Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 5, 2024

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-114

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 五次会议的会议通知已于2024 年12 月2 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于2024 年12 月5 日在公司24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名（其中，董事叶柏林、独立董 事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：

• 1、审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的

• 议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，经审议，董事会同意 公司分别在以下银行开设募集资金专项账户，用于向特定对象发行股票募集资金 的存放、管理与使用：

• 1、交通银行股份有限公司深圳分行营业部；

• 2、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行；

• 3、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行；

• 4、广东华兴银行股份有限公司江门分行；

• 5、中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行；

• 6、中信银行股份有限公司深圳横岗支行。

公司将于募集资金到位后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐人、

存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024 年12 月5 日