Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Jun 11, 2024

证券代码:001309 证券简称:德明利 公告编号:2024-047

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七 次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮箱的方式送达给全体董事,会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(其中,董事叶柏林、独立董事周建国、 独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决)。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议,作出如下决议:

1、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》

为确保公司 2023 年向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进, 董事会同意提请股东大会将 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期 延长 12 个月,即延长至 2025 年 7 月 24 日。具体内容详见公司同日披露于指定 信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延长公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

该议案已经公司监事会和独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事李虎、田华回避表决。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案》

为确保公司 2023 年向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进, 董事会同意提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股 票相关事宜有效期 12 个月,即延长至 2025 年 7 月 24 日。具体内容详见公司同 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于延长公司 2023 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公 告》。

该议案已经公司监事会和独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权

关联董事李虎、田华回避表决。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定**<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及 其变动的管理制度>**的议案》

董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管 理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订**<公司章程>**并办理工商变更 登记的议案》

董事会同意将公司注册资本由人民币 11,224.752 万元变更为人民币 14,751.2976 万元,同意修改《公司章程》并办理相应工商变更登记。具体内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的提示性公告》以及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深 圳市德明利技术股份有公司章程》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 点在深圳市福田区梅林街道中 康路深圳新一代产业园公司 1 栋 24 楼公司会议室召开 2024 年第一次临时股 东大会,审议前述第 1、2、4 项议案。具体内容详见公司同日披露于指定信息披 露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会通知的公告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议的审查意见。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日