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SHIN SHIN — AGM Information 2021
Sep 1, 2021
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AGM Information
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民國一一 ○ 年股東常會
中華民國一一 ○ 年六月二十四日
欣欣大眾市場股份有限公司民國一一○年股東常會目錄
一、開會議程[ .......................................... 3 ] 二、報告事項 .......................................... 5 一 (一)民國 ○九年度營業報告 ......................... 5 一 (二)監察人查核民國 ○九年度決算表冊 ............... 11 (三)員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 .............. 13 三、承認事項 .......................................... 15 一 (一)民國 ○九年度營業報告書及決算表冊案 ........... 15 一 (二)民國 ○九年度盈餘分配案 ....................... 27 四、討論事項 .......................................... 29 修正本公司「公司章程」案 .......................... 29 五、臨時動議 .......................................... 33 六、附錄 .............................................. 35 (一)本公司章程 .................................... 35 (二)本公司股東常會議事規則 ........................ 43 (三)本公司現有董事、監察人持股狀況表 .............. 47 (四)本公司員工酬勞及董監事酬勞等相關訊息 .......... 48
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開 會 程 序
欣欣大眾市場股份有限公司民國一一○年股東常會開會議程 開會時間:民國一一○年六月二十四日(星期四)上午九時
開會地點: 台北市新生北路二段28 號2 樓(鉅星匯國際宴會廳) 開會程序:
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
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報 告 事 項
一 報告事項
案 由:民國 110 年度營業報告,謹請 公鑑。 說 明:
欣欣大眾市場股份有限公司民國一一○年度營業報告
壹、前言
110 年度整體百貨零售市場在電商強勢競爭與消費需求多 變的影響下成長表現趨緩。又觀察現行百貨公司已走向集團 連鎖化、商圈區域化的競爭模式。在此艱困競爭的環境下公司 要能屹立不搖,須持續用多樣的商品差異化來鞏固主顧客的 忠誠,並積極加強行銷策略及不斷引進新商品創造話題,來吸 引消費者的目光,才能維持業績的成長。今年度經營團隊持續 努力創造業績,管控成本,達成年度營運目標。
貳、民國一○九年度營業結果說明:
109 年各項促銷活動,均依據不同節令設計活動主題促銷 方案及營業額目標,積極洽談館內各櫃位,提供符合商圈優 質商品及促銷方案,結合VIP 卡優惠內容,導入各配合銀行 刷卡分期零利率及刷卡紅利回饋,配合本公司行銷活動,滿 額禮、抵用券、紅利積點、摸彩抽獎、加價購等多元性企劃 方案,刺激消費者來店購物,穩固主顧客開發新客源,以達 成營收目標
年度內除積極洽談各櫃位備足商品衝次業績,並因應欣
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欣晶華商圈特質,改善商品配置、提供適合商圈顧客需要的 優質商品。建構優質的休閒、購物環境為吸引顧客來店消費 的不二法門,結合專櫃經營理念的溝通、櫃位人員素質、能 力與親切的服務態度,強化服務台功能,對忠實客戶的鞏固 與開發,針對促銷活動設計與檢討,強化與媒體互動,建立 清潔與安全的購物環境,提昇企業社會責任與形象等,使顧 客樂於來店休閒購物。
由於大環境不佳,消費力道明顯減弱,經本公司全體員 工共同努力及成本管控下,民國109 年整體營運績效已達成 年度計畫目標。
民國109 年度營收計6 億1,452 萬餘元,營業成本5 億 101 萬餘元,營業毛利9,247 萬餘元,管銷費用8,401 萬餘 元,營業利益846 萬餘元,營業外收入及支出882 萬餘元, 稅前淨利1,728 萬餘元,除去所得稅費用319 萬餘元後,稅 後淨利1,408 萬餘元。
民國一○九年度營業狀況(一○九年元月至十二月總額)
| 項 目 | 營 運 目 標 | 實際營業額 | 達成率 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| (一)營業收入(註一) | 5 億7003 萬8900 元 | 6 億1452 萬2269 元 | 107.80% | |
| 銷貨收入 | 4 億7195 萬997 元 | 5 億101 萬6401 元 | ||
| 影片收入 | 8110 萬1077 元 | 9696 萬7186 元 | ||
| 出租收入 | 1698 萬6826 元 | 1653 萬8682 元 | ||
| (二)營業成本(註二) | 4 億8390 萬638 元 | 5 億2204 萬7652 元 | ||
| 銷貨成本 | 4 億1307 萬7939 元 | 4 億3982 萬7794 元 | ||
| 影片成本 | 6294 萬1077 元 | 7440 萬7186 元 |
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| 出租成本 | 788 萬1622 元 | 781 萬2672 元 | ||
|---|---|---|---|---|
| (三)營業毛利 | 8613 萬8262 元 | 9247 萬4617 元 | 107.36% | 15.05% |
| (四)管銷費用 | 8416 萬5194 元 | 8401 萬3436 元 | ||
| 推銷費用 | 5580 萬637 元1 | 5571 萬4090 元 | ||
| 管理費用 | 2835 萬8823 元 | 2829 萬9346 元 | ||
| (五)營業利益 | 197 萬3068 元 | 846 萬1181 元 | 428.83% | |
| (六)營業外收入 | 751 萬1603 元 | 1005 萬1019 元 | ||
| 1.利息收入 | 354 萬3036 元 | 350 萬6428 元 | ||
| 2.維護費收入 | 242 萬2632 元 | 242 萬2632 元 | ||
| 3.其他收入 | 154 萬5935 元 | 412 萬1959 元 | ||
| (七)營業外支出 | 27 萬4671 元 | 122 萬9883 元 | ||
| 其他支出 | 27 萬4671 元 | 122 萬9883 元 | ||
| 本期淨利(稅前) | 921 萬0000 元 | 1728 萬2317 元 | 187.65% |
註一:營業收入採總額方式表達,包括所有專櫃的銷貨收入。 註二:營業成本亦採總額表達,包括所有專櫃之進貨成本。
一一 參、民國一 年度營運概要與展望:
, , 因應顧客需求及商品定位 除強化軟硬體的員工訓練 培 , , 養現代化零售服務業的專業知識外 同時加強與專櫃間的互動 導入商圈需求,積極洽談引進符合公司形象的國際品牌,待疫 情結束後可以著手執行,來滿足顧客的消費需求,達成公司的 營運目標,提昇股東權益。
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營業計劃概要具體方案如下 :
-
(一)本「以客為尊,團隊必勝」理念,加強營運管理,控制 行銷成本,達成年度營運目標。
-
(二)規劃 111 年度行銷營運目標,整合各專櫃與公司行銷計 畫,爭取促銷商品內容,加強售後服務,穩定主顧客, 開發新客源,利用各項電子廣宣,拓大宣傳區域,增加 客源,提昇營業額,爭取異業結盟與加強網路行銷。
-
(三)積極強化工作同仁對商品與時尚的知識,增加顧客關係 建立與售後服務的常識教育,深化服務品質來激發主顧 客的回流,並開發新顧客來店購買。持續要求櫃位提供 適宜商品內容與價格,推出魅力商品促銷,調整時令菜 色配搭,增強餐點色、香、味,利用電子媒體、臉書、 Line 與 C2TV 媒體播放活動內容,提升業績。
-
(四)賡續推動營運管理資訊化,善用 POS 系統資訊,分析公 司全盤營運概況,落實目標管理與績效評估作業。
-
(五)遵循商業會計原則,加強預算管理,嚴密審查行政及採 購經費支出,力求當省則省,杜絕浪費降低營運成本。
-
(六)依據 IFRS 會計作業流程,更新內控作業手冊;並精進會 計資訊系統,落實財務管理及內部控制。
-
(七)響應節能減碳、落實節約成本,加強水電、消防、空調、 電(扶)梯等設備之保養維護及機電保全人員之管理工 作,確保水、電、環保公安。
-
(八)因應證管中心規定召開年度欣欣大眾公司法說會向股東 報告。
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展望未來,百貨零售業者必須時時掌握市場趨勢變化,了 解消費者多變的需求,不斷更新商品組合,才能在此多樣的零 售市場中佔有一席之地。同樣本公司也秉持相同的理念,以顧 客需求為導向,持續開發優質的國際品牌進駐,滿足「欣欣晶 華商圈」的消費需求,強化社區深耕服務,發揮本公司「精」、 「巧」與「美」差異化優勢,創造公司最大利潤回饋股東。感 謝各位股東女士、先生給予本公司支持與鼓勵!謝謝!
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董事長:尤志煌 經理人:楊喬百 會計主管:劉堂慰
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二 報告事項
案 由:監察人查核民國 109 年度決算表冊,謹請 公鑑。 說 明:
欣欣大眾市場股份有限公司監察人審查報告
董事會造送本公司民國109 年度財務報表(資產負債表、損益表、 股東權益變動表、現金流量表等),業經正風聯合會計師事務所丁鴻 勛、鄭憲修會計師查核竣事,連同109 年度營業報告書及盈餘分派 議案等,經由本監察人等會同審查完竣,認為尚無不合,爰依公司法 第二一九條之規定,備具報告書,敬請 鑒察。
此致110 年股東常會
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榮僑投資股份有限公司代表人 監察人:
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監察人: 朱 鳳 芝
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報告事項三
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案 由:員工酬勞及董監事酬勞分配情形,謹請 公鑑。
-
說 明:
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一、本公司民國109 年獲利新台幣1,878 萬5,127 元,依公司 法及本公司章程規定,提列員工酬勞(4%)75 萬1,405 元, 提列董事監察人酬勞(4%) 75 萬1,405 元,請參閱議事手 冊第14 頁。
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二、前項員工酬勞及董事監察人酬勞提列,業經薪資報酬委員 會審查通過,亦經會計師查核與109 年度財務報告已認列 之員工酬勞及董事監察人酬勞相符,敬請 鑒察。
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欣欣大眾市場股份有限公司
109年1-12月稅前盈餘 17,282,317 加:員工酬勞 751,405 加:董監酬勞 751,405 小計 18,785,127
18,785,127 * 4%= 751,405 -109年度員工酬勞 18,785,127 * 4%= 751,405 -109年度董監酬勞
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承 認 事 項
承認事項
提案一: 提案單位:董事會 , 案由:民國109 年度營業報告書及決算表冊 提請 承認。 說明:一、遵照公司法第228 條及第230 條等規定辦理。
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二、本公司民國109年度財務報告業經會計師查核竣事。連 同營業報告書及盈餘分配議案,業經董事會審議通過, 並送交監察人審查竣事,且出具監察人審查報告書。
-
三、民國109年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報
-
表,請分別參閱議事手冊第5-9頁及第16-26頁。
決議:
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民國109 年度營收損益表
(109 年1 月1 日至109 年12 月31 日) 單位:新台幣元
| 項 目 |
營運目標 | 實際營業額 |
|---|---|---|
| (一)營業收入(註一) | 5 億7003 萬8900 | 6 億1452 萬2269 |
| 銷貨收入 | 4 億7195 萬997 | 5 億101 萬6401 |
| 影片收入 | 8110 萬1077 | 9696 萬7186 |
| 出租收入 | 1698 萬6826 | 1653 萬8682 |
| (二)營業成本(註二) | 4 億8390 萬638 | 5 億2204 萬7652 |
| 銷貨成本 | 4 億1307 萬7939 | 4 億3982 萬7794 |
| 影片成本 | 6294 萬1077 | 7440 萬7186 |
| 出租成本 | 788 萬1622 | 781 萬2672 |
| (三)營業毛利 | 8613 萬8262 | 9247 萬4617 |
| (四)營業費用 | 8416 萬5194 | 8401 萬3436 |
| 推銷費用 | 5580 萬6371 | 5571 萬4090 |
| 管理費用 | 2835 萬8823 | 2829 萬9346 |
| (五)營業利益 | 197 萬3068 | 846 萬1181 |
| (六)營業外收入 | 751 萬1603 | 1005 萬1019 |
| 1.利息收入 | 354 萬3036 | 350 萬6428 |
| 2.維護費收入 | 242 萬2632 | 242 萬2632 |
| 3.其他收入 | 154 萬5935 | 412 萬1959 |
| (七)營業外支出 | 27 萬4671 | 122 萬9883 |
| 其他支出 | 27 萬4671 | 122 萬9883 |
| 本期淨利(稅前) | 921 萬0000 | 1728 萬2317 |
| 所得稅費用 | 319 萬5140 | |
| 本期淨利(稅後) | 1408 萬7177 |
註一及註二同第7 頁,均以總額列示
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 11xx 1100 1120 1150 1170 1200 1300 1410 11xx 15xx 1600 1755 1760 1840 1920 1990 15xx |
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$ 396,844 7,222 � 2,277 1,727 1,735 2,121 |
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$ 392,011 6,643 3 7,686 2,040 2,485 2,346 |
39 1 � 1 � � � |
| 411,926 | 41 | 413,214 | 41 | |||
| 405,772 13,212 148,380 2,693 5,236 1,473 |
41 2 15 � 1 � |
419,707 2,311 150,809 2,519 5,280 1,706 |
43 � 15 � 1 � |
|||
| 576,766 | 59 | 582,332 | 59 | |||
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$ 988,692 | 100 | $ 995,546 | 100 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 21xx 2170 2200 2230 2280 2310 2399 21xx 25xx 2571 2580 2640 2645 25xx 2xxx 3100 3110 3200 3300 3310 3320 3350 3400 3420 3xxx |
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$ 25,222 13,042 3,090 2,669 3,093 567 |
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$ 22,386 16,668 4,147 2,335 2,995 657 |
3 2 � � � � |
| 47,683 | 5 | 49,188 | 5 | |||
| 40,795 10,578 3,957 25,087 |
4 1 � 3 |
40,795 � 3,878 26,387 |
4 � � 3 |
|||
| 80,417 | 8 | 71,060 | 7 | |||
| 128,100 | 13 | 120,248 | 12 | |||
| 730,433 | 74 | 730,433 | 74 | |||
| 503 | � | 503 | � | |||
| 127,729 | 13 | 143,014 | 14 | |||
| 54,624 58,862 14,243 |
6 6 1 |
51,352 58,862 32,800 |
5 6 3 |
|||
| 1,927 | � | 1,348 | � | |||
| 1,927 | � | 1,348 | � | |||
| 860,592 | 87 | 875,298 | 88 | |||
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6000 6900 7000 7100 7010 7020 7050 7000 7900 7950 8000 8300 8310 8311 8316 8349 8310 8300 8500 9750 9850 |
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$ 108,989 (16,515) |
100 (15) |
$ 137,649 (16,298) |
100 (12) |
| 92,474 | 85 | 121,351 | 88 | |||
| (55,714) (28,299) |
(51) (26) |
(55,268) (33,108) |
(40) (24) |
|||
| (84,013) | (77) | (88,376) | (64) | |||
| 8,461 | 8 | 32,975 | 24 | |||
| 3,506 6,544 (1,142) (87) |
3 6 (1) � |
3,649 4,681 (365) (85) |
3 3 � � |
|||
| 8,821 | 8 | 7,880 | 6 | |||
| 17,282 (3,195) |
16 (3) |
40,855 (8,138) |
30 (6) |
|||
| 14,087 | 13 | 32,717 | 24 | |||
| 195 579 (39) |
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104 249 (21) |
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| 735 | 1 | 332 | � | |||
| 735 | 1 | 332 | � | |||
| $ 14,822 | 14 | $ 33,049 | 24 | |||
| 0.19� 0.19� |
0.45� 0.45� |
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���� | ���� | $ 870,495 | � (28,246) 32,717 332 |
33,049 | $ 875,298 | $ 875,298 | � (29,528) 14,087 735 |
14,822 | $ 860,592 | (���������������) ����� � � ����� � � ������ � � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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579 | $ 1,927 | ||
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$ 31,384 | (3,138) (28,246) 32,717 83 |
32,800 | $ 32,800 | $ 32,800 | (3,272) (29,528) 14,087 156 |
14,243 | $ 14,243 | ||
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$ 58,862 | � � � � |
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$ 48,214 | 3,138 � � � |
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$ 730,433 | � � � � |
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-25-
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$ 40,855 19,956 (3,649) 85 7,002 (864) (478) 181 232 (3,538) (592) (90) (1,579) 286 (6,300) |
| 38,726 (87) (4,466) |
51,507 (85) (7,941) |
|
| 34,173 | 43,481 | |
| � (928) 44 3,819 |
4,900 (1,700) (44) 3,610 |
|
| 2,935 | 6,766 | |
| (2,747) (29,528) |
(2,749) (28,245) |
|
| (32,275) | (30,994) | |
| 4,833 392,011 |
19,253 372,758 |
|
| $ 396,844 | $ 392,011 | |
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-26-
承認事項
-
提案二: 提案單位:董事會
-
案由:本公司民國109 年度盈餘分配案,提請 承認。
-
說明:本公司民國109 年度盈餘分派,業經第17 屆第09 次董事會 擬議分派情形如下:
-
一、本公司民國109 年度稅前盈餘1,728 萬2,317 元,稅後淨利 ,
-
1,408 萬7,177 元 加計其他綜合損益(確定福利計畫之精算 損益)15 萬5,995 元,合計1,424 萬3,172 元。依本公司章 程第二十七條規定提列10%為法定公積142 萬4,317 元(註 一),可供分配盈餘計1,281 萬8,855 元。
-
二、有關股東股利謹依據前述章程分配計算如下:
- 股東股利:1,281 萬8,855 元,佔可供分配盈餘之100%除以 發行股數73,043,283 股,每股可配發約0.1754967 元,股東 股利計算至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公 司之其他收入(註二)。
-
三、本次現金股利之配息基準日,俟民國110年股東常會通過後,擬 請股東會授權董事會另訂配息基準日辦理發放事宜。
-
四、本公司民國109年度盈餘分配表請參閱議事手冊第28頁。
決議:
-27-
欣欣大眾市場股份有限公司 盈餘分配表
民國 109 年度
| 項 目 |
金 額 |
金 額 |
|
|---|---|---|---|
| 小 計 |
合 計 |
||
| 期初餘額 本年度稅後淨利 加:其他綜合損益(確定福利 計畫之精算損益) 本期稅後淨利加計本期稅後 淨利以外項目計入當年度未 分配盈餘 減:提列法定盈餘公積(註一) 本期可供分配盈餘(註二) |
14,087,177 155,995 |
0 (1,424,317) 12,818,855 14,243,172 |
註一:法定盈餘公積依本年度稅後淨利加 計本年度稅後淨利以外項目計入本 年度未分配盈餘之數額提列10%。 註二:可供分配盈餘12,818,855元除以發 行股數73,043,283股,每股可分配 發約0.1754967元,股東股利計算 至元為止,元以下捨去,其畸零款 合計數計入本公司之其他收入。 |
| 股東股利 合計 期末未分配盈餘 |
12,818,855 | 12,818,855 0 |
附註:依公司章程分配
12,818,855 元 / 73,043,283 股 = 0.1754967 元
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負責人: 經理人: 會計主管:
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-28-
討 論 事 項
討論事項
提案一: 提案單位:董事會
案由: 修正本公司章程案,提請討論。
說明:
一、為辦理「販賣業藥商許可執照」增加本公司經營業務項目。 二、檢附本公司「章程修正條文對照表」如議事手冊第30 頁附件
決議:
-29-
欣欣大眾市場股份有限公司公司章程修正條文對照表
| 條 文 |
修訂後條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司經營業務如下: (一)經營超級市場及下 列產品之批發業務(包 括1.生鮮食料品。2.乾 貨食料品。3.各種調味 品。4.家庭日用品。5.電 器用品。6.日用百貨。7. 文具書刊。8.體育康樂 器材。9.西藥等買賣經 銷及攤位出租業務)。 (二)經營餐廳飲食業務 及中西點製作與販賣。 (三)經營保齡球、電影、 歌劇院及兒童娛樂場等 業務。 (四)經營收費停車場業 務。 (五)瓦斯器材設備之經 銷買賣。 (六)代理有關前項國內 外廠商經銷及投標比價 業務。 (七)有關進出口貿易。 (八)醫療器材。 |
本公司經營業務如下: (一)經營超級市場及下 列產品之批發業務(包 括1.生鮮食料品。2.乾 貨食料品。3.各種調味 品。4.家庭日用品。5.電 器用品。6.日用百貨。7. 文具書刊。8.體育康樂 器材。9.西藥等買賣經 銷及攤位出租業務)。 (二)經營餐廳飲食業務 及中西點製作與販賣。 (三)經營保齡球、電影、 歌劇院及兒童娛樂場等 業務。 (四)經營收費停車場業 務。 (五)瓦斯器材設備之經 銷買賣。 (六)代理有關前項國內 外廠商經銷及投標比價 業務。 (七)有關進出口貿易。 |
新增經營業 務(八)醫療 器材。 |
-30-
| 條 文 |
修訂後條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 第 卅一 條 | 本章程訂立於中華民國 六十年三月九日,第一 次修正於民國六十一年 三月一日…… 第三十 七次修正於民國一○六 年六月十九。第三十八 次修正於民國一○九年 六月三十日。第三十九 次修正於民國一一○年 |
本章程訂立於中華民國 六十年三月九日,第一 次修正於民國六十一年 三月一日…… 第三十 七次修正於民國一○六 年六月十九。第三十八 次修正於民國一○九年 六月三十日。 |
|
| 六月二十四日 |
-31-
-32-
臨 時 動 議
五、臨時動議
-33-
-34-
附 錄
一 附錄 欣欣大眾市場股份有限公司章程
第一章 總則
-
第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為: 中文-欣欣大眾市場股份有限公司(以下簡稱本公 司)﹔英文-SHIN SHIN CO﹔LTD.
-
第 二 條:本公司經營業務如下:
-
(一)經營超級市場及下列產品之批發業務(包括1.生鮮食 料品。2.乾貨食料品。3.各種調味品。4.家庭日用品。 5.電器用品。6.日用百貨。7.文具書刊。8.體育康樂 器材。9.西藥等買賣經銷及攤位出租業務)。
-
(二)經營餐廳飲食業務及中西點製作與販賣。
-
(三)經營保齡球、電影、歌劇院及兒童娛樂場等業務。
-
(四)經營收費停車場業務。
-
(五)瓦斯器材設備之經銷買賣。
-
(六)代理有關前項國內外廠商經銷及投標比價業務。
-
(七)有關進出口貿易。
第二條之一:與關係企業及有關同業間之對外保證事項。
-
第 三 條:本公司之創立與經營,除以發展企業與服務社會為目的 外,並配合輔導會退除役官兵就業政策,優先安置退除 役官兵就業。
-
第 四 條:本公司設於臺北市,並依業務發展,得在國內外各地設 立分公司,經營第二條所載各項業務,其設立及裁撤由 董事會決定之。
-
第 五 條:本公司之公告方法,以登載於本公司所在地通行日報之 顯著部份行之。
第二章 股份
- 第 六 條:本公司資本總額,定為新台幣柒億參仟零肆拾參萬貳仟
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-
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附錄二 欣欣大眾市場股份有限公司股東常會議事規則
中華民國八十七年六月十二日股東常會修訂通過 中華民國九十一年六月六日股東常會修訂通過
一、 本公司股東會議,依本規則行之。
二、 出席股東(或代理人)請準時出席並請簽到。
二~一 出席股東數依簽名或繳交之簽到卡計算之。
二~二 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
三、 代表已發行股份總數達到法定總額之股東出席時,主席即 宣佈開會。
三~一 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份 總數過半之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數 以二次為限,延後時間合計不得超過一小時,延後二次人不 足額而有代表發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依 公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。
三~二 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股 份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百 七十四條規定重新提請大會表決。
四、 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議 應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。
四~一 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前 項之規定。
四~二 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決 議主席不得逕行宣佈散會。
四~三 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開 會。
五、 出席股東發言時,須先以發言條填明出席證號及姓名,由
-42-
主席定其發言之先後順序。
-
五~一 出席股東僅提發言條而未發言,視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者,以發言內容為準。
-
五~二 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意 外,不得發言干擾,違反者主席應予以制止。
-
六、 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘。
-
六~一 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其 發言。
-
七、 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣 佈停止討論,提付表決。
-
八、 議案之表決,以出席股東表決權過半數之同意通過之,表 決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表 決同。股東每股有一表決權。股東委託代理人出席股東會, 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理外,一人同受 二人以上股東委託時,其代理之表決權,不得超過以發行股份總 數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決權,不予計 算。
九、 會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。
十、 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且 適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九 時或晚於下午三時。
十一、 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長 請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事 長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定 常務董事一人代理之,其未設常務董事者,指定董事一人代
-43-
理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人 代理之,股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 其主席由該召集權人擔任之。
-
十二、 公司得指派所委任之律師,會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
十三、 公司應將股東會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
-
十四、 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
-
十四~一 法人股東指派二人以上代表出席股東會時,同一議案僅得 推由一人發言。
-
十五、 出席股東發言後,主席親自或指定相關人員答覆。
-
十六、 議案表決之監票及計票人員由主席指定之,但監票人員應具 股東身份。表決之結果,應當場報告,並做紀錄。
-
十七、 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之 順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸 再行表決。
-
十八、 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序,糾察 員(或保全人員)在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」 字樣臂章。
-
十九、 本規則未規定事項悉依公司法,及本公司之章程之規定辦理。 二十、 本規則經股東會通過後施行。
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附錄三 本公司董事及監察人持股狀況表
-
一、全體董事最低應持有股數:584 萬 3462 股
-
二、全體監察人最低應持有股數:58 萬 4346 股
-
三、全體董事目前持有股數:3262 萬 8996 股
-
四、全體監察人目前持有股數:300 萬 349 股
-
五、全體董事、監察人持股數表
| 職 稱 | 姓 名 | 選 任 時 持 股 數 |
截 至 110 年4 月24 日持有股數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 國軍退除役官兵輔導委員會代表人 尤志煌 | 31,522,996 | 31,522,996 |
| 董 事 | 國軍退除役官兵輔導委員會代表人 呂嘉凱 | ||
| 董 事 | 國軍退除役官兵輔導委員會代表人 張志強 | ||
| 董 事 | 國軍退除役官兵輔導委員會代表人 羅馬可 | ||
| 董 事 | 國軍退除役官兵輔導委員會代表人 張力允 | ||
| 董 事 | 大天投資股份有限公司代表人 蕭祥玲 | 940,000 |
940,000 |
| 董 事 | 張惠君 | 166,000 | 166,000 |
| 獨立 董事 |
陳弘宙 | 0 | 0 |
| 獨立 董事 |
劉自強 | 0 | 0 |
| 董 事 股 數 合 計 | 32,628,996 | 32,628,996 | |
| 監察人 | 榮僑投資股份有限公司代表人 陳國勝 | 2,980,349 | 3,000,349 |
| 監察人 | 榮僑投資股份有限公司代表人 莊鴻江 | ||
| 監察人 | 朱鳳芝 | 0 | 0 |
| 監 察 人 股 數 合 計 | 2,980,349 | 3,000,349 |
註一:本公司民國110 年4 月26 日實收股本7,304 萬3,283 股。
註二:董事、監察人任期均為三年(本屆任期自民國108 年6 月28 日至111 年6 月27 日)。
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附錄四 欣欣大眾市場股份有限公司 員工酬勞及董監事酬勞等相關資訊
依據行政院金融監督管理委員會民國 96 年 3 月 30 日金管證六字 第 0960013218 號函規定,揭露員工酬勞及董監事酬勞等相關資訊 如
下:
| 下: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣元 | ||||
| 分配項目 | 董事會擬議 配發金額(A) |
認列費用年度 估列金額(B) |
差異金額 (A)-(B) |
差異原因及處理情形 |
| 員工 酬勞 |
751,405 | 751,405 | 0 | |
| 董監事 酬 勞 |
751,405 | 751,405 | 0 |
-47-
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