Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 15, 2022

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2022-006

深圳市德明利技术股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七 次会议的会议通知已于2022 年7 月14 日以专人和电子邮件的方式送达给全体 监事，会议于2022 年7 月15 日在公司24 楼会议室以现场方式召开，本次会议 由公司监事会主席李国强先生主持，应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次 监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

• 1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，公司拟自董事 会通过之日起十二个月内使用额度不超过2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进 行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过审议额度，现金管理的方式购买安全性高、流动性好的理财 产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等，产品期限最长不超过 12 个月， 能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利 益最大化。符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定。

因此，我们同意公司此次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2 、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金以及以自有资金已支付的发行费 用，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换 行为符合《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申 请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募 集资金用途的情形。

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 8,544.15 万元人民币 ，使用募集资金置换已支付的 548.40 万元人民币发行费用。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告》及相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

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2022 年 7 月 15 日