Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 20, 2022

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2022-042

深圳市德明利技术股份有限公司

第一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十 三次会议的会议通知已于2022 年12 月16 日以专人和电子邮件的方式送达给全 体监事，会议于2022 年12 月20 日在公司24 楼会议室以现场表决方式召开，本 次会议由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名， 董事会秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1 、审议通过了《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但尚未 行权股票期权的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司已转让全资子公司德明利光电 85% 的股 权，德明利光电不再纳入公司合并报表范围， 3 人因在德明利光电任职，根据 公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象已不符合激励条 件，同意注销上述人员已获授权但尚未行权的股票期权共计 580,000 份。公司 董事会关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的审议程序 符合有关法律、法规以及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，合法、 有效。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于拟注销 2020 年股票期权激励计划部分已获 授但尚未行权股票期权的公告》 ( 公告编号 :2022-043) 。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2022 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），综合考虑了业务发展 需要和审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划，可以更好地推进审计 工作开展，保障公司2022 年度审计工作的顺利完成，符合公司的发展需要。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》(公告编 号:2022-044)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需要提交2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第一届监事会第二十三次会议决议。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

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2022 年 12 月 20 日