Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 4, 2024

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-087

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十 一次会议的会议通知已于2024 年9 月4 日以电子邮件的方式送达给全体监事， 会议于2024 年9 月4 日在公司24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事3 名，实际出席 监事3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》

经认真审核，监事会认为：鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 确定的激励对象中，有19 名激励对象因个人原因自愿不参与本次激励计划，涉 及的拟授予限制性股票共43,500 股。董事会对2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单和授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股 权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 上述调整在公司2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整后的 方案有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。监事 会同意公司根据相关规定对2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予数量进行调整，调整后本激励计划首次授予激励对象由原101 人调整为 82 人，首次授予数量由1,176,000 股调整为1,132,500 股。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会决定2024 年9 月4 日为授予日，向82 名 激励对象首次授予2024 年限制性股票激励计划限制性股票，审议程序合法合规， 符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关法律法规的规定。经监事会审查，公司和激励对象均未发生不得授 予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 就，82 名激励对象符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激 励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。因此监事会同意以2024 年9 月4 日为授予日，向82 名激励对象首次授予2024 年股票激励计划限制性 股票1,132,500 股，授予价格为45.03 元/股。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司监事会 2024 年9 月4 日