Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 5, 2022

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2022-012

深圳市德明利技术股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八 次会议的会议通知已于2022 年7 月29 日以专人和电子邮件的方式送达给全体 监事，会议于2022 年8 月4 日在公司24 楼会议室以现场方式召开，本次会议由 公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事3 名，实际出席监事3 名，董事会 秘书田华女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

1、审议了《关于为公司董监高购买责任险的议案》

监事会认为：为公司及公司董监高购买责任险有利于进一步完善公司风险 管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利 和履行职责，保障公司和全体股东权益。本次购买责任险事项履行的审议程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯 （ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案全体监事回避表决，直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议，修订后的《监事会 议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

• 1、公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日