SHIFT Inc. - AGM Information 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年11月27日
【会社名】	株式会社ＳＨＩＦＴ
【英訳名】	SHIFT Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　丹下　大
【本店の所在の場所】	東京都港区麻布台一丁目３番１号麻布台ヒルズ森ＪＰタワー
【電話番号】	03 (6809) 1165 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼CFO　服部太一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区麻布台一丁目３番１号麻布台ヒルズ森ＪＰタワー
【電話番号】	03 (6809) 1165 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼CFO　服部太一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E30969 36970 株式会社ＳＨＩＦＴ SHIFT INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E30969-000 2023-11-27 xbrli:pure

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当社は、2023年11月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2023年11月24日

第１号議案　定款一部変更の件

事業内容の記載を整理するとともに、今後取り扱う可能性のある事業に機動的に対応できるようにするため、定款変更を行う。

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く)７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、丹下大、佐々木道夫、小林元也、服部太一、村上誠典、元谷芙美子、八田茂美の７氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、新井優介、谷中直子の２氏を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、福山義人氏を選任する。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案定款一部変更の件	160,415	19	0	(注)１	可決	99.99
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件				(注)２
丹下　大	136,116	24,291	15	可決	84.85
佐々木　道夫	158,791	1,643	0	可決	98.98
小林　元也	158,800	1,634	0	可決	98.98
服部　太一	159,796	637	0	可決	99.60
村上　誠典	158,964	1,470	0	可決	99.08
元谷　芙美子	158,959	1,475	0	可決	99.08
八田　茂美	160,404	30	0	可決	99.98
第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件				(注)２
新井　優介	132,469	27,959	0	可決	82.57
谷中　直子	160,388	46	0	可決	99.97

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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