Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 13, 2023

深圳市德明利技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次 会议的会议通知已于 2023 年 7 月 10 日以专人和电子邮件的方式送达给全体监 事,会议于 2023 年 7 月 13 日在公司 24 楼会议室以现场表决方式召开,本次会 议由公司监事会主席李国强先生主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董 事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、 流动性好的理财产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金安全的前提 下进行的,不会影响公司募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途的情 况,且能够有效提高资金使用效率,可以实现资金的保值、增值,实现公司与股 东利益最大化。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。因此,我们同意公司 使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见 公司同日披露于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信并接受关联方担保的议 案》

因采购原材料/支付货款等主营业务项下支出需要,监事会同意公司向银行 授信额度。申请具体情况如下:

1、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人 民币 10,000 万元,期限 12 个月。本次申请综合授信额度由关联方李虎、田华 提供连带责任保证担保。

2、公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 15,000 万元,期限 12 个月。本次申请综合授信额度由关联方李虎、田华提供 连带责任保证担保。

3、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 20,000 万元,期限不超过 36 个月。本次申请综合授信额度由关联方李虎、田 华提供连带责任保证担保。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司控股子公司深圳市迅凯通电子有限公司与深圳 市半山国际投资有限责任公司及深圳市祥桦科技企业(有限合伙)合资设立华 坤德凯(深圳)电子有限公司,有利于拓宽公司销售渠道,并进一步提高公司 竞争力。因此,同意该关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://ww w.cninfo.com.cn)的《关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名 单、授予数量及授予价格的议案》

因 1 名激励对象离职不再参与激励计划,导致本激励计划授予激励对象由 103 人调整为 102 人,本次限制性股票激励总数由原 90.90 万股调整为 127.12 万股,本激励计划授予每股价格由 34.71 元调整为 24.66 元。除上述调整之外, 本次股权激励计划的其他内容与 2023 年 6 月 8 日经公司 2022 年度股东大会 审议通过的激励计划相关内容一致。

根据激励计划的有关规定及公司 2022 年度股东大会的授权,本次对激励计 划的激励对象名单、授予限制性股票数量的调整属于股东大会对董事会的授权范 围内事项,调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》 等法律法规和激励计划的相关规定,调整后的激励对象主体资格合法、有效,未 超出公示的《2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》范围,有利于 公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司调整激励计 划的激励对象名单和授予限制性股票数量。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://ww w.cninfo.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名 单、授予数量及授予价格的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

经审核,监事会认为,本次授予的激励对象均为公司 2022 年度股东大会审 议通过确定的激励对象,不存在不得成为激励对象的情形,均符合有关法律、 法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件,其作为公司本激励计划激励对 象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。因此,监 事会同意向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com.cn)的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的公告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划授予数量及授予价格 的议案》

因公司将于 2023 年 7 月 13 日实施 2022 年利润分配方案(每 10 股派发现 金红利 1.8709 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股), 根据《深圳市德明利技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)》"第三章 股票期权激励计划的具体内容"的规定,在本激励计划草案经公司股东大会审 议通过之日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股 本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的 标的股票总数将根据本激励计划做相应的调整。

综上,公司股票期权激励计划总量由 30.4 万份调整为 36.76 万份,授予价 格由 10 元/股调整为 9.81291 元/股。

经审议,监事会认为:该次调整符合有关法律、法规以及公司《股票期权 激励计划(草案)》的规定,合法、有效,调整程序合法、合规,不存在损害 中小股东利益的情况。因此,监事会同意此次调整。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cni nfo.com.cn)的《关于调整 2020 年股票期权激励计划授予数量及授予价格的公 告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告!

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

年 7 月 13 日