Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 11, 2023

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-109

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人和电子邮箱的方式送达给全体 董事，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董事叶柏林、独立董 事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决）。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有 效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决 议：

1 、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《深圳市德明利技术股份有限公司关于公司前次募集资金 使用情况的专项报告》，并同意报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《深圳市德明利技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况审核报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关文件。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经全体独立董事同意并出具 了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）的相关文件。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事李虎、田华回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

2 、审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的议

案》

同意公司为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据募投项目实施和募集资 金到位的实际情况,在不改变募集资金使用计划的前提下，对“3D NAND 闪存主 控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD 主控芯片技术开 发、应用及产业化项目”投资总额及内部投资结构进行适当调整。具体内容详见 同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司 就该事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

3 、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司及子公司日常正常生产经营的需要，同意公司为全资子公司源 德（香港）有限公司与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司基于《货 物销售合同》（以下简称“电子交易中心”）对电子交易中心形成的全部债务， 在不超过人民币 2.1 亿元额度内提供连带责任担保，保证期间为主合同项下相关 债务履行期限届满之日起三年。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

• 4 、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

同意公司修订《对外担保制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保制度》。

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

• 5 、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

• 董事会决定于2023 年12 月27 日下午15：00 点在深圳市福田区梅林街道

• 中康路深圳新一代产业园1 栋24 楼公司会议室召开2023 年第六次临时股东大 会。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）的《关于召开2023 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议的审查意见；

• 3、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

• 4、 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公 司调整部分募投项目投资总额和内部投资结构的核查意见》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日