Shindo Eng. Lab., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 신도기연

주주총회소집공고

2026 년 03월 16 일
회 사 명 :	주식회사 신도기연
대 표 이 사 :	박웅기
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 마유로238번길 21 (정왕동)
	(전 화)031-434-5088
	(홈페이지)http://lcd.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)허남열
	(전 화)031-434-5088

주주총회 소집공고(제26기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2026년 03월 31일(화) 오전9시2. 장소 : 경기도 시흥시 마유로 238번길 21 본사 1층 대회의실3. 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고2) 부의안건 - 제1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 허남열 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 명세범 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 정병춘) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.lcd.co.kr)에 게재하고, 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2026년03월20일 오전9시 ~ 2026년03월30일 오후5시(기간 중 24시간 이용가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접 행사 : 신분증- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증7. 안내사항- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.lcd.co.kr)에 게재할 예정입니다. 2026년 3월 16일 주식회사 신도기연 대표이사 박 웅 기

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
안태환(출석률: 50%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.02.26	1. 제25기 재무제표 및 영업보고서 승인의건	찬성
2	2025.03.13	1. 제25기 정기주주총회 소집의건	찬성
3	2025.06.24	1. 단기운영자금 차입의 건	불참
4	2025.07.25	1. 단기운영자금 차입의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	39	39	-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 디스플레이 패널 제조의 후공정 중에서 모듈 단계에서 완성된 디스플레이 패널에 커버글라스, 필름, 편광판, 터치센서 등을 부착하는 합착기(Laminator) 와 미세 기포를 제거하는 탈포기(Autoclave,STA) 를 제조하고 있습니다.

2015년 세계 최초로 디스플레이 패널 가장자리에 굴곡이 있는 '엣지형’ 패널 합착을 위한 곡면 진공 합착기(3D Vacuum Laminator)를 개발하였고, Flexible 및 Foldable 디스플레이 수요가 증가하는 현재 시장에서 강점을 가지고 있습니다.

(1) 산업의 변화

디스플레이 패널 형태가 LCD에서 Rigid OLED로 변화하였고, 최근에는 Rigid OLED에서 Flexible OLED로 변화하면서 합착 및 탈포 공정에 변화가 필요해졌습니다.

【합착 및 탈포 공정 변화 (Rigid OLED vs Flexible OLED vs Foldable OLED)】

합착 및 탈포 공정변화.jpg 합착 및 탈포 공정변화

(출처: 신도기연)

상기와 같이, 디스플레이 전공정에서 제조되는 Rigid OLED 패널의 봉지기판 및 TFT 기판은 유리로 제작되므로 휘어지지 않고 Rigid한 특징이 있습니다. 그러므로 커버글라스가 평평한 2D 형태일 경우에는 롤 방식 합착기(Roll Laminator)로 합착이 가능합니다. 반면에, Flexible OLED는 패널이 휘어지는 필름으로 제작되므로 유연하게 구부릴 수 있으며, 이에 따라 곡면의 3D 커버글라스 전용 진공 방식 합착기를 통하여 합착이 가능합니다. 현재는 커버 형태가 투명폴리이미드(CPI) 필름 및 박막유리(UTG)를 사용하여 Foldable한 형태로 변화하고 있기 때문에 디스플레이 패널과 커버를 크랙 및 기포가 발생하지 않으면서 정교하게 합착 및 탈포하는 기술이 더욱 중요해지고 있는 추세입니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 디스플레이 패널 시장 규모 및 전망

한국디스플레이산업협회가 발간한 디스플레이산업 주요 통계(2025.Vol.4) 자료에 의하면, 2025년말 기준 전세계 디스플레이 시장은 1,324억 달러를 예상하고 있으며, 세부적으로는 LCD 시장이 약 796억달러(비중 약 60.1%), OLED 시장이 약 515억달러(비중 약 38.9%)로 나타났습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준).jpg 세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)(출처 : 한국디스플레이산업협회 2026.02)

국적별 amoled 시장 점유율(금액기준).jpg 국적별 amoled 시장 점유율(금액기준)(출처 : 한국디스플레이산업협회 2026.02)

전세계 OLED 시장은 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 국내 디스플레이 패널 업체들의 점유율이 매우 높은 상황이 이어지고 있습니다. 그러나 중국 디스플레이 패널업체들의 중소형 OLED 시장 진출이 점차 가속화되면서 국내 디스플레이 패널 업체들의 점유율은 지속적으로 하락하는 추세입니다. 2020년 국내 디스플레이 패널 업체 점유율은 87.3%였으나 2025년 3분기에는 점유율이 67.5%로 하락하였습니다. 반면, 같은 기간 중국 디스플레이 패널 업체의 점유율은 2020년 12.1%에서 2025년 3분기 32.4%까지 크게 증가하였습니다. LCD 시장에서 경쟁력을 확대한 중국 디스플레이 패널 업체들의 공격적인 OLED 투자로, OLED 시장에서 중국 디스플레이 패널 업체들의 점유율은 더욱더 확대될 것으로 전망됩니다.

(나) 디스플레이 장비 시장 규모 및 전망

당사가 생산하는 제품인 합착기와 탈포기만을 별도로 구분한 시장 규모 현황 자료는 없으나, 한국디스플레이산업협회가 발간한 디스플레이산업 주요 통계(2025.Vol.4)에 의하면 합착기와 탈포기가 속한 디스플레이 제조 후공정(Cell+Module 공정) 부문의 장비 시장규모는 2025년 약 14억 달러로 추정됩니다.

[디스플레이 공정별 장비 시장 규모 및 전망]

세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망.jpg 세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망(출처 : 한국디스플레이산업협회 2026.02)

(3) 경기 변동의 특성

디스플레이 장비산업 경기는 디스플레이 패널 수요에 절대적인 영향을 받습니다. 따라서 휴대폰, TV 등 관련 제품산업과 마찬가지로 경기에 민감한 특성이 있습니다.

(4) 경쟁 상황(가) 합착기 경쟁 상황

초기의 스마트폰은 LCD 패널 및 구부러지지 않는 Rigid OLED 패널을 부착하여 생산되었습니다. 평면(2D) 형태의 디스플레이 패널을 합착하는 기술은 상대적으로 곡면(3D) 형태의 Flexible OLED 패널을 합착하는 기술보다 어렵지 않기 때문에, 국내외 다수의 디스플레이 후 공정 장비업체들이 평면(2D) 합착기를 생산, 판매하였습니다. 그러나 당사는 오랜 업력과 디스플레이 패널에 대한 높은 이해도를 바탕으로 곡면(3D) 형태의 디스플레이 패널을 합착할 수 있는 곡면 진공 합착기(3D Vacuum Laminator)를 2015년 세계 최초로 개발하였습니다. 또한, 합착 공정과 관련한 Glass 로딩/언로딩, C/F 공급 및 부착, 세정, 진공 합착 등의 세부 공정 장비들을 자체적으로 설계, 제작하여 전자동(인라인)화 하였으며, 이를 통하여 높은 수율을 확보하고 안정된 품질의 제품을 생산할 수 있는 대량 생산체제를 갖출 수 있도록 하는 장비를 납품하여 국내외 고객사로부터 뛰어난 기술력을 인정받고 있습니다.

(나) 탈포기 경쟁 상황

당사는 설립 초기부터 탈포기를 제조, 판매해 왔으며, 특히 2004년에는 세계 최초로 매엽식 탈포기(STA)를 개발하여 국내외에 판매함으로써 기술력을 인정받았습니다.

최근에는 값싼 노동력을 앞세운 중국업체들이 탈포기 시장에 다수 진입하여 납품 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

디스플레이 시장은 접는 디스플레이의 폴더블, 곡면(3D) 커버(Cover)글라스에 플렉서블 OLED를 부착하는 곡면 디스플레이, 사람의 몸에도 착용 가능한 웨어러블(Wearable), 돌돌 마는 디스플레이 롤러블(Rollable)로 나눌 수 있으며 이러한 신기술 제품들이 상용화 되고 있습니다.

당사의 라미네이터(Laminator)는 플렉서블, 폴더블, 웨어러블, 롤러블 디스플레이를제조하는 합착 공정에 사용되며, 특히 평면, 곡면, 폴더블을 모두 부착할 수 있는 겸용 장비를 최초로 개발하여 납품 하고 있으며, 빠르게 변화되는 스마트폰 시장에 대응할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

먼저, 폴더블 디스플레이는 국내 S전자가 시장을 이끌고 있으며, 당사는 S전자 폴더블폰 제조 공정의 플렉시블 OLED와 힌지 프레임을 부착하는 장비를 납품하고 있습니다.

중국 곡면(3D) 디스플레이 시장중 4대 디스플레이 패널 업체인 비오이, 비젼옥스, 티앤마, CSOT에는 당사 장비가 납품되어 있습니다.

특수 디스플레이 분야인 마이크로 LED 분야도 진출하여, 마이크로 LED 제조 공정에 당사의 본더 장비(Vacuum Press)를 비롯하여 UV 몰드 장비 등 여러 종류의 장비가 S사에 납품되어 양산하고 있습니다.

(2) 시장특성 및 점유율

폴더블 힌지 라미네이터 장비는 현재 S전자에 납품 중이며, 폴더블 시장 특성상 디자인 변경의 주기가 빠른 제품으로 당사의 오랜 경험으로 대응가능 할 것으로 판단 됩니다.

곡면(3D) 라미네이터 장비는 중국 시장에 상당한 점유율을 유지하고 있었으나 중국 경쟁사들이 낮은 곡률의 제품을 생산하는 장비를 수주 받고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 플렉서블 OLED를 이용한 난이도가 높은 고곡률(90도 이상) 또는 4면 곡면 스마트폰 제조를 위한 라미네이터 장비는 진입장벽이 높은 만큼 수주를 위해 고객의 니즈를 선도적으로 파악하고 적극적인 영업을 진행하고 있습니다.

마이크로 LED공정을 현재 S전자가 시장을 주도하고 있으며 마이크로 LED 제조에 필요한 장비는 당사 장비로 진행하고 있습니다. 마이크로 LED 제조 장비는 당사의 오랜 연구 개발로 이루어낸 장비로 진입 장벽이 높아 경쟁사에서 접근이 어려울 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 신규사업 등의 내용

현재 당사는 디스플레이 장비 시장을 주력으로 하고 있으나, 향후 중장기적으로 수소 연료전지 장비 시장 및 스마트윈도 장비 시장으로 목표 시장을 확대하여 신규 성장 동력원을 확보할 계획입니다.

(나) 수소 연료전지 사업

세계적으로 친환경자동차에 대한 관심이 증가하면서 국내외 여러 대기업들은 친환경차 중 하나인 수소 연료전지차 상용화를 위한 연구개발을 진행하고 있습니다. 수소 연료전지차는 현재 부품 안정성, 높은 생산 원가, 연료 조달 등의 여러 기술적 난제에도 불구하고 긴 주행거리, 짧은 충전시간, 친환경성, 대형차 적용가능성 등으로 인해 주목받고 있습니다.

당사는 수소 연료전지 구성품인 스택(Stack) 내의 막전극접합체(MEA)를 진공과 열을 이용하여 합착하는 장비인 Vacuum Press를 개발하여 일부 고객사에 납품하였으며, 중장기적으로 수소 연료전지차 시장은 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

㉮ 당사 핵심기술 : 진공 프레스 방식

【MEA 제조 방식 비교】

mea_제조_방식_비교.jpg mea_제조_방식_비교

(출처: 신도기연)

당사의 MEA 장비는 진공 상태에서 모든 면적에 동일한 압력을 전달하는 등분포하중에 대한 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 이는 MEA 제조 과정의 치명적 문제점인 기포(Air Pocket) 및 온도 전달 균일성 향상으로 전사 및 접착 품질 향상에 기여하고 있습니다. 또한 제품 투입 시 공정 온도 제어로 얇은 필름(약 15㎛) 불량 및 손상(말림,구김)이 발생하지 않습니다.

㉯ MEA 장비 판매 전망

수소 연료전지차의 핵심 부품은 크게 수소공급시스템, 연료전지 스택, 연료순환 장치, 공기공급시스템, 열관리시스템의 5가지 구성 요소로 구분할 수 있습니다. 이베스트 투자증권이 발표한 보고서('화학/신소재/자동차-수소연료 전지차’, 2020.10)에 따르면, 이중 연료전지 스택이 수소차 원가의 약 40%로 추정되며 가장 큰 비중을 차지합니다.

【연료전지 스택 원가구성】

연료전지_스택_원가구성.jpg 연료전지_스택_원가구성

(출처: 이베스트투자증권, 2020.10)

연료전지 스택(Stack)은 화학 반응을 통해 전기를 생산하는 일종의 수소 연료전지차의 엔진 역할을 수행하는 주요 부품입니다. 주요 구성요소는 막전극접합체(MEA, Membrane Electrode Assembly), 기체확산층(GDL, Gas Diffusion Layer), 분리판(Bipolar Plate), 가스켓(Gasket) 등으로서 막전극접합체(MEA)의 비중(약 43%)이 스택(Stack) 내에서 가장 큰 부분을 차지합니다.

아래 그림과 같이, 핵심부품인 MEA는 양극(Cathode)과 음극(Anode), 양 극 사이에 위치하는 전해질 막(Membrane)이 접합되어 있는 구조로 연료전지 셀의 핵심 부품이라 할 수 있으며, 연료전지 스택(Stack) 하나는 약 220개의 MEA로 구성되고 일반 승용차 한 대 당 2개의 스택이 장착 됩니다.

【막전극접합체(MEA)의 구조】

막전극접합체(mea)의_구조.jpg 막전극접합체(mea)의_구조

(출처: 신도기연)

결론적으로 MEA는 수소 연료전지차의 엔진 역할을 하는 스택(Stack)에서 가장 큰 원가 비중을 차지할 뿐만 아니라, 구조상 여러 구성품을 접합하여 제조하므로 MEA를 얼마나 효율적으로 양산하는지에 따라 최종적으로 수소 연료전지차의 완성도(출력 효율)가 결정된다고 볼 수 있습니다.

그러므로 수소차의 대표적 단점인 높은 원가의 절감, 부품 안정성 제고를 위해 필연적으로 고품질의 MEA 장비 수요가 대두될 것이며, 당사의 MEA 장비가 타사대비 기술우위를 갖추고 있다고 판단되고 있습니다.

㉰ 수소 연료전지차 시장 전망

【수소 활용 주요국 정책 발표내용】

수소 활용 주요국 정책 발표내용.jpg 수소 활용 주요국 정책 발표내용

(출처: 산업통상자원부 2023.09)

수소 연료전지차 시장은 여러 국가별 지원 정책에 힘입어 성장할 것으로 전망됩니다.Business Research Insights에서 발표한 보고서(FUEL CELL ELECTRIC VEHICLES MARKET REPORT)에 의하면, 2033년 기준 예상 수소차 시장규모는 약 289억 달러로 추정됩니다.

【수소차 글로벌 시장 전망】

수소차 글로벌 시장전망.jpg 수소차 글로벌 시장전망(출처: Business Research Insights 2025.02)

SNE리서치 자료에 의하면 국가별 2025년 수소연료전지차 판매대수는 2024년 대비 중국과 한국은 증가하였고, 기타 국가는 소폭 감소한 것으로 파악됩니다. 판매 대수 증가 원인으로는 한국은 신규 자동차 출시, 중국은 신에너지차 구매세 전액 면세 12월 종료(2026년부터 50% 감면으로 전환) 등이 있습니다. 판매 대수 감소 원인으로는 수소 충전인프라 부족, 수소 생산·저장 비용문제, 경제성 확보 등이 있으며, 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.

【국가별 2024년, 2025년 수소연료전지차 판매대수 】

국가별 2024년, 2025년 수소연료전지차 판매대수.jpg 국가별 2024년, 2025년 수소연료전지차 판매대수(출처: 아시아 경제, SNE리서치, 2026 02)

2025년 수소연료전지차 판매대수는 증가하였으며, 장기적으로 수소 충전인프라 확충, 상용차 시장 확대, 수소 생산비 절감 등 이러한 요소들이 뒷받침될 경우, 수소차는 탄소중립 시대를 견일하는 핵심 모빌리티 기술로 자리 잡을 가능성이 클 것으로 예상됩니다. 자동차 분야뿐만 아니라 비 차량용 모델 그리고 신 재생 에너지 설치 의무화 제도에 따라 건물용 수소연료전지 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.특히, 신재생 에너지를 사용해 물을 전기 분해하여 그린수소를 생산하는 수전해 사업은 점차 커 질 것으로 예상됩니다. 당사는 물을 전기 분해할 때 사용되는 수전해 전용 MEA를 제조 하는 장비를 개발하여 국내 수전해 관련 기업에 납품하였습니다. 수전해 기술을 사용해 전기 분해 하는 경우 수소와 산소만 생산되고 이산화탄소 및 오염물질이 전혀 배출되지 않아 온전한 친환경 에너지라 불립니다.

【PEM 수전해 기술시장 성장 추세】

수전해 기술시장 성장 추세.jpg 수전해 기술시장 성장 추세

(출처: Precedence research, 시사위크, 2024.06)

당사가 기술경쟁력을 바탕으로 MEA 장비 납품을 선점한다면 매출 규모 증대와 더불어, 현재 디스플레이 장비 부문과 매출처를 다변화하는 긍정적인 효과도 얻을 것으로 기대하고 있습니다.

(다) 스마트윈도 사업스마트윈도는 전류를 활용하여 유리의 투명도를 조절하여 자외선 차단 및 사생활 보호를 할 수 있는 유리로 에너지 절감 건축물에 관심이 높아지면서 적용 분야가 넓습니다. 스마트 윈도를 활용하는 대표적인 분야는 크게 자동차용과 건축용으로 나눌 수 있으며, 자동차용은 뒷좌석 양쪽의 윈도, 뒤쪽의 윈도 그리고 선루프 등에 활용되고 있으며, 쉽게 설명하자면 버튼을 누를 때 마다 20%, 40% 60% 블랙 계통이 되어 기존의 선팅 역할을 대체하며 사생활 보호 역할을 하고 있습니다. 건축용도 마찬가지로 자외선 차단, 단열 기능 및 사생활 보호 역할을 하여 주로 미국이나 유럽 주택용 유리에 많이 대체될 것으로 예상됩니다.

【스마트 윈도 제품】 스마트 윈도 제품(1).jpg 스마트 윈도 제품(1)(출처: Nano Brick Homepage)

스마트 윈도 제품(2).jpg 스마트 윈도 제품(2)(출처: Nano Brick Homepage)

스마트 윈도의 구동 방식에 따라 고분자 분산 액정(PDLC : Polymer Dispersed Liquide Crystal), 전기 변색(EC: Electrochromic), 분극입자소자(SPD: Suspended Particle Device)로 나누어 지고 있으며, 액정 구동 모드에 따라 PDLC, Guest-Host, 편광방식 네마틱 액정 모드 등 수 많은 종류로 나눌 수 있습니다. 현재 시장에서는 스마트 윈도 분야의 명칭을 크게 나누지 않고 스마트윈도라고 통용하여 불리우고 있어 구분하기 쉽지 않은 것이 사실입니다. 수많은 종류의 스마트윈도를 쉽게 구분한다면 대기압 상태에서 필름에 액정(LC)을 분사(Coating)하여 경화하는 PDLC 방식과 LC나 EC를 필름이나 글라스 위에 PI 코팅, 러빙, 산포, 주입 등의 LCD ODF공정과 유사한 액정 기반 방식으로 나눌 수 있습니다. 현재 시장에서 가장 많이 사용되는 PDLC는 제조 방법이 용이하고 가격이 저렴한 것이 큰 장점이나 투명 상태에서 희부연 상태(Haze) 및 시야각이 좁은 것이 단점이라 주로 실내용으로 회의실 또는 Door에 많이 사용되고 있습니다. 액정 기반 방식은 사람의 눈으로 윈도를 통해 바라볼 수 있는 곳에 사용되며 자동차 유리, 실외 건축용 유리 등에 사용되며 투과율 및 시야각이 우수하여 프리미엄 시장에 적용될 전망입니다.

㉮ 스마트윈도 제조공정

당사는 LCD 제조공정 장비를 이용한 액정 기반 방식의 스마트윈도 제조 장비를 개발하여 현재 파이럿 장비까지 납품한 상태이며, 약 7개 공정을 모두 인라인 자동화를 할 수 있는 장비도 검토하고 있습니다. 액정기반 방식의 스마트윈도 제조 공정은 먼저 필름이나 글라스 위에 Poly Imide 코팅을 하고 액정 구동 방식에 따라 러빙 공정을 진행한다. 그리고 제품 사이의 간격을 유지시키기 위해 스페이서 산포를 한 후 ODF(One Drop Filling)를 진행하여 액정 또는 EC를 공급하고 UV와 열 경화를 한다. 그리고 구동 방식에 따라 필요시 편광판 부착 공정을 하는 것으로 공정이 끝납니다. 특히 필름 타입의 제품과 글라스 타입 제품을 혼용할 수도 있어 사용자 입장에서 반응이 좋으며, 당사의 오랜 경험에서 축적된 기술이 적용되어 높은 품질을 제공할 수 있습니다.

【스마트 윈도 제조 공정】 스마트 윈도 제조 공정.jpg 스마트 윈도 제조 공정(출처: 신도기연)

㉯ 스마트 윈도 장비 판매 전망

현재 액정기반 방식의 스마트윈도 대한 시장 규모와 판매 전망을 예측한 자료는 아직 없으며 스마트 윈도 시장을 통틀어 발표한 자료에 의하면 매년 성장하여 전세계적으로 2031년에는 약 234억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다. 액정 기반 방식은 프리미엄 시장에 주로 사용되고 있어 국내 자동차용과 해외 건축용으로 먼저 시장이 형성될 것으로 예상되고 있습니다.당사는 스마트윈도 제조장비 시장의 고객사와 공동 공정개발 등 협력을 강화하여 시장을 선점하여 수주를 확대하고자 합니다.

【스마트 윈도 시장 규모】

스마트 윈도 시장 규모.jpg 스마트 윈도 시장 규모

(출처: Data Bridge Market Research)

(4) 조직도

신도기연_조직도.jpg 신도기연_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. "경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제26(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제26(당)기말		제25(전)기말
자산
I.유동자산			44,338,972,447		49,429,922,451
현금및현금성자산	4,5,6,7	35,424,652,169		21,746,720,347
매출채권	4,5,6,8	3,620,351,109		1,762,701,701
기타유동금융자산	4,5,6,9	1,820,599,552		21,963,120,390
기타유동자산	10	2,082,391,198		2,600,291,871
재고자산	11	1,266,148,139		1,332,523,982
당기법인세자산		124,830,280		24,564,160
II.비유동자산			18,263,431,612		19,141,271,694
기타투자자산	4,5,6,12	4,630,681,992		4,629,376,509
유형자산	13	9,877,935,919		9,791,301,752
사용권자산	14	186,434,166		-
무형자산	15	19,890,504		103,000
계약자산	4,5,6,8	2,899,461,957		3,757,777,767
장기성매출채권	4,5,6,8	23,560,024		387,174,657
기타비유동금융자산	4,5,6,9	625,467,050		575,538,009
자산총계			62,602,404,059		68,571,194,145
부채
I.유동부채			2,871,098,604		10,359,415,113
매입채무	4,5,6	1,207,664,796		162,155,853
기타유동금융부채	4,5,6,16	673,425,910		889,336,671
기타유동부채	17	83,341,450		120,500,828
유동성리스부채	4,5,6,14,32	328,321,721		509,501,441
계약부채	18	578,344,727		8,677,920,320
II.비유동부채			475,382,708		838,894,042
리스부채	4,5,6,14,32	113,563,330		259,700,525
순확정급여부채	20	259,062,686		348,708,444
판매보증충당부채	19	102,756,692		230,485,073
부채총계			3,346,481,312		11,198,309,155
자본
I.지배기업의 소유주지분			59,255,922,747		57,372,884,990
자본금	1,22	7,964,681,000		7,964,681,000
자본잉여금	22	21,023,115,651		21,023,115,651
자본조정	23	(2,941,908,350)		(2,941,908,350)
기타포괄손익누계액	24	(998,958,329)		(1,000,134,569)
이익잉여금	25	34,208,992,775		32,327,131,258
II.비지배지분			-		-
자본총계			59,255,922,747		57,372,884,990
부채및자본총계			62,602,404,059		68,571,194,145

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제26 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제26 (당) 기		제25 (전) 기
I.매출액	26,35		31,923,243,012		10,597,641,707
II.매출원가	13,14,15,20,27		22,207,169,410		10,313,834,095
III.매출총이익(손실)			9,716,073,602		283,807,612
IV.판매비와관리비	6,13,14,15,20,27,28		7,908,459,594		4,380,120,258
V.영업이익(손실)			1,807,614,008		(4,096,312,646)
VI.영업외손익			(6,462,740)		3,624,880,577
금융수익	6,29	776,780,617		396,934,574
금융비용	6,14,29	118,128,374		38,600,635
기타수익	6,30	346,678,919		4,744,760,943
기타비용	6,13,14,15,30	1,011,793,902		1,478,214,305
VII.법인세비용차감전순이익(손실)			1,801,151,268		(471,432,069)
VIII.법인세비용(수익)	21		(8,106,763)		92,642,178
IX.당기순이익(손실)			1,809,258,031		(564,074,247)
지배기업의 소유주 귀속		1,809,258,031		(564,074,247)
비지배지분 귀속		-		-
X.기타포괄손익			73,779,726		(66,903,052)
당기손익으로 재분류되는 항목
기타투자자산평가손익	6,24	1,176,240		125,611,877
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	72,603,486		(192,514,929)
XI.총포괄이익(손실)			1,883,037,757		(630,977,299)
지배기업의 소유주 귀속		1,883,037,757		(630,977,299)
비지배지분 귀속		-		-
XII.주당손익
기본주당손익	31		114		(36)
희석주당손익	31		114		(36)

연 결 자 본 변 동 표
제 26 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,125,746,446)	33,083,720,434	58,003,862,289	-	58,003,862,289
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(564,074,247)	(564,074,247)	-	(564,074,247)
기타투자자산평가이익	-	-	-	125,611,877	-	125,611,877	-	125,611,877
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(192,514,929)	(192,514,929)	-	(192,514,929)
2024.12.31(전기말)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,000,134,569)	32,327,131,258	57,372,884,990	-	57,372,884,990
2025.01.01(당기초)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,000,134,569)	32,327,131,258	57,372,884,990	-	57,372,884,990
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,809,258,031	1,809,258,031	-	1,809,258,031
기타투자자산평가이익	-	-	-	1,176,240	-	1,176,240	-	1,176,240
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	72,603,486	72,603,486	-	72,603,486
2025.12.31(당기말)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(998,958,329)	34,208,992,775	59,255,922,747	-	59,255,922,747

연 결 현 금 흐 름 표
제 26 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제26 (당) 기		제25 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름			(5,002,049,829)		11,089,896,123
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	(5,594,321,441)		10,999,218,829
이자의 수취		810,666,106		159,713,313
이자의 지급		(118,128,374)		(39,013,977)
법인세의 납부		(100,266,120)		(30,022,042)
II.투자활동으로 인한 현금흐름			19,850,225,981		(20,046,957,673)
단기금융상품의 감소		20,000,000,000		-
유형자산의 처분		36,000,000		5,181,818
단기금융상품의 증가		-		(20,000,000,000)
유형자산의 취득		(167,184,019)		(35,909,491)
무형자산의 취득		(18,590,000)		(16,230,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름			(534,143,219)		(1,498,778,242)
단기차입금의 차입		6,000,000,000		-
단기차입금의 상환		(6,000,000,000)		(1,000,000,000)
유동성리스부채의 상환		(534,143,219)		(498,778,242)
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)			14,314,032,933		(10,455,839,792)
V.기초의 현금및현금성자산			21,746,720,347		29,767,808,275
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과			(636,101,111)		2,434,751,864
VII.기말의 현금및현금성자산			35,424,652,169		21,746,720,347

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제26(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연	(단위 : 원)

과 목	주석	제26(당)기말		제25(전)기말
자산
I.유동자산			44,032,756,184		49,178,873,272
현금및현금성자산	4,5,6,7	35,170,150,519		21,604,236,871
매출채권	4,5,6,8	3,611,404,809		1,709,629,064
기타유동금융자산	4,5,6,9	1,820,599,552		21,963,120,390
기타유동자산	10	2,072,303,199		2,599,695,826
재고자산	11	1,233,486,005		1,277,645,791
당기법인세자산		124,812,100		24,545,330
II.비유동자산			18,138,209,820		19,016,593,112
기타투자자산	4,5,6,12	4,630,681,992		4,629,376,509
유형자산	13	9,877,901,919		9,791,267,752
사용권자산	14	186,434,166		-
무형자산	15	19,886,504		99,000
계약자산	4,5,6,8	2,899,461,957		3,757,777,767
장기성매출채권	4,5,6,8	23,560,024		387,174,657
기타비유동금융자산	4,5,6,9	500,283,258		450,897,427
자산총계			62,170,966,004		68,195,466,384
부채
I.유동부채			3,219,037,181		11,412,626,756
매입채무	4,5,6,34	1,666,361,238		1,380,373,364
기타유동금융부채	4,5,6,16	616,269,554		834,113,750
기타유동부채	17	76,925,690		101,029,167
유동성리스부채	4,5,6,14,32	281,135,972		419,190,155
계약부채	18	578,344,727		8,677,920,320
II.비유동부채			251,999,994		555,780,520
리스부채	4,5,6,14,32	113,563,330		212,514,774
순확정급여부채	20	35,679,972		112,780,673
판매보증충당부채	19	102,756,692		230,485,073
부채총계			3,471,037,175		11,968,407,276
자본
I.자본금	1,22		7,964,681,000		7,964,681,000
II.자본잉여금	22		21,023,115,651		21,023,115,651
III.자본조정	23		(2,941,908,350)		(2,941,908,350)
IV.기타포괄손익누계액	24		(998,958,329)		(1,000,134,569)
V.이익잉여금	25		33,652,998,857		31,181,305,376
자본총계			58,699,928,829		56,227,059,108
부채및자본총계			62,170,966,004		68,195,466,384

포 괄 손 익 계 산 서
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연	(단위 : 원)

과 목	주석	제26(당)기		제25(전)기
I.매출액	26,35		31,714,935,745		10,079,146,682
II.매출원가	13,14,15,20,27,34		21,696,734,357		9,437,567,712
III.매출총이익			10,018,201,388		641,578,970
IV.판매비와관리비	6,13,14,15,20,27,28		7,601,220,200		4,047,104,648
V.영업이익(손실)			2,416,981,188		(3,405,525,678)
VI.영업외손익			(552,859)		2,090,158,321
금융수익	6,29	771,087,861		392,683,107
금융비용	6,14,29	112,439,662		33,393,635
기타수익	6,30	346,590,771		4,739,008,876
기타비용	6,13,14,15,30	1,005,791,829		3,008,140,027
VII.법인세비용차감전순이익(손실)			2,416,428,329		(1,315,367,357)
VIII.법인세비용	21		(5,587,698)		6,304,778
IX.당기순이익(손실)			2,422,016,027		(1,321,672,135)
X.기타포괄손익			50,853,694		(57,379,847)
당기손익으로 재분류되는 항목
기타투자자산평가손익	6,24	1,176,240		125,611,877
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	49,677,454		(182,991,724)
XI.총포괄손익			2,472,869,721		(1,379,051,982)
XII.주당손익
기본주당손익	31		153		(84)
희석주당손익	31		153		(84)

자 본 변 동 표
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2024.01.01(전기초)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,125,746,446)	32,685,969,235	57,606,111,090
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,321,672,135)	(1,321,672,135)
기타투자자산평가이익(손실)	-	-	-	125,611,877	-	125,611,877
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(182,991,724)	(182,991,724)
2024.12.31(전기말)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,000,134,569)	31,181,305,376	56,227,059,108
2025.01.01(당기초)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,000,134,569)	31,181,305,376	56,227,059,108
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,422,016,027	2,422,016,027
기타투자자산평가이익(손실)	-	-	-	1,176,240	-	1,176,240
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	49,677,454	49,677,454
2025.12.31(당기말)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(998,958,329)	33,652,998,857	58,699,928,829

현 금 흐 름 표
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연	(단위 : 원)

과 목	주석	제26(당)기		제25(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름			(5,204,420,063)		10,963,330,866
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	(5,802,230,191)		10,850,308,652
이자의 수취		810,516,560		159,576,901
이자의 지급		(112,439,662)		(33,806,977)
법인세의 납부		(100,266,770)		(12,747,710)
II.투자활동으로 인한 현금흐름			19,850,225,981		(20,047,129,491)
단기금융상품의 감소		20,000,000,000		-
유형자산의 처분		36,000,000		-
단기금융상품의 증가		-		(20,000,000,000)
유형자산의 취득		(167,184,019)		(31,889,491)
무형자산의 취득		(18,590,000)		(15,240,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름			(443,831,931)		(1,407,985,242)
단기차입금의 차입		6,000,000,000		-
단기차입금의 상환		(6,000,000,000)		(1,000,000,000)
유동성리스부채의 상환		(443,831,931)		(407,985,242)
IV.현금및현금성자산의 감소			14,201,973,987		(10,491,783,867)
V.기초의 현금및현금성자산			21,604,236,871		29,661,800,472
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과			(636,060,339)		2,434,220,266
VII.기말의 현금및현금성자산			35,170,150,519		21,604,236,871

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 : 2026년 3월 31일)
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 : 2025년 3월 31일)
주식회사 신도기연	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
I. 미처분이익잉여금		33,651,499,007		31,179,805,526
1. 전기이월미처분이익잉여금	31,179,805,526		32,684,469,385
2. 순확정급여부채의 재측정요소	49,677,454		(182,991,724)
3. 당기순이익(손실)	2,422,016,027		(1,321,672,135)
II. 이익잉여금 처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		33,651,499,007		31,179,805,526

※ 재무재표에 대한 주석 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조(자기주식의 보유 또는 처분) ①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ②회사는 제1항에 따라 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주 매수 선택권을 부여하는 등 우 리사 주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의 2 제2항, 제360조의 15 제2 항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주 외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영.
제25조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 제542 조의15 개정 반영.
제31조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영.
제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내 로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내 로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영.
제40조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제40조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	[부칙신설] - 주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1 항), 독립이사 구성요건 강화에 대 한 상법의 경과규정을 반영함.(제2 항)

※ 기타 참고사항-해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
허남열	1959.11.08	사내이사	-	회사의 임원	이사회
명세범	1954.09.16	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허남열	(주)신도기연전무이사	2003.03~2012.12	삼성증권	없음
2014.05~현재	(주)신도기연 전무이사
명세범	YC Corporation 부회장	1989.04~2020.06	일본 ADVANTEST 본사 부사장 겸 ADVANTEST KOREA 대표이사 회장	없음
2020.09~현재	YC Corporation 부회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허남열	해당없음	해당없음	해당없음
명세범	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 명세범>□ 전문성본 후보자는 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하겠습니다.□ 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 합리적이고 공정한 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.□ 책임과 의무본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위한 최적의 의사결정이 이루어질수있도록 전문적인 역량을 발휘하여 회사의 경영이 투명하고 적법하게 이뤄질 수 있도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 허남열>본 후보자는 입사 이후 경영 전반에 대하여 관리총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행해 왔으며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 주요 경영 현안에 대한 의사결정으로 회사의 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.<후보자 : 명세범>본 후보자는 공학분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 경쟁력 향상에 필요한 최선의 결정과 기술력에 대한 높은 이해도로 조언 및 자문역할을 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서 확인서(사내이사).jpg 확인서(사내이사) 확인서(사외이사).jpg 확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정병춘	1954.07.28	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정병춘	(주)신도기연 감사	2009.03~2022.022017.12~현재	법무법인 광장(주)신도기연 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정병춘	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 정병춘>본 후보자는 폭넓은 실무 경험을 기반으로 회사의 재무 건전성과, 회계 투명성, 신뢰성 제고 등의 역할에 기여하고 있으며 계속해서 회사의 경영전반에 운영에 대한 대안 제시 등 독립적이고 투명한 업무를 수행할 감사 적임자로 판단됩니다.

확인서 확인서(감사).jpg 확인서(감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	800
최고한도액	2,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	65
최고한도액	500

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.lcd.co.kr)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

□ 주총 집중일 개최사유 : 해당사항 없음.