Shindo Eng. Lab., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 신도기연 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 16일
권 유 자:	성 명: (주)신도기연주 소: 경기도 시흥시 마유로 238번길 21전화번호: 031-434-5088
작 성 자:	성 명: 허남열부서 및 직위: 전무이사전화번호: 031-434-5088

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)신도기연

본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 20일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)신도기연

보통주

193,198

1.21

본인

자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박웅기

최대주주

보통주

6,741,90042.32

대표이사

-

안병선

특수관계인

보통주

1,543,8009.69

-

-

박준현

특수관계인

보통주

489,6003.08직원-

박영기

특수관계인

보통주

366,7202.30--

김진희

등기임원

보통주

20,0460.13

임원

-9,162,06657.52-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

허남열

보통주

0

임원

직원

-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 20일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능

2026년 03월 20일 오전9시 ~ 2026년 03월 30일 오후5시

한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기간 중 24시간 이용 가능

(단 마지막 날인 03월 30일은 오후5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처

주 소 : 경기도 시흥시 마유로 238번길 21

㈜신도기연 관리팀(우편번호 : 15079)

전화번호 : 031-434-5088

팩스번호 : 031-434-5090

접수 기간 : 2026년 03월20일 ~ 2026년 03월 31일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 기명날인, 위임인 신분증 사본)

대리인 신분증

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 31일 오전 9시경기도 시흥시 마유로 283번길 21 본사 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2026년 03월 20일 오전9시 ~ 2026년 03월 30일 오후5시

한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기간 중 24시간 이용 가능

(단 마지막 날인 03월 30일은 오후5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음

-

-

-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제26(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제26(당)기말		제25(전)기말
자산
I.유동자산			44,338,972,447		49,429,922,451
현금및현금성자산	4,5,6,7	35,424,652,169		21,746,720,347
매출채권	4,5,6,8	3,620,351,109		1,762,701,701
기타유동금융자산	4,5,6,9	1,820,599,552		21,963,120,390
기타유동자산	10	2,082,391,198		2,600,291,871
재고자산	11	1,266,148,139		1,332,523,982
당기법인세자산		124,830,280		24,564,160
II.비유동자산			18,263,431,612		19,141,271,694
기타투자자산	4,5,6,12	4,630,681,992		4,629,376,509
유형자산	13	9,877,935,919		9,791,301,752
사용권자산	14	186,434,166		-
무형자산	15	19,890,504		103,000
계약자산	4,5,6,8	2,899,461,957		3,757,777,767
장기성매출채권	4,5,6,8	23,560,024		387,174,657
기타비유동금융자산	4,5,6,9	625,467,050		575,538,009
자산총계			62,602,404,059		68,571,194,145
부채
I.유동부채			2,871,098,604		10,359,415,113
매입채무	4,5,6	1,207,664,796		162,155,853
기타유동금융부채	4,5,6,16	673,425,910		889,336,671
기타유동부채	17	83,341,450		120,500,828
유동성리스부채	4,5,6,14,32	328,321,721		509,501,441
계약부채	18	578,344,727		8,677,920,320
II.비유동부채			475,382,708		838,894,042
리스부채	4,5,6,14,32	113,563,330		259,700,525
순확정급여부채	20	259,062,686		348,708,444
판매보증충당부채	19	102,756,692		230,485,073
부채총계			3,346,481,312		11,198,309,155
자본
I.지배기업의 소유주지분			59,255,922,747		57,372,884,990
자본금	1,22	7,964,681,000		7,964,681,000
자본잉여금	22	21,023,115,651		21,023,115,651
자본조정	23	(2,941,908,350)		(2,941,908,350)
기타포괄손익누계액	24	(998,958,329)		(1,000,134,569)
이익잉여금	25	34,208,992,775		32,327,131,258
II.비지배지분			-		-
자본총계			59,255,922,747		57,372,884,990
부채및자본총계			62,602,404,059		68,571,194,145

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제26 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제26 (당) 기		제25 (전) 기
I.매출액	26,35		31,923,243,012		10,597,641,707
II.매출원가	13,14,15,20,27		22,207,169,410		10,313,834,095
III.매출총이익(손실)			9,716,073,602		283,807,612
IV.판매비와관리비	6,13,14,15,20,27,28		7,908,459,594		4,380,120,258
V.영업이익(손실)			1,807,614,008		(4,096,312,646)
VI.영업외손익			(6,462,740)		3,624,880,577
금융수익	6,29	776,780,617		396,934,574
금융비용	6,14,29	118,128,374		38,600,635
기타수익	6,30	346,678,919		4,744,760,943
기타비용	6,13,14,15,30	1,011,793,902		1,478,214,305
VII.법인세비용차감전순이익(손실)			1,801,151,268		(471,432,069)
VIII.법인세비용(수익)	21		(8,106,763)		92,642,178
IX.당기순이익(손실)			1,809,258,031		(564,074,247)
지배기업의 소유주 귀속		1,809,258,031		(564,074,247)
비지배지분 귀속		-		-
X.기타포괄손익			73,779,726		(66,903,052)
당기손익으로 재분류되는 항목
기타투자자산평가손익	6,24	1,176,240		125,611,877
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	72,603,486		(192,514,929)
XI.총포괄이익(손실)			1,883,037,757		(630,977,299)
지배기업의 소유주 귀속		1,883,037,757		(630,977,299)
비지배지분 귀속		-		-
XII.주당손익
기본주당손익	31		114		(36)
희석주당손익	31		114		(36)

연 결 자 본 변 동 표
제 26 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,125,746,446)	33,083,720,434	58,003,862,289	-	58,003,862,289
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(564,074,247)	(564,074,247)	-	(564,074,247)
기타투자자산평가이익	-	-	-	125,611,877	-	125,611,877	-	125,611,877
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(192,514,929)	(192,514,929)	-	(192,514,929)
2024.12.31(전기말)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,000,134,569)	32,327,131,258	57,372,884,990	-	57,372,884,990
2025.01.01(당기초)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,000,134,569)	32,327,131,258	57,372,884,990	-	57,372,884,990
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,809,258,031	1,809,258,031	-	1,809,258,031
기타투자자산평가이익	-	-	-	1,176,240	-	1,176,240	-	1,176,240
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	72,603,486	72,603,486	-	72,603,486
2025.12.31(당기말)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(998,958,329)	34,208,992,775	59,255,922,747	-	59,255,922,747

연 결 현 금 흐 름 표
제 26 (당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25 (전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제26 (당) 기		제25 (전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름			(5,002,049,829)		11,089,896,123
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	(5,594,321,441)		10,999,218,829
이자의 수취		810,666,106		159,713,313
이자의 지급		(118,128,374)		(39,013,977)
법인세의 납부		(100,266,120)		(30,022,042)
II.투자활동으로 인한 현금흐름			19,850,225,981		(20,046,957,673)
단기금융상품의 감소		20,000,000,000		-
유형자산의 처분		36,000,000		5,181,818
단기금융상품의 증가		-		(20,000,000,000)
유형자산의 취득		(167,184,019)		(35,909,491)
무형자산의 취득		(18,590,000)		(16,230,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름			(534,143,219)		(1,498,778,242)
단기차입금의 차입		6,000,000,000		-
단기차입금의 상환		(6,000,000,000)		(1,000,000,000)
유동성리스부채의 상환		(534,143,219)		(498,778,242)
IV.현금및현금성자산의 증가(감소)			14,314,032,933		(10,455,839,792)
V.기초의 현금및현금성자산			21,746,720,347		29,767,808,275
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과			(636,101,111)		2,434,751,864
VII.기말의 현금및현금성자산			35,424,652,169		21,746,720,347

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제26(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제25(전)기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 신도기연	(단위 : 원)

과 목	주석	제26(당)기말		제25(전)기말
자산
I.유동자산			44,032,756,184		49,178,873,272
현금및현금성자산	4,5,6,7	35,170,150,519		21,604,236,871
매출채권	4,5,6,8	3,611,404,809		1,709,629,064
기타유동금융자산	4,5,6,9	1,820,599,552		21,963,120,390
기타유동자산	10	2,072,303,199		2,599,695,826
재고자산	11	1,233,486,005		1,277,645,791
당기법인세자산		124,812,100		24,545,330
II.비유동자산			18,138,209,820		19,016,593,112
기타투자자산	4,5,6,12	4,630,681,992		4,629,376,509
유형자산	13	9,877,901,919		9,791,267,752
사용권자산	14	186,434,166		-
무형자산	15	19,886,504		99,000
계약자산	4,5,6,8	2,899,461,957		3,757,777,767
장기성매출채권	4,5,6,8	23,560,024		387,174,657
기타비유동금융자산	4,5,6,9	500,283,258		450,897,427
자산총계			62,170,966,004		68,195,466,384
부채
I.유동부채			3,219,037,181		11,412,626,756
매입채무	4,5,6,34	1,666,361,238		1,380,373,364
기타유동금융부채	4,5,6,16	616,269,554		834,113,750
기타유동부채	17	76,925,690		101,029,167
유동성리스부채	4,5,6,14,32	281,135,972		419,190,155
계약부채	18	578,344,727		8,677,920,320
II.비유동부채			251,999,994		555,780,520
리스부채	4,5,6,14,32	113,563,330		212,514,774
순확정급여부채	20	35,679,972		112,780,673
판매보증충당부채	19	102,756,692		230,485,073
부채총계			3,471,037,175		11,968,407,276
자본
I.자본금	1,22		7,964,681,000		7,964,681,000
II.자본잉여금	22		21,023,115,651		21,023,115,651
III.자본조정	23		(2,941,908,350)		(2,941,908,350)
IV.기타포괄손익누계액	24		(998,958,329)		(1,000,134,569)
V.이익잉여금	25		33,652,998,857		31,181,305,376
자본총계			58,699,928,829		56,227,059,108
부채및자본총계			62,170,966,004		68,195,466,384

포 괄 손 익 계 산 서
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연	(단위 : 원)

과 목	주석	제26(당)기		제25(전)기
I.매출액	26,35		31,714,935,745		10,079,146,682
II.매출원가	13,14,15,20,27,34		21,696,734,357		9,437,567,712
III.매출총이익			10,018,201,388		641,578,970
IV.판매비와관리비	6,13,14,15,20,27,28		7,601,220,200		4,047,104,648
V.영업이익(손실)			2,416,981,188		(3,405,525,678)
VI.영업외손익			(552,859)		2,090,158,321
금융수익	6,29	771,087,861		392,683,107
금융비용	6,14,29	112,439,662		33,393,635
기타수익	6,30	346,590,771		4,739,008,876
기타비용	6,13,14,15,30	1,005,791,829		3,008,140,027
VII.법인세비용차감전순이익(손실)			2,416,428,329		(1,315,367,357)
VIII.법인세비용(수익)	21		(5,587,698)		6,304,778
IX.당기순이익(손실)			2,422,016,027		(1,321,672,135)
X.기타포괄손익			50,853,694		(57,379,847)
당기손익으로 재분류되는 항목
기타투자자산평가손익	6,24	1,176,240		125,611,877
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	20	49,677,454		(182,991,724)
XI.총포괄손익			2,472,869,721		(1,379,051,982)
XII.주당손익
기본주당손익	31		153		(84)
희석주당손익	31		153		(84)

자 본 변 동 표
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2024.01.01(전기초)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,125,746,446)	32,685,969,235	57,606,111,090
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,321,672,135)	(1,321,672,135)
기타투자자산평가이익(손실)	-	-	-	125,611,877	-	125,611,877
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(182,991,724)	(182,991,724)
2024.12.31(전기말)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,000,134,569)	31,181,305,376	56,227,059,108
2025.01.01(당기초)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(1,000,134,569)	31,181,305,376	56,227,059,108
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,422,016,027	2,422,016,027
기타투자자산평가이익(손실)	-	-	-	1,176,240	-	1,176,240
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	49,677,454	49,677,454
2025.12.31(당기말)	7,964,681,000	21,023,115,651	(2,941,908,350)	(998,958,329)	33,652,998,857	58,699,928,829

현 금 흐 름 표
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 신도기연	(단위 : 원)

과 목	주석	제26(당)기		제25(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름			(5,204,420,063)		10,963,330,866
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	(5,802,230,191)		10,850,308,652
이자의 수취		810,516,560		159,576,901
이자의 지급		(112,439,662)		(33,806,977)
법인세의 납부		(100,266,770)		(12,747,710)
II.투자활동으로 인한 현금흐름			19,850,225,981		(20,047,129,491)
단기금융상품의 감소		20,000,000,000		-
유형자산의 처분		36,000,000		-
단기금융상품의 증가		-		(20,000,000,000)
유형자산의 취득		(167,184,019)		(31,889,491)
무형자산의 취득		(18,590,000)		(15,240,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름			(443,831,931)		(1,407,985,242)
단기차입금의 차입		6,000,000,000		-
단기차입금의 상환		(6,000,000,000)		(1,000,000,000)
유동성리스부채의 상환		(443,831,931)		(407,985,242)
IV.현금및현금성자산의 감소			14,201,973,987		(10,491,783,867)
V.기초의 현금및현금성자산			21,604,236,871		29,661,800,472
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과			(636,060,339)		2,434,220,266
VII.기말의 현금및현금성자산			35,170,150,519		21,604,236,871

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 : 2026년 3월 31일)
제25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 : 2025년 3월 31일)
주식회사 신도기연	(단위 : 원)

과 목	제26(당)기		제25(전)기
I. 미처분이익잉여금		33,651,499,007		31,179,805,526
1. 전기이월미처분이익잉여금	31,179,805,526		32,684,469,385
2. 순확정급여부채의 재측정요소	49,677,454		(182,991,724)
3. 당기순이익(손실)	2,422,016,027		(1,321,672,135)
II. 이익잉여금 처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		33,651,499,007		31,179,805,526

※ 재무재표에 대한 주석주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조(자기주식의 보유 또는 처분) ①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ②회사는 제1항에 따라 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주 매수 선택권을 부여하는 등 우 리사 주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의 2 제2항, 제360조의 15 제2 항, 제523조 제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정 상법에 따라 주주 외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영.
제25조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조 (소집지) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 제542 조의15 개정 반영.
제31조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제 368조의 개정사항을 반영.
제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내 로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내 로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수비율을 변경하는 상법 개정내용을 반영.
제40조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제40조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제25조, 제31조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제34조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다	[부칙신설] - 주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. - 상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며(제1 항), 독립이사 구성요건 강화에 대 한 상법의 경과규정을 반영함.(제2 항)

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
허남열	1959.11.08	사내이사	-	회사의 임원	이사회
명세범	1954.09.16	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허남열	(주)신도기연전무이사	2003.03~2012.12	삼성증권	없음
2014.05~현재	(주)신도기연 전무이사
명세범	YC Corporation 부회장	1989.04~2020.06	일본 ADVANTEST 본사 부사장 겸 ADVANTEST KOREA 대표이사 회장	없음
2020.09~현재	YC Corporation 부회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 명세범>□ 전문성본 후보자는 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 하겠습니다.□ 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 경력을 바탕으로 합리적이고 공정한 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.□ 책임과 의무본 후보자는 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위한 최적의 의사결정이 이루어질수있도록 전문적인 역량을 발휘하여 회사의 경영이 투명하고 적법하게 이뤄질 수 있도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 허남열>본 후보자는 입사 이후 경영 전반에 대하여 관리총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행해 왔으며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 주요 경영 현안에 대한 의사결정으로 회사의 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됩니다.<후보자 : 명세범>본 후보자는 공학분야의 풍부한 경험과 전문적 지식을 바탕으로 회사의 경쟁력 향상에 필요한 최선의 결정과 기술력에 대한 높은 이해도로 조언 및 자문역할을 할 수 있는 적임자로 판단됩니다.

확인서 확인서(사내이사).jpg 확인서(사내이사) 확인서(사외이사).jpg 확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정병춘	1954.07.28	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정병춘	(주)신도기연 감사	2009.03~2022.02	법무법인 광장	없음
2017.12~현재	(주)신도기연 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 정병춘>본 후보자는 폭넓은 실무 경험을 기반으로 회사의 재무 건전성과, 회계 투명성, 신뢰성 제고 등의 역할에 기여하고 있으며 계속해서 회사의 경영전반에 운영에 대한 대안 제시 등 독립적이고 투명한 업무를 수행할 감사 적임자로 판단됩니다.

확인서 확인서(감사).jpg 확인서(감사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000

(전 기) (단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	800
최고한도액	2,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500

(전 기) (단위 : 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	65
최고한도액	500

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.