Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co., Ltd. — Governance Information 2024

Jul 3, 2024

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-036

深圳市明微电子股份有限公司

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）于2024 年7 月3 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册 地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区高新技术产业 园南区高新南一道015 号国微研发大楼三层”变更为“深圳市南山区粤海街道高 新区社区沙河西路1801 号国实大厦9-12 层”，并对现有《公司章程》中的相应 条款进行修订。具体以工商变更登记为准。

二、《公司章程》修订情况

二、《公司章程》修订情况
修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015 号国微研发大楼三层，邮编518057	第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801 号国实大厦9-12 层，邮编518057

除上述修订内容外，其他条款不变。

上述事项尚需公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事 会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有 效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册地址、修订公司章程的相关 工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准 结果为准。

修订后的《公司章程》请详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳市明微电子股份有限公司章程》。 特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2024 年7 月4 日