SHIFT Inc. — AGM Information 2024

Nov 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年11月29日
【会社名】	株式会社ＳＨＩＦＴ
【英訳名】	SHIFT Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　丹下　大
【本店の所在の場所】	東京都港区麻布台一丁目３番１号麻布台ヒルズ 森ＪＰタワー
【電話番号】	03 (6809) 1165 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　山口　瞬
【最寄りの連絡場所】	東京都港区麻布台一丁目３番１号麻布台ヒルズ 森ＪＰタワー
【電話番号】	03 (6809) 1165 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長　山口　瞬
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E30969 36970 株式会社ＳＨＩＦＴ SHIFT INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E30969-000 2024-11-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年11月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年11月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、丹下大、佐々木道夫、小林元也、服部太一、村上誠典、元谷芙美子、Amy Shigemi Hattaの７氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、中垣徹二郎氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役７名選任の件				(注)１
丹下　大	143,451	1,331	1	可決	99.08
佐々木　道夫	144,496	287	0	可決	99.80
小林　元也	144,512	271	0	可決	99.81
服部　太一	144,481	301	0	可決	99.79
村上　誠典	144,501	282	0	可決	99.80
元谷　芙美子	144,461	321	1	可決	99.78
Amy Shigemi Hatta	141,718	3,062	3	可決	97.88
第２号議案 監査等委員である取締役１名選任の件				(注)１
中垣　徹二郎	143,609	1,162	11	可決	99.19

(注)１. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても議決権の数に算入しております。