Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-024

深圳市德明利技术股份有限公司

第一届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十 六次会议的会议通知已于2023 年4 月26 日以专人和电子邮件的方式送达给全 体监事，会议于2023 年4 月27 日在公司24 楼会议室以现场表决方式紧急召开， 本次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事3 名，实际出席监事3 名，董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划的内容及审议程 序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行 政法规和规范性文件的规定，有利于健全公司中长期激励约束机制，使核心员 工利益与公司、股东的长远发展更紧密结合，实现公司和股东价值最大化，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的 《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案） 摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》符合相关法律、法规的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合 性及可操作性，考核指标具备科学性和合理性，有利于保证公司 2023 年限制 性股票激励计划的顺利实施和规范运行，并在最大程度上发挥股权激励的作 用、促进公司经营目标的实现和持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于核查公司〈 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单〉的议案》

经审议，监事会认为：列入公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单》的人员符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 情形；符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规所规定的激励对象 条件和《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将通过公司网 站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议激励计划前 5 日披露对 激励名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第二十六次会议决议；

• 2、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日