Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 22, 2025

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2025-089

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 四次会议的会议通知已于2025 年9 月19 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于2025 年9 月22 日在公司24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名（其中，董事杜铁军、独立董 事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予的激励对象 授予股票期权的议案》

董事会根据《 2025 年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定及 2025 年 第三次临时股东大会的授权，认为公司 2025 年股票期权激励计划的授予条件已 经成就，决定以2025 年9 月22 日为授予日，向符合 2025 年股票期权激励计划 授予条件的首次授予的 294 名激励对象授予股票期权共计 3,863,000 份，行权价 格为 80.99 元 / 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2025 年股票期权激励计划首次授予

的激励对象授予股票期权的公告》。

广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

本议案董事、总经理杜铁军作为激励对象回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》

同意补选李国强先生为第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通

过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

• 本次补选完成后，公司董事会审计委员会人员情况如下：

周建国、杨汝岱、李国强，其中周建国先生为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三十四次会议决议；

2. 第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2025 年9 月22 日