Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co., Ltd. — Governance Information 2025

Apr 25, 2025

深圳市明微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关要求， 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）董事会，就公司 在任独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见：

经核查独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的任职经历及其签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要 求。

深圳市明微电子股份有限公司董事会 2025 年4 月25 日