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SHIN SHIN AGM Information 2021

Sep 1, 2021

52224_rns_2021-09-01_04678134-0947-47ae-9a41-8af3cdbe03bf.pdf

AGM Information

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民國一一 ○ 年股東常會

中華民國一一 ○ 年六月二十四日

欣欣大眾市場股份有限公司民國一一○年股東常會目錄

一、開會議程[ .......................................... 3 ] 二、報告事項 .......................................... 5 一 (一)民國 ○九年度營業報告 ......................... 5 一 (二)監察人查核民國 ○九年度決算表冊 ............... 11 (三)員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 .............. 13 三、承認事項 .......................................... 15 一 (一)民國 ○九年度營業報告書及決算表冊案 ........... 15 一 (二)民國 ○九年度盈餘分配案 ....................... 27 四、討論事項 .......................................... 29 修正本公司「公司章程」案 .......................... 29 五、臨時動議 .......................................... 33 六、附錄 .............................................. 35 (一)本公司章程 .................................... 35 (二)本公司股東常會議事規則 ........................ 43 (三)本公司現有董事、監察人持股狀況表 .............. 47 (四)本公司員工酬勞及董監事酬勞等相關訊息 .......... 48

-1-

-2-

開 會 程 序

欣欣大眾市場股份有限公司民國一一○年股東常會開會議程 開會時間:民國一一○年六月二十四日(星期四)上午九時

開會地點: 台北市新生北路二段28 號2 樓(鉅星匯國際宴會廳) 開會程序:

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散會

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-4-

報 告 事 項

一 報告事項

案 由:民國 110 年度營業報告,謹請 公鑑。 說 明:

欣欣大眾市場股份有限公司民國一一○年度營業報告

壹、前言

110 年度整體百貨零售市場在電商強勢競爭與消費需求多 變的影響下成長表現趨緩。又觀察現行百貨公司已走向集團 連鎖化、商圈區域化的競爭模式。在此艱困競爭的環境下公司 要能屹立不搖,須持續用多樣的商品差異化來鞏固主顧客的 忠誠,並積極加強行銷策略及不斷引進新商品創造話題,來吸 引消費者的目光,才能維持業績的成長。今年度經營團隊持續 努力創造業績,管控成本,達成年度營運目標。

貳、民國一○九年度營業結果說明:

109 年各項促銷活動,均依據不同節令設計活動主題促銷 方案及營業額目標,積極洽談館內各櫃位,提供符合商圈優 質商品及促銷方案,結合VIP 卡優惠內容,導入各配合銀行 刷卡分期零利率及刷卡紅利回饋,配合本公司行銷活動,滿 額禮、抵用券、紅利積點、摸彩抽獎、加價購等多元性企劃 方案,刺激消費者來店購物,穩固主顧客開發新客源,以達 成營收目標

年度內除積極洽談各櫃位備足商品衝次業績,並因應欣

-5-

欣晶華商圈特質,改善商品配置、提供適合商圈顧客需要的 優質商品。建構優質的休閒、購物環境為吸引顧客來店消費 的不二法門,結合專櫃經營理念的溝通、櫃位人員素質、能 力與親切的服務態度,強化服務台功能,對忠實客戶的鞏固 與開發,針對促銷活動設計與檢討,強化與媒體互動,建立 清潔與安全的購物環境,提昇企業社會責任與形象等,使顧 客樂於來店休閒購物。

由於大環境不佳,消費力道明顯減弱,經本公司全體員 工共同努力及成本管控下,民國109 年整體營運績效已達成 年度計畫目標。

民國109 年度營收計6 億1,452 萬餘元,營業成本5 億 101 萬餘元,營業毛利9,247 萬餘元,管銷費用8,401 萬餘 元,營業利益846 萬餘元,營業外收入及支出882 萬餘元, 稅前淨利1,728 萬餘元,除去所得稅費用319 萬餘元後,稅 後淨利1,408 萬餘元。

民國一○九年度營業狀況(一○九年元月至十二月總額)

項 目 營 運 目 標 實際營業額 達成率 毛利率
(一)營業收入(註一) 5 億7003 萬8900 元 6 億1452 萬2269 元 107.80%
銷貨收入 4 億7195 萬997 元 5 億101 萬6401 元
影片收入 8110 萬1077 元 9696 萬7186 元
出租收入 1698 萬6826 元 1653 萬8682 元
(二)營業成本(註二) 4 億8390 萬638 元 5 億2204 萬7652 元
銷貨成本 4 億1307 萬7939 元 4 億3982 萬7794 元
影片成本 6294 萬1077 元 7440 萬7186 元

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出租成本 788 萬1622 元 781 萬2672 元
(三)營業毛利 8613 萬8262 元 9247 萬4617 元 107.36% 15.05%
(四)管銷費用 8416 萬5194 元 8401 萬3436 元
推銷費用 5580 萬637 元1 5571 萬4090 元
管理費用 2835 萬8823 元 2829 萬9346 元
(五)營業利益 197 萬3068 元 846 萬1181 元 428.83%
(六)營業外收入 751 萬1603 元 1005 萬1019 元
1.利息收入 354 萬3036 元 350 萬6428 元
2.維護費收入 242 萬2632 元 242 萬2632 元
3.其他收入 154 萬5935 元 412 萬1959 元
(七)營業外支出 27 萬4671 元 122 萬9883 元
其他支出 27 萬4671 元 122 萬9883 元
本期淨利(稅前) 921 萬0000 元 1728 萬2317 元 187.65%

註一:營業收入採總額方式表達,包括所有專櫃的銷貨收入。 註二:營業成本亦採總額表達,包括所有專櫃之進貨成本。

一一 參、民國一 年度營運概要與展望:

, , 因應顧客需求及商品定位 除強化軟硬體的員工訓練 培 , , 養現代化零售服務業的專業知識外 同時加強與專櫃間的互動 導入商圈需求,積極洽談引進符合公司形象的國際品牌,待疫 情結束後可以著手執行,來滿足顧客的消費需求,達成公司的 營運目標,提昇股東權益。

-7-

營業計劃概要具體方案如下 :

  • (一)本「以客為尊,團隊必勝」理念,加強營運管理,控制 行銷成本,達成年度營運目標。

  • (二)規劃 111 年度行銷營運目標,整合各專櫃與公司行銷計 畫,爭取促銷商品內容,加強售後服務,穩定主顧客, 開發新客源,利用各項電子廣宣,拓大宣傳區域,增加 客源,提昇營業額,爭取異業結盟與加強網路行銷。

  • (三)積極強化工作同仁對商品與時尚的知識,增加顧客關係 建立與售後服務的常識教育,深化服務品質來激發主顧 客的回流,並開發新顧客來店購買。持續要求櫃位提供 適宜商品內容與價格,推出魅力商品促銷,調整時令菜 色配搭,增強餐點色、香、味,利用電子媒體、臉書、 Line 與 C2TV 媒體播放活動內容,提升業績。

  • (四)賡續推動營運管理資訊化,善用 POS 系統資訊,分析公 司全盤營運概況,落實目標管理與績效評估作業。

  • (五)遵循商業會計原則,加強預算管理,嚴密審查行政及採 購經費支出,力求當省則省,杜絕浪費降低營運成本。

  • (六)依據 IFRS 會計作業流程,更新內控作業手冊;並精進會 計資訊系統,落實財務管理及內部控制。

  • (七)響應節能減碳、落實節約成本,加強水電、消防、空調、 電(扶)梯等設備之保養維護及機電保全人員之管理工 作,確保水、電、環保公安。

  • (八)因應證管中心規定召開年度欣欣大眾公司法說會向股東 報告。

-8-

展望未來,百貨零售業者必須時時掌握市場趨勢變化,了 解消費者多變的需求,不斷更新商品組合,才能在此多樣的零 售市場中佔有一席之地。同樣本公司也秉持相同的理念,以顧 客需求為導向,持續開發優質的國際品牌進駐,滿足「欣欣晶 華商圈」的消費需求,強化社區深耕服務,發揮本公司「精」、 「巧」與「美」差異化優勢,創造公司最大利潤回饋股東。感 謝各位股東女士、先生給予本公司支持與鼓勵!謝謝!

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董事長:尤志煌 經理人:楊喬百 會計主管:劉堂慰

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-10-

二 報告事項

案 由:監察人查核民國 109 年度決算表冊,謹請 公鑑。 說 明:

欣欣大眾市場股份有限公司監察人審查報告

董事會造送本公司民國109 年度財務報表(資產負債表、損益表、 股東權益變動表、現金流量表等),業經正風聯合會計師事務所丁鴻 勛、鄭憲修會計師查核竣事,連同109 年度營業報告書及盈餘分派 議案等,經由本監察人等會同審查完竣,認為尚無不合,爰依公司法 第二一九條之規定,備具報告書,敬請 鑒察。

此致110 年股東常會

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榮僑投資股份有限公司代表人 監察人:

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監察人: 朱 鳳 芝

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-12-

報告事項三

  • 案 由:員工酬勞及董監事酬勞分配情形,謹請 公鑑。

  • 說 明:

  • 一、本公司民國109 年獲利新台幣1,878 萬5,127 元,依公司 法及本公司章程規定,提列員工酬勞(4%)75 萬1,405 元, 提列董事監察人酬勞(4%) 75 萬1,405 元,請參閱議事手 冊第14 頁。

  • 二、前項員工酬勞及董事監察人酬勞提列,業經薪資報酬委員 會審查通過,亦經會計師查核與109 年度財務報告已認列 之員工酬勞及董事監察人酬勞相符,敬請 鑒察。

-13-

欣欣大眾市場股份有限公司

109年1-12月稅前盈餘 17,282,317 加:員工酬勞 751,405 加:董監酬勞 751,405 小計 18,785,127

18,785,127 * 4%= 751,405 -109年度員工酬勞 18,785,127 * 4%= 751,405 -109年度董監酬勞

-14-

承 認 事 項

承認事項

提案一: 提案單位:董事會 , 案由:民國109 年度營業報告書及決算表冊 提請 承認。 說明:一、遵照公司法第228 條及第230 條等規定辦理。

  • 二、本公司民國109年度財務報告業經會計師查核竣事。連 同營業報告書及盈餘分配議案,業經董事會審議通過, 並送交監察人審查竣事,且出具監察人審查報告書。

  • 三、民國109年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報

  • 表,請分別參閱議事手冊第5-9頁及第16-26頁。

決議:

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民國109 年度營收損益表

(109 年1 月1 日至109 年12 月31 日) 單位:新台幣元


營運目標 實際營業額
(一)營業收入(註一) 5 億7003 萬8900 6 億1452 萬2269
銷貨收入 4 億7195 萬997 5 億101 萬6401
影片收入 8110 萬1077 9696 萬7186
出租收入 1698 萬6826 1653 萬8682
(二)營業成本(註二) 4 億8390 萬638 5 億2204 萬7652
銷貨成本 4 億1307 萬7939 4 億3982 萬7794
影片成本 6294 萬1077 7440 萬7186
出租成本 788 萬1622 781 萬2672
(三)營業毛利 8613 萬8262 9247 萬4617
(四)營業費用 8416 萬5194 8401 萬3436
推銷費用 5580 萬6371 5571 萬4090
管理費用 2835 萬8823 2829 萬9346
(五)營業利益 197 萬3068 846 萬1181
(六)營業外收入 751 萬1603 1005 萬1019
1.利息收入 354 萬3036 350 萬6428
2.維護費收入 242 萬2632 242 萬2632
3.其他收入 154 萬5935 412 萬1959
(七)營業外支出 27 萬4671 122 萬9883
其他支出 27 萬4671 122 萬9883
本期淨利(稅前) 921 萬0000 1728 萬2317
所得稅費用 319 萬5140
本期淨利(稅後) 1408 萬7177

註一及註二同第7 頁,均以總額列示

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2,485
2,346
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411,926 41 413,214 41
405,772
13,212
148,380
2,693
5,236
1,473
41
2
15

1
419,707
2,311
150,809
2,519
5,280
1,706
43

15

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2645
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$ 22,386
16,668
4,147
2,335
2,995
657
3
2



47,683 5 49,188 5
40,795
10,578
3,957
25,087
4
1

3
40,795

3,878
26,387
4


3
80,417 8 71,060 7
128,100 13 120,248 12
730,433 74 730,433 74
503 503
127,729 13 143,014 14
54,624
58,862
14,243
6
6
1
51,352
58,862
32,800
5
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1,927 1,348
1,927 1,348
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7010
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7050
7000
7900
7950
8000
8300
8310
8311
8316
8349
8310
8300
8500
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(55,714)
(28,299)
(51)
(26)
(55,268)
(33,108)
(40)
(24)
(84,013) (77) (88,376) (64)
8,461 8 32,975 24
3,506
6,544
(1,142)
(87)
3
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(1)
3,649
4,681
(365)
(85)
3
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17,282
(3,195)
16
(3)
40,855
(8,138)
30
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14,087 13 32,717 24
195
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(39)

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104
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$ 31,384 (3,138)
(28,246)
32,717
83
32,800 $ 32,800 $ 32,800 (3,272)
(29,528)
14,087
156
14,243 $ 14,243


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$ 58,862 $ 58,862


$ 58,862


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$ 51,352 $ 51,352 3,272


$ 54,624
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$ 503 $ 503


$ 503

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$ 730,433 $ 730,433


$ 730,433

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-25-

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87
3
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750
225
233
2,837
(3,534)
99
(90)
274
(1,300)
$ 40,855
19,956
(3,649)
85
7,002
(864)
(478)
181
232
(3,538)
(592)
(90)
(1,579)
286
(6,300)
38,726
(87)
(4,466)
51,507
(85)
(7,941)
34,173 43,481

(928)
44
3,819
4,900
(1,700)
(44)
3,610
2,935 6,766
(2,747)
(29,528)
(2,749)
(28,245)
(32,275) (30,994)
4,833
392,011
19,253
372,758
$ 396,844 $ 392,011
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-26-

承認事項

  • 提案二: 提案單位:董事會

  • 案由:本公司民國109 年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說明:本公司民國109 年度盈餘分派,業經第17 屆第09 次董事會 擬議分派情形如下:

  • 一、本公司民國109 年度稅前盈餘1,728 萬2,317 元,稅後淨利 ,

  • 1,408 萬7,177 元 加計其他綜合損益(確定福利計畫之精算 損益)15 萬5,995 元,合計1,424 萬3,172 元。依本公司章 程第二十七條規定提列10%為法定公積142 萬4,317 元(註 一),可供分配盈餘計1,281 萬8,855 元。

  • 二、有關股東股利謹依據前述章程分配計算如下:

    • 股東股利:1,281 萬8,855 元,佔可供分配盈餘之100%除以 發行股數73,043,283 股,每股可配發約0.1754967 元,股東 股利計算至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公 司之其他收入(註二)。
  • 三、本次現金股利之配息基準日,俟民國110年股東常會通過後,擬 請股東會授權董事會另訂配息基準日辦理發放事宜。

  • 四、本公司民國109年度盈餘分配表請參閱議事手冊第28頁。

決議:

-27-

欣欣大眾市場股份有限公司 盈餘分配表

民國 109 年度






期初餘額
本年度稅後淨利
加:其他綜合損益(確定福利
計畫之精算損益)
本期稅後淨利加計本期稅後
淨利以外項目計入當年度未
分配盈餘
減:提列法定盈餘公積(註一)
本期可供分配盈餘(註二)
14,087,177
155,995
0
(1,424,317)
12,818,855
14,243,172
註一:法定盈餘公積依本年度稅後淨利加
計本年度稅後淨利以外項目計入本
年度未分配盈餘之數額提列10%。
註二:可供分配盈餘12,818,855元除以發
行股數73,043,283股,每股可分配
發約0.1754967元,股東股利計算
至元為止,元以下捨去,其畸零款
合計數計入本公司之其他收入。
股東股利
合計
期末未分配盈餘
12,818,855 12,818,855
0

附註:依公司章程分配

12,818,855 元 / 73,043,283 股 = 0.1754967 元

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負責人: 經理人: 會計主管:
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-28-

討 論 事 項

討論事項

提案一: 提案單位:董事會

案由: 修正本公司章程案,提請討論。

說明:

一、為辦理「販賣業藥商許可執照」增加本公司經營業務項目。 二、檢附本公司「章程修正條文對照表」如議事手冊第30 頁附件

決議:

-29-

欣欣大眾市場股份有限公司公司章程修正條文對照表


修訂後條文 現行條文
第二條 本公司經營業務如下:
(一)經營超級市場及下
列產品之批發業務(包
括1.生鮮食料品。2.乾
貨食料品。3.各種調味
品。4.家庭日用品。5.電
器用品。6.日用百貨。7.
文具書刊。8.體育康樂
器材。9.西藥等買賣經
銷及攤位出租業務)。
(二)經營餐廳飲食業務
及中西點製作與販賣。
(三)經營保齡球、電影、
歌劇院及兒童娛樂場等
業務。
(四)經營收費停車場業
務。
(五)瓦斯器材設備之經
銷買賣。
(六)代理有關前項國內
外廠商經銷及投標比價
業務。
(七)有關進出口貿易。
(八)醫療器材。
本公司經營業務如下:
(一)經營超級市場及下
列產品之批發業務(包
括1.生鮮食料品。2.乾
貨食料品。3.各種調味
品。4.家庭日用品。5.電
器用品。6.日用百貨。7.
文具書刊。8.體育康樂
器材。9.西藥等買賣經
銷及攤位出租業務)。
(二)經營餐廳飲食業務
及中西點製作與販賣。
(三)經營保齡球、電影、
歌劇院及兒童娛樂場等
業務。
(四)經營收費停車場業
務。
(五)瓦斯器材設備之經
銷買賣。
(六)代理有關前項國內
外廠商經銷及投標比價
業務。
(七)有關進出口貿易。



新增經營業
務(八)醫療
器材。

-30-


修訂後條文 現行條文
第 卅一 條 本章程訂立於中華民國
六十年三月九日,第一
次修正於民國六十一年
三月一日…… 第三十
七次修正於民國一○六
年六月十九。第三十八
次修正於民國一○九年
六月三十日。第三十九
次修正於民國一一○年
本章程訂立於中華民國
六十年三月九日,第一
次修正於民國六十一年
三月一日…… 第三十
七次修正於民國一○六
年六月十九。第三十八
次修正於民國一○九年
六月三十日。
六月二十四日

-31-

-32-

臨 時 動 議

五、臨時動議

-33-

-34-

附 錄

一 附錄 欣欣大眾市場股份有限公司章程

第一章 總則

  • 第 一 條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為: 中文-欣欣大眾市場股份有限公司(以下簡稱本公 司)﹔英文-SHIN SHIN CO﹔LTD.

  • 第 二 條:本公司經營業務如下:

  • (一)經營超級市場及下列產品之批發業務(包括1.生鮮食 料品。2.乾貨食料品。3.各種調味品。4.家庭日用品。 5.電器用品。6.日用百貨。7.文具書刊。8.體育康樂 器材。9.西藥等買賣經銷及攤位出租業務)。

  • (二)經營餐廳飲食業務及中西點製作與販賣。

  • (三)經營保齡球、電影、歌劇院及兒童娛樂場等業務。

  • (四)經營收費停車場業務。

  • (五)瓦斯器材設備之經銷買賣。

  • (六)代理有關前項國內外廠商經銷及投標比價業務。

  • (七)有關進出口貿易。

第二條之一:與關係企業及有關同業間之對外保證事項。

  • 第 三 條:本公司之創立與經營,除以發展企業與服務社會為目的 外,並配合輔導會退除役官兵就業政策,優先安置退除 役官兵就業。

  • 第 四 條:本公司設於臺北市,並依業務發展,得在國內外各地設 立分公司,經營第二條所載各項業務,其設立及裁撤由 董事會決定之。

  • 第 五 條:本公司之公告方法,以登載於本公司所在地通行日報之 顯著部份行之。

第二章 股份

  • 第 六 條:本公司資本總額,定為新台幣柒億參仟零肆拾參萬貳仟

-35-

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-36-

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-40-

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-41-

附錄二 欣欣大眾市場股份有限公司股東常會議事規則

中華民國八十七年六月十二日股東常會修訂通過 中華民國九十一年六月六日股東常會修訂通過

一、 本公司股東會議,依本規則行之。

二、 出席股東(或代理人)請準時出席並請簽到。

二~一 出席股東數依簽名或繳交之簽到卡計算之。

二~二 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

三、 代表已發行股份總數達到法定總額之股東出席時,主席即 宣佈開會。

三~一 已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份 總數過半之股東出席時,主席得宣佈延後開會,其延後次數 以二次為限,延後時間合計不得超過一小時,延後二次人不 足額而有代表發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依 公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

三~二 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股 份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百 七十四條規定重新提請大會表決。

四、 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議 應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。

四~一 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前 項之規定。

四~二 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決 議主席不得逕行宣佈散會。

四~三 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開 會。

五、 出席股東發言時,須先以發言條填明出席證號及姓名,由

-42-

主席定其發言之先後順序。

  • 五~一 出席股東僅提發言條而未發言,視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者,以發言內容為準。

  • 五~二 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意 外,不得發言干擾,違反者主席應予以制止。

  • 六、 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘。

  • 六~一 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其 發言。

  • 七、 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣 佈停止討論,提付表決。

  • 八、 議案之表決,以出席股東表決權過半數之同意通過之,表 決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表 決同。股東每股有一表決權。股東委託代理人出席股東會, 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理外,一人同受 二人以上股東委託時,其代理之表決權,不得超過以發行股份總 數表決權之百分之三,超過時,其超過之表決權,不予計 算。

九、 會議進行中,主席得酌定時間宣告休息。

十、 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且 適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九 時或晚於下午三時。

十一、 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長 請假或因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事 長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定 常務董事一人代理之,其未設常務董事者,指定董事一人代

-43-

理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人 代理之,股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者, 其主席由該召集權人擔任之。

  • 十二、 公司得指派所委任之律師,會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 十三、 公司應將股東會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 十四、 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 十四~一 法人股東指派二人以上代表出席股東會時,同一議案僅得 推由一人發言。

  • 十五、 出席股東發言後,主席親自或指定相關人員答覆。

  • 十六、 議案表決之監票及計票人員由主席指定之,但監票人員應具 股東身份。表決之結果,應當場報告,並做紀錄。

  • 十七、 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之 順序。如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸 再行表決。

  • 十八、 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序,糾察 員(或保全人員)在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」 字樣臂章。

  • 十九、 本規則未規定事項悉依公司法,及本公司之章程之規定辦理。 二十、 本規則經股東會通過後施行。

-44-

-45-

附錄三 本公司董事及監察人持股狀況表

  • 一、全體董事最低應持有股數:584 萬 3462 股

  • 二、全體監察人最低應持有股數:58 萬 4346 股

  • 三、全體董事目前持有股數:3262 萬 8996 股

  • 四、全體監察人目前持有股數:300 萬 349 股

  • 五、全體董事、監察人持股數表

職 稱 姓 名 選 任 時
持 股 數


110 年4 月24
日持有股數
董事長 國軍退除役官兵輔導委員會代表人 尤志煌 31,522,996 31,522,996
董 事 國軍退除役官兵輔導委員會代表人 呂嘉凱
董 事 國軍退除役官兵輔導委員會代表人 張志強
董 事 國軍退除役官兵輔導委員會代表人 羅馬可
董 事 國軍退除役官兵輔導委員會代表人 張力允
董 事 大天投資股份有限公司代表人 蕭祥玲
940,000
940,000
董 事 張惠君 166,000 166,000
獨立
董事
陳弘宙 0 0
獨立
董事
劉自強 0 0
董 事 股 數 合 計 32,628,996 32,628,996
監察人 榮僑投資股份有限公司代表人 陳國勝 2,980,349 3,000,349
監察人 榮僑投資股份有限公司代表人 莊鴻江
監察人 朱鳳芝 0 0
監 察 人 股 數 合 計 2,980,349 3,000,349

註一:本公司民國110 年4 月26 日實收股本7,304 萬3,283 股。

註二:董事、監察人任期均為三年(本屆任期自民國108 年6 月28 日至111 年6 月27 日)。

-46-

附錄四 欣欣大眾市場股份有限公司 員工酬勞及董監事酬勞等相關資訊

依據行政院金融監督管理委員會民國 96 年 3 月 30 日金管證六字 第 0960013218 號函規定,揭露員工酬勞及董監事酬勞等相關資訊 如

下:

下:
單位:新台幣元
分配項目 董事會擬議
配發金額(A)
認列費用年度
估列金額(B)
差異金額
(A)-(B)
差異原因及處理情形
員工
酬勞
751,405 751,405 0
董監事

751,405 751,405 0

-47-

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