Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 4, 2024

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-086

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 二次会议的会议通知已于2024 年9 月4 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于2024 年9 月4 日在公司24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急 召开。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名（其中，董事叶柏林、独立 董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法 有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议：

1、审议通过了《关于调整公司2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》

鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中，有 19 名激励对象因个人原因自愿不参与本次激励计划，涉及的拟授予限制性股票 共43,500 股。董事会决定根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定及2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单和 授予数量进行相应调整。调整后本激励计划首次授予激励对象由原101 人调整为 82 人，首次授予数量由1,176,000 股调整为1,132,500 股。

除上述调整之外，本次股权激励计划的其他内容与2024 年8 月9 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事杜铁军回避表决。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告》。

2、审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

董事会决定根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及2024 年第二次临时股东大会的授权，认为公司2024 年限制性股票激励计划规定的授 予条件已经成就，决定以2024 年9 月4 日为授予日，向符合2024 年限制性股票 激励计划授予条件的82 名激励对象首次授予限制性股票共1,132,500 股，授予 价格为45.03 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事杜铁军回避表决。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024 年9 月4 日