Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-031

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议的会议通知已于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议 于 2024 年 4 月 28 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事长李虎、董事叶柏林、独立 董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法 有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议：

1 、审议通过了《关于公司 <2024 年第一季度报告 > 的议案》

董事会审议通过了公司《2024 年第一季度报告》，主要财务数据如下：2024 年第一季度公司实现营业收入 81,086.97 万元，较上年同期增长 168.52%；归属 于上市公司股东的净利润 19,549.23 万元，较上年同期增长 546.49%。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2 、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分的授予数 量、授予价格的议案》

董事会决定根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》调整 2023 年限制 性股票激励计划预留部分的授予数量、授予价格，预留部分的授予数量由原 25.452 万股调整为 33.0876 万股、授予价格由原 24.66 元/股调整为 18.87 元/股。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分 的授予数量、授予价格的公告》。

广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市德明利技术股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3 、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及回购价 格的议案》

董事会决定根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》调整 2023 年限制 性股票激励计划回购数量及回购价格。若公司和/或激励对象出现《2023 年限制 性股票激励计划(草案)》中规定的需回购注销限制性股票的情形，公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购 数量由原 96.948 万股调整为 126.0324 万股，回购价格由原 24.66 元/股调整为 18.87 元/股。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量 及回购价格的公告》。

广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市德明利技术股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4 、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 股票期权数量及行权价格的议案》

董事会决定根据 2020 年《股票期权激励计划（草案）》调整 2020 年股票期 权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量及行权价格。公司 2020 年股票期 权第二个行权期已缴款待行权登记的股票期权数由 5.635 万份调整为 7.3255 万 份，尚处行权等待期的股票期权数量由 3.381 万份调整为 4.3953 万份，行权价格 由 7.01 元/份调整为 5.29 元/份。

鉴于公司已于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期 符合行权条件的议案》，相关激励对象已据此缴纳了 2020 年股票期权激励计划 第二个行权期的行权款项。因公司实施 2023 年度权益分派，公司须调整 2020 年 股票期权已获授但尚未行权的股票期权数量及行权价格，调整后激励对象应缴款 金额与已缴款金额存在差异，公司须向 6 名激励对象退还差额共计 7,494.55 元。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划已获授但尚 未行权的股票期权数量及行权价格的公告》。

广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市德明利技术股份 有限公司 2020 年股票期权激励计划期权数量及行权价格调整事项的法律意见 书》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5 、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金用于永久补充流动资金的议案》

由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，为 满足公司发展需要，提高募集资金的使用效率，避免节余募集资金长期闲置，结 合公司实际经营情况，董事会决定对首次公开发行股票募集资金投资项目结项， 并将节余募集资金 522.90 万元（全部为累计收到的银行存款及理财产品利息扣 除银行手续费等的净额，具体金额以资金划转当日专户余额为准），用于永久补 充流动资金，同时注销相关的募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

华泰联合证券有限责任公司就本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市德明利技术股 份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永 久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书》。

3、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划期权数量及行权价格调整事项的法律意见书》。

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公 司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流 动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日