Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 9, 2023

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-026

深圳市德明利技术股份有限公司

第一届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十 七次会议的会议通知已于2023 年5 月4 日以专人和电子邮件的方式送达给全体 监事，会议于2023 年5 月8 日在公司24 楼会议室以现场表决方式召开，本次会 议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事3 名，实际出席监事3 名，董 事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议

案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提 供担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3 、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，经监事会认真审核候选人相关资历、 资质，现拟提名李国强和李鹏为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体 内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4 、审议了《关于公司第二届监事报酬的议案》

本着责权利相结合的原则，为建立相应的激励和约束机制，根据相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，监事会拟定了 公司第二届监事会监事报酬及津贴标准。

本议案全体监事回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第二十七次会议决议。 特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 9 日