SHIN SHIN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 25, 2026

106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
統股大眾會場股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午9:30～下午4:30
24小時結金專線：(02)2702-3999 結金代號：2901
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

115-230

隨選，信義安和站，亦享敦化站轉乘公車
公車：成功國有成大全國中站 52·275·394·686-802·805·906·909·敦化新路

股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保鈕案所「股東a服務」，電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部免票已提供的個人資料，僅於辦理股務事務之目的範圍內處理及利用。

編號：
115-230

第 二 部	欣欣大眾市場股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡 時間：115年6月25日(星期四)上午九時整 施點：台北市林森北路247號4樓(本公司欣欣會嘉影城交 合通區夢附有照片之會分證明交件口價核繳合 股東戶號： 股東咸代、 理人姓名： 持有股數： 法人指派書 簽到本 出席書公司本次股東會。 指派行使一48股東權利。 (法人股東就呂出席系列)	一二 信 金 股 資 資 信 金 股 資 信 金 股 資 信 金 股 資 信 金 股 資 信 金 股 資 信	一二 信 金 股 資 信 金 股 資 信	委託人（股東）		兩間
				股東戶號		簽名或 簽名
				持有股數
				姓名名稱
				徵求人		簽名或簽章
				戶號
				姓名或名稱
				受託代理人			簽名或簽章
				戶號
				姓名或簽名
				會分證字號及統一編號
				信託

股東場所及、
人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王忠商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	安泰銀行	816
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	中國信託	822
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中華郵政	700
花旗台灣澎行	021	陽信銀行	108
首都銀行	025	板信銀行	118

欣欣大眾市場股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書(230)

1.本匯款申請書請於115年6月25日(星期四)前常遠群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無須者免等回。	股東戶號
	股東戶名
	聯絡專線(請務必填寫)
運 息	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(含信息、科目、編號、證照)	本人同意每年度現金股利股本列帳號匯額及部等支票
原登記(信息由股東、自資部)
新付處理及發行
股東資產
(請至股東印報)

※※同意匯備者，無須寄回本聯※※

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台北市大安區敦化南路二段47號地下二樓

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欣欣大眾市場股份有限公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

表格表

報名	發起人	資料
資料	證券	資料
資料	股	資料

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

欣欣大眾市場股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲可於一一五年六月二十五日（星期四）上午九時整，假台北市林森北路247號4樓（本公司坎坎青春影城）。召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會查核報告。3. 114年員工解辭及董事解辭分配情形報告。4. 其他報告事項。（二）承認事項：1. 114年營業報告書及決算表冊案。2. 114年營業盈餘分配案。（三）討論事項：修正本公司「公司章程」案。（四）臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主善內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twoc.com.tw）點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議編見資料」。

三、本公司一一四年度盈餘分配案重經民國一一五年三月十日董事會決議：擬議配發股東現金股利，計2,725萬7,615元。印廢股配發0.37317072元，俟股東常會決議通過後，擬提請股東會授權董事會另訂定除息基準日，如期後因冒回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十七日起至一一五年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函撥防股東會出席簽到卡及委託書各一份，並寄、意照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄至貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表轉揭露於證券暨融資市場發展基金會網址，投資人如欲查詢，可直接鋪入網址：https://froc.vfl.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月26日至115年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東m服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

九、本公司115年股東常會全程不開撤錄影，會後將上傳youtube網站（網址：https://www.youtube.com/channel/UCnEA23N7OD75WN9GdqEgPkQ），任何人均可逕至該網址收看。

此 致

貴股東

欣欣大眾市場股份有限公司董事會

欲啟