620,550
무형자산	2,382,091,350	1,736,217,784
이연법인세자산	2,568,977,928	2,412,755,930
자산총계	169,488,875,383	165,861,375,460
부채
유동부채	14,665,411,313	16,452,856,762
매입채무및기타채무	9,808,133,018	10,568,109,992
당기법인세부채	370,940,430	2,160,744,481
유동성리스부채	143,935,870	164,451,733
기타유동부채	1,566,607,749	1,254,462,094
충당부채	2,775,794,246	2,305,088,462
비유동부채	2,473,872,057	2,902,806,414
순확정급여부채	1,881,524,300	2,364,044,873
리스부채	139,258,125	268,231,521
기타비유동채무	453,089,632	270,530,020
부채총계	17,139,283,370	19,355,663,176
자본
자본금	5,993,207,500	5,993,207,500
자본잉여금	1,170,000,000	1,170,000,000
기타자본구성요소	(1,082,980,436)	(1,101,182,311)
이익잉여금	146,269,364,949	140,443,687,095
자본총계	152,349,592,013	146,505,712,284
부채와자본총계	169,488,875,383	165,861,375,460

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서)>

제49기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제48기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 49 기	제 48 기
매출액	80,563,639,511	89,440,459,441
매출원가	47,126,587,962	48,774,257,326
매출총이익	33,437,051,549	40,666,202,115
판매비와관리비	26,017,315,921	24,646,914,414
대손상각비	34,214,784	797,591,313
영업이익	7,385,520,844	15,221,696,388
금융수익	1,235,636,983	1,199,373,248
금융비용	126,647,500	135,129,890
기타수익	351,016,886	693,141,095
기타비용	248,031,075	441,178,095
법인세비용차감전순이익	8,597,496,138	16,537,902,746
법인세비용	1,066,559,206	2,237,258,174
당기순이익	7,530,936,932	14,300,644,572
기타포괄손익	509,259,387	(724,834,789)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	491,057,512	(579,350,905)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	18,201,875	(145,483,884)
총포괄이익	8,040,196,319	13,575,809,783
주당이익
기본주당이익(단위:원)	651	1,237
희석주당이익(단위:원)	651	1,237

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제49기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제48기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본합계
---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	5,993,207,500	1,170,000,000	(955,698,427)	128,687,518,798	134,895,027,871
당기순이익	-	-	-	14,300,644,572	14,300,644,572
순확정급여부채재측정요소	-	-	-	(579,350,905)	(579,350,905)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(145,483,884)	-	(145,483,884)
현금배당	-	-	-	(1,965,125,370)	(1,965,125,370)
2024.12.31(전기말)	5,993,207,500	1,170,000,000	(1,101,182,311)	140,443,687,095	146,505,712,284
2025.01.01(당기초)	5,993,207,500	1,170,000,000	(1,101,182,311)	140,443,687,095	146,505,712,284
당기순이익	-	-	-	7,530,936,932	7,530,936,932
순확정급여부채재측정요소	-	-	-	491,057,512	491,057,512
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	18,201,875	-	18,201,875
현금배당	-	-	-	(2,196,316,590)	(2,196,316,590)
2025.12.31(당기말)	5,993,207,500	1,170,000,000	(1,082,980,436)	146,269,364,949	152,349,592,013

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제49기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제48기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 49(당) 기		제 48(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,588,758,677		22,688,875,462
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	13,574,933,639		22,422,456,341
(1) 당기순이익	7,530,936,932		14,300,644,572
(2) 조정	7,734,588,118		9,291,175,886
(3) 영업활동으로 인한 자산및부채의 변동	(1,690,591,411)		(1,169,364,117)
2. 이자수취	1,178,369,560		761,644,771
3. 이자지급	(19,710,741)		(26,969,647)
4. 법인세납부	(3,144,833,781)		(468,256,003)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,802,511,934)		(23,473,245,663)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	29,801,887,111		16,165,098,182
단기금융상품의 감소	29,119,887,111		15,900,000,000
장기대여금의 감소	50,000,000		-
보증금의 감소	32,000,000		190,180,000
무형자산의 처분	600,000,000		-
투자부동산의 처분	-		55,000,000
유형자산의 처분	-		19,918,182
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,604,399,045)		(39,638,343,845)
단기금융상품의 증가	29,947,767,175		29,070,000,000
장기금융상품의 증가	143,731,544		71,387,369
보증금의 증가	-		13,650,000
투자부동산의 취득	57,985,000		1,988,719,829
유형자산의 취득	3,086,995,356		8,373,136,647
무형자산의 취득	1,367,919,970		94,643,000
당기손익 공정가치측정금융자산의 취득	-		26,807,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(2,123,805,849)		(2,136,355,724)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	236,000,000		-
임대보증금의 증가	236,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,359,805,849)		(2,136,355,724)
리스부채 지급	149,489,259		147,230,354
임대보증금의 감소	14,000,000		24,000,000
배당금의 지급	2,196,316,590		1,965,125,370
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		7,497,426		44,831,413
V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)		4,669,938,320		(2,875,894,512)
VI. 기초의 현금및현금성자산		4,643,410,768		7,519,305,280
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		9,313,349,088		4,643,410,768

- 이익잉여금처분계산서(안) <이익잉여금처분계산서>

제49기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제48기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과목	당기		전기
(처분예정일: 2026년 3월 26일)		(처분확정일: 2025년 3월 24일)
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		136,369,407,661		130,763,361,466
전기이월미처분이익잉여금	128,347,413,217		117,042,067,799
순확정급여부채재측정요소	491,057,512		(579,350,905)
당기순이익	7,530,936,932		14,300,644,572
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(2,415,948,249)		(2,415,948,249)
이익준비금	219,631,659		219,631,659
현금배당(보통주) 주당배당금(률) : 당기 190원(38%) 전기 190원(38%)	2,196,316,590		2,196,316,590
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		133,953,459,412		128,347,413,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 49기(2025) 현금배당 주당 190원 48기(2024) 현금배당 주당 190원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	1,072백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	59백만원
최고한도액	100백만원

- 상기 감사보수에는 임기만료된 이은상 감사, 신규선임된 김진숙 감사가 합산되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.181주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.sinilpharm.com)에 게재하고, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주 총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 9시 ∼ 2026년 3월 25일 17시

(기간중 24시간 시스템 접속가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음