SHINIL PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

신일제약/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     4) 외부감사인 선임보고   나. 부의사항     제1호 의안 : 제43기(2019.1.1~2019.12.31)                  재무제표 승인의 건     (보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 150원)     제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-